19/06/2013
ÿþ M o ( ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i I I
* 1 3 0 9 2 6 0 9 '
o J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 7 6 8 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a t o i l E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e n b e r g l a a n 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , t o e k e n n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 a p r i l 2 0 9 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n i s d e h e e r H e n r i c u s F i e t e n g e m a c h t i g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n :
a ) b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n u i t v o e r b r e n g e n ;
b ) d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e r e c h t e l i j k e g e d i n g e n e n v e r v o l g i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t r e d e n ;
c ) p e r s o n e e l a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n h u n w e d d e v a s t s t e l l e n e n , v o o r z o v e r v e r e i s t , e r l e i d i n g e n t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n ;
d ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n m e t d e r d e n ( h i e r i n i n b e g r e p e n o v e r h e i d s o r g a n e n ) a a n g a a n e n o n d e r t e k e n e n , v o o r z o v e r d e z e o v e r e e n k o m s t e n k a d e r e n b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t v o e r i n g e n v o o r z o v e r z i j n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n t e , v e r k r i j g e n o f t e v e r v r e e m d e n , o f z e k e r h e d e n t c e t e s t a a n ;
e ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n v o r d e r e n e n e r b e t a l i n g v o o r o n t v a n g e n , h i e r t o e a l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n d i e d o o r d e r d e n ( h i e r i n i n b e g r e p e n o v e r h e i d s o r g a n e n ) a a n d e , V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n e n , v o o r z o v e r v e r e i s t , k w i j t i n g t e v e r l e n e n ;
f ) v e r v a l l e n e n n i e t b e t w i s t e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e t a l e n , h i e r t o e a i l e n o d i g e b e t a l i n g e n v e r r i c h t e n ' d o o r m i d d e l v a n w i s s e l b r i e v e n , b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e b e t a l i n g s m i d d e l e n e n , v o o r z o v e r v e r e i s t , ' , k w i j t i n g o n t v a n g e n ;
g ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n , e n h e t d e l e g e r e n v a n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t ;
h ) v e r v u l l e n v a n a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f h i e r i n w i j z i g i n g e n a a n b r e n g e n e n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s ;
i ) v e r v u l l e n v a n a l l e s t a t i s t i s c h e , a a n b e l a s t i n g e n e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e r e l a t e e r d e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t h a n d t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , h e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n e n h e t a a n v r a g e n v a n i e d e r e s o o r t t e r u g g a v e ;
j ) h a n d e l e n o p b a s i s v a n v o l m a c h t e n g e g e v e n d o o r l e d e n v a n d e S t a t o i l G r o u p b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n s t a t i s t i s c h e d i e n s t e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l a s t i n g e n e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
k ) o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t o v e r h e i d s o r g a n e n i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d k u n d i g e z a k e n , s o c i a l e z e k e r h e i d , s t a t i s t i e k e n , b e l a s t i n g e n e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
1 ) a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e d o e n o m b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n n a a r b e h o r e n u i t t e o e f e n e n ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h e e r H e n r i c u s F i e t e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 . M e t i n g a n g v a n h e d e n i s M e v r o u w G r e e t G r e e f s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n L o c a l S h a r e d S e r v i c e s M a n a g e r g e m a c h t i g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) v e r z o r g e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e v e r z e n d i n g - e n d o u a n e d o c u m e n t e n ;
b ) o n t v a n g e n e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n v a n a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , p a k j e s , o n t v a n g s t b e w i j z e n a f k o m s t i g v a n p o s t - , t e l e x - o f b e s t e l l i n g s d i e n s t e n , n a t i o n a l e e n b u u r t s p o o r w e g e n e n v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , v i a h e t w a t e r o f v i a d e l u c h t e n o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n i n v e r b a n d d a a r m e e ;
c ) v e r v u l l e n v a n a l l e s o c i a a l - e n f i s c a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ) o f a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n v e r z o r g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s ;
d ) o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t o v e r h e i d s o r g a n e n i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e z a k e n , s o c i a l e z e k e r h e i d z a k e n e n f i s c a a l r e c h t e l i j k e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t B . T . W . , p e r s o n e n b e l a s t i n g , l o k a l e b e t a s t i n g e n e n a i l e i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
e ) o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t S t a t o i l e x p a t r i a t e s ( b u i t e n l a n d s e k a d e r l e d e n ) ; f ) b e n o e m e n , a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n c o n t r a c t o r s ;
g ) v a s t s t e l l e n v a n d e v e r l o n i n g e n , a r b e i d s v o o r w a a r d e n , t a a k o m s c h r i j v i n g e n f u n c t i e c l a s s i f i c a t i e v a n d e f u n c t i e s ;
h ) g o e d k e u r e n e n d o e n u i t b e t a l e n v a n s a l a r i s s e n , I o n e n , v e r g o e d i n g e n e n a n d e r e c o m p e n s a t i e s a a n p e r s o n e e l e n c o n t r a c t o r s ;
i ) v e r t e g e n w c o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e a n d e r e z a k e n b e t r e f f e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a r b e i d s v o o r w a a r d e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n e n z a k e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , w a a r o n d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n a n d e r e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n g e r e c h t e n ;
j ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e a n d e r e H u m a n R e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f f e n d e d e r d e n ( v e n d o r s ) ;
k ) i m p l e m e n t e r e n v a n d e H u m a n R e s o u r c e s s t r a t e g i e e n g r o u p p o l i c i e s , z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t M e v r o u w G r e e t G r e e f s a l l e s v o o r d e V e n n o o t s c h a p k a n o n d e r n e m e n w a t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o l m a c h t n u t t i g o f n o d i g a c h t ,
3 . M e t i n g a n g v a n h e d e n i s M e v r o u w A n j a V a n d e n B o s c h i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n H R S e r v i c e s M a n a g e r g e m a c h t i g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n ~
a ) v e r z o r g e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e v e r z e n d i n g - e n d o u a n e d o c u m e n t e n ;
b ) o n t v a n g e n e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n v a n a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , p a k j e s , o n t v a n g s t b e w i j z e n a f k o m s t i g v a n p o s t - , t e l e x - o f b e s t e l l i n g s d i e n s t e n , n a t i o n a l e e n b u u r t s p o o r w e g e n e n v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , v i a h e t w a t e r o f v i a d e l u c h t e n o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n i n v e r b a n d d a a r m e e ;
c ) v e r v u l l e n v a n a l l e s o c i a a l - e n f i s c a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ) o f a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n v e r z o r g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s ;
d ) o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t S t a t o i l e x p a t r i a t e s ( b u i t e n l a n d s e k a d e r l e d e n ) ; e ) b e n o e m e n , a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n c o n t r a c t o r s ;
f ) v a s t s t e l l e n v a n d e v e r t o n i n g e n , a r b e i d s v o o r w a a r d e n , t a a k o m s c h r i j v i n g e n f u n c t i e c l a s s i f i c a t i e v a n d e f u n c t i e s ;
g ) g o e d k e u r e n e n d o e n u i t b e t a l e n v a n s a l a r i s s e n , l o n e n , v e r g o e d i n g e n e n a n d e r e c o m p e n s a t i e s a a n p e r s o n e e l e n c o n t r a c t o r s ;
h ) v e r t e g e n w o c r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e a n d e r e z a k e n b e t r e f f e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a r b e i d s v o o r w a a r d e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n e n z a k e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , w a a r o n d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n a n d e r e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n g e r e c h t e n ;
i ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e a n d e r e H u m a n R e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f f e n d e d e r d e n ( v e n d o r s ) ;
j ) i m p l e m e n t e r e n v a n d e H u m a n R e s o u r c e s s t r a t e g i e e n g r o u p p o l i c i e s , z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t M e v r o u w A n j a V a n d e n B o s c h a l l e s v o o r d e V e n n o o t s c h a p k a n o n d e r n e m e n w a t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o l m a c h t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
4 . M e t i n g a n g v a n h e d e n i s M e v r o u w M a r l e e n M e u r i s a l s F a c i l i t y S e r v i c e s M a n a g e r g e m a c h t i g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n :
a ) v e r z o r g e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e v e r z e n d i n g - e n d o u a n e d o c u m e n t e n ;
i A ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) o n t v a n g e n e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n v a n a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , p a k j e s , o n t v a n g s t b e w i j z e n a f k o m s t i g v a n p o s t - , t e l e x - o f b e s t e l l i n g s d i e n s t e n , n a t i o n a l e e n b u u r t s p o o r w e g e n e n v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , v i a h e t w a t e r o f v i a d e l u c h t e n o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n i n v e r b a n d d a a r m e e ;
c ) v e r v u l l e n v a n a l l e s o c i a a l - e n f i s c a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ) o f a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n v e r z o r g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s ;
d ) o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t S t a t o i l e x p a t r i a t e s ( b u i t e n l a n d s e k a d e r l e d e n ) ;
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h i e r o n d e r n i e t b e g r e p e n w o r d t h e t n e m e n v a n s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n w e d d e ,
6 . M e t i n g a n g v a n h e d e n i s M e v r o u w l i s e M a r i ë n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n F i n a n c e &