STATUAIRES

Dénomination : STATUAIRES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 874.759.262

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 28.06.2014 14241-0411-014
14/08/2013

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0874.759.262

D�nomination

(en entier) : STATUAIRES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Faider 15, 1060 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 7 juin 2013

Le mandat de l'administrateur AMCOH BVBA venant � �ch�ance, l'assembl�e d�cide de le renouveler � dater du jour des pr�sentes et jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires devant se tenir en 2018. Son mandat sera exerc� � titre gratuit.

,L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de charger Ma�tre Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication de la pr�sente d�cision aupr�s du Moniteur belge.

Pour extrait certifi� conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0517-014
03/04/2013

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0874.759.262

D�nomination

(en entier) : STATUAIRES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Royale 85, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 26 f�vrier 2013

1.Conform�ment � l'article 2 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante, avec effet au ler mars 2013 :

Rue Faider 15, 1060 Saint Gilles.

2.Le conseil d�cide de charger Ma�tre Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication de la pr�sente d�cision aupr�s du Moniteur belge, de l'Administration de la TVA et de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifi� conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2013

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Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N� d'entreprise : 0874.759.262

D�nomination (en entier) : Statuaires

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge,: rue Royale, 85

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Adoption d'un nouveau texte des statuts en langue fran�aise suite au transfert du si�ge social

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt d�cembre deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), portant � la fin la mention d'enregistrement suivante

Enregistr� douze r�les, trois renvois, au troisi�me bureau de l'Enregistrement d'lxelles, le quatre janvier deux mille treize, volume 74, folio 56, case 10. Re�u vingt-cinq euros (25 EUR). Le Receveur (sign�) MARCHAL D,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � Statuaires �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Royale, 85, a d�cid� d'adopter un nouveau texte des statuts en langue fran�aise, suite au transfert du si�ge social de 2018 Anvers, De Keyserlei 5 bo�te 20 � 1000 Bruxelles, rue Royale, 85, dont un extrait suit:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme, Elle est d�nomm�e "STATUAIRES".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Royale 85.

OBJET.

La Soci�t� e pour objet : la r�alisation de toutes les activit�s d'agent immobilier, de promoteur immobilier et � de promoteur de projets dans le sens le plus large du terme, la r�alisation de toutes les activit�s de restauration, de d�coration int�rieure, l' exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur au sein d'entreprises ou de soci�t�s, l'acquisition et la gestion des int�r�ts et participations dans des entreprises et, soci�t�s, l'acquisition, la cession et la gestion des biens d'investissement de quelque nature que ce soit et la, prestation de services dans le sens le plus large du terme aux entreprises et soci�t�s de toutes sortes, en ce compris (mais sans y �tre limit�) dans le domaine de l'administration, de gestion et d'organisation de soci�t�s.

La Soci�t� peut �galement accomplir toutes op�rations, industrielles, commerciales, et financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement ou y en contribuant, en ce compris (mais sans y �tre limit�) l'octroi et la conclusion de cr�dits et de pr�ts, ainsi que la possibilit� d'octroyer d'�ventuelles garanties r�elles et/ou personnelles tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, y compris (mais sans y �tre limit�) en se portant caution ou en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e,

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � huit millions cent septante trois mille (8.173.000) euros.

Il est repr�sent� par huit mille cent septante trois (8173) actions, sans mention de valeur nominale; repr�sentant chacune 1/8173 du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou. morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Tout actionnaire d�tenant individuellement des actions repr�sentant au moins dix pouroent (10%) de l'ensemble des droits de vote dispose d'un droit de proposition contraignante pour la nomination d'un (1) administrateur. Cet administrateur sera nomm� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires � partir d'une liste de candidats propos�e par tel actionnaire.

En cas de refus ou d'incapacit� de la part de la personne nomm� en tant qu'administrateur conform�ment au paragraphe pr�c�dent d'exercer son mandat, ou pour tout autre mani�re que celui-ci prendrait fin, le poste d'administrateur ainsi vacant sera rempli, sur proposition contraignante du m�me actionnaire qui a propos� l'administrateur en question, de la m�me mani�re que celle d�crite ci-avant, lors d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue � cet effet aussi rapidement que possible apr�s la survenance de cette vacance. Les actionnaires s'engagent et feront en sorte que, � l'exception des affaires courantes et/ou urgentes, aucune action ne sera prise par le conseil d'administration jusqu'� ce que celui-ci soit d�ment reconstitu� suivant les pr�ceptes �tablis ci-avant.

Le d�faut d'exercice par un actionnaire de son droit de proposition contraignante, tel que vis� aux deux , paragraphes pr�c�dents ne constituera pas une renonciiatiion et n'entrainera pas de diminution de ce droit de m�me que cela n'emp�chera pas cet actionnaire d'exercer ce droit ult�rieurement. Dans l'hypoth�se o� un actionnaire n'aurait temporairement pas exerc� son droit de proposition contraignante mais exprimerait, par �crit aux autre(s) actionnaire(s), l'intention de le faire, une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ' sera tenue � cet effet aussi rapidement que possible en pratique apr�s cette notification. Les actionnaires s'engagent et feront en sorte que, � l'exception des affaires courantes et/ou urgentes, aucune action ne sera prise par le conseil d'administration jusqu'� ce que l'administrateur ait �t� nomm� suite � l'exercice par l'actionnaire de son droit de proposition contraignante

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELiBERATiONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e cinq jours au moins avent la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�,

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e, Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. ll ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le ' pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

S2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

&3. Gestion iournali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de ia soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requistpar deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� agissant seul.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion, Lorsqu'un administrateur est charg� de ia gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet ' effet parle conseil d'administration,

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires sous r�serve de ce qui est pr�vu au deuxi�me paragraphe de cet Article 19. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif

Aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, elle n'est pas oblig�e de nommer un commissaire.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commis- ' saire.

S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires et pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable.

La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier vendredi du mois de juin � quinze heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation, ou convenu entre les actionnaires.

DEPOT DES TiTRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s ' dans les avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables.

REPRESENTATiON.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la

majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui

. contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et

pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention � oui � ou � non � ou

� abstention �. L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en

vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

DISTRIBUTION IRREGULIERE

Tout dividende distribu� en contravention � la loi ou aux pr�sents statuts doit �tre restitu� par les

actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions

faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

' Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

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Moniteur

belge

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

07/02/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 2 8 JAN. 2013 BRUXELLES

au

Moniteur

belge

*13023340*

Greffe

N� d'entreprise 0874.759.262 D�nomination

(en entier) : STATUAIRES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Royale 85, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs I D�mission et Nomination d'administrateur d�l�gu�

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 20 DECEMBRE 2012

1.Les actionnaires prennent acte de et accepte la d�mission de la soci�t� ESV Ventures BVBA, repr�sent�e , par Monsieur Edward Vert� de sa fonction d'administrateur de la Soci�t� avec effet au jour des pr�sentes.

2.Les actionnaires nomment en tant qu'administrateurs, avec effet au jour des pr�sentes et jusqu'�, l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018:

1)Monsieur St�phane BENAYM, de nationalit� belge, n� � Nice(France), le 25 janvier 1971, domicili� � 1180 Uccle, avenue des Myrtilles 57 (num�ro national 71.01.25.583 .68),

2)La soci�t� anonyme E-MAPROD, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Royale 85, identifi�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0476.285.350. L'assembl�e prend acte de la d�cision de ce jour du conseil d'administration de la soci�t� E-MAPROD, de nommer, conform�ment � l'article 61 �2 du Code des soci�t�s, Monsieur St�phane BENAYM, susmentionn�, en qualit� de repr�sentant permanent, afin de la repr�senter au sein du conseil d'administration de la Soci�t� et ce avec effet � dater de ce jour.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

3.Les actionnaires nomment Ma�tre Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, avec facult� de subd�l�gation � tout autre avocat de l'association Everest, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication de la pr�sente d�cision aupr�s du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 2012

l.Les administrateurs prennent acte de et acceptent la d�mission de la soci�t� AMCOH BVBA, repr�sent�e par Monsieur Aton Amar de sa fonction d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t� avec effet au jour des pr�sentes. Une copie de sa lettre de d�mission est annex�e au pr�sent proc�s-verbal. Les administrateurs donnent d�charge � AMCOH BVBA, repr�sent�e par Monsieur Alon Amar, pour l'exercice de son mandat d'administrateur d�l�gu� au sein de la Soci�t� jusqu'au jour des pr�sentes.

2.Les administrateurs d�cident de nommer Monsieur St�phane BENAYM en qualit d'administrateur d�l�gi� avec effet au jour des pr�sentes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

X

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsklad __02/07J211L3_- Annexex lNnniteur helge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

3. Les administrateurs d�cident de nommer Ma�tre Philippe Steinfeld, ayant son cabinet � 1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19, � tout autre avocat de l'association Everest, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication de la pr�sente d�cision aupr�s du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifi� conforme,

Paula Benavides

Mandataire

31/01/2013

�� kL��k~B ~ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Necr�n�%u Rd t,r cri''rr~o van de}

''Rechtbank 1;4c;tirelf i t' }^,rte!a

op 98 JAN 2013

*o(dfflar,

11111111011

Ondememingsnr : 0874.759.262

Benaming (voluit) : Statuaires

is`e St tsblad - 3110172013 - Annexesdi�NToniteur belge

Voor-behoUdE

aan het

Belgisci Staatsbit"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei, 5 - bus 20

2018 Antwerpen

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - AFSCHAFFING CATEGORIEEN VAN AANDELEN - HERWERKING STATUTAIRE VOORDRACHTSRECHTEN, OVERDRACHTSBEPERKINGEN EN VETORECHTEN - KAPITAALVERHOGING 1N NATURA (inbreng schuldvorderingen) - AANNAME NIEUWE FRANSE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig december tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dragende aan het slot de volgende registratiemelding

Geregistreerd twaalf bladen, drie renvooien, op hef derde Registratiekantoor van Elsene, op vier januaril, tweeduizend dertien, boek 74, blad 56, vak 10. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger, (getekend) MARCHAL D.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Statuaires", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 20, volgende beslissingen genomen heeft :

1� Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van het huidige adres, zijnde 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 20 naar 1000 Bruxelles, rue Royale 85.

2� Schrapping van de categorie�n aandelen A en B en als gevolg daarvan wijziging van de statutaire . voordrachtsrechten, overdrachtsbeperkingen en vetorechten en bijgevolg wijziging van de artikelen 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 13 en 14 van de statuten, zoals zal blijken uit de nieuw aangenomen Franse tekst van statuten.

3� Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura (schuldvorderingen welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de commissaris) met acht miljoen drie�nzeventig duizend euro (8.073.000,00 EUR) (afgerond), om het te brengen op acht miljoen honderd drie�nzeventig duizend euro (8.173.000,00 EUR) (afgerond) door uitgifte van achtduizend drie�nzeventig (8.073) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, met dezelfde fractiewaarde en van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, rekening houdende met de wijziging van de statuten overeenkomstig de hieraan , voorafgaande beslissing, en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.

Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng werden

- vierhonderd zesendertig (436) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

- zevenduizend zeshonderd zevenendertig (7.637) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend. Conclusies van de commissaris

ae conclusies van het verslag van de commissaris de dato 18 december 2012 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisoren, Luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende PwC Bedrijfsrevisoren bcvba, met als wettelijke vertegenwoordiger Filip Lozie, bedrijfsrevisor, werd door de bestuurders van Statuaires NV, verzacht om verslag uit te brengen over de, inbreng in natura bij kapitaalverdroging, zoals omschreven in artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Statuaires NV bestaat uit de inbreng van'. een vordering ten bedrage van EUR 8.073.000 die de hoofdaandeelhouders Project2 NV en Reichmuth & Co, hebben op de vennootschap Statuaires NV.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 8.073 aandelen van de vennootschap Project2 NV,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

zonder vermelding van nominale waarde.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichtingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij

' van oordeel dat:

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de ' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van EUR 8.073.000,00 beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet' overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen."

4� Wijziging van artikel 6 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

5� Aanneming van een nieuwe Franse tekst van statuten, rekening houdende met de voorgaande beslissingen en recente wetswijzigingen voor handelsvennootschappen. De Nederlandse tekst van statuten

werd geschrapt. Een uittreksel van de nieuwe Franse tekst van statuten zal afzonderlijk warden ' bekendgemaakt.

6� Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Accountants", vertegenwoordigd door de heer Raf Danneels, gedomicilieerd te Bellevue 5 81001, 9052 Gent, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de

gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd 1 een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur �n van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het-Belgisch-Staatsbiad--31/01/2013 - Annexesdu-Moniteur belge

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 25.07.2012 12335-0029-021
07/10/2011

��-07/10f2011

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neefroshed ter griffie van de Rechtbank

lai Koophandel fie Anhverpen, op 7 rra 71111

Griffie L

Ondernemingsnr : 0874.759.262

Benaming

(voluit) : Statuaires

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 bus 20, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 2 september 2011:

"De Aandeelhouders nemen schriftelijk en met eenparigheid van stemmen kennis van het feit dat de heer Stefan Ulrich zijn ontslag heeft ingediend als B-bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 5 augustus 2011.

De Aandeelhouders beslissen schriftelijk en met eenparigheid van stemmen om op basis van een lijst met kandidaten die werd voorgedragen door de B-Aandeelhouders, met ingang vanaf 2 september 2011, ESV Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te Lindenboslaan 4, 2630 Aartselaar, ingeschreven onder nummer 878.978.663 RPR Antwerpen, en met als permanente vertegenwoordiger de heer Edward Vert�, met de Belgische nationaliteit, wonende te Lindenboslaan 4, 2630 Aartselaar, te benoemen tot B-bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat zal lopen tot na het einde van de jaarvergadering van de Vennootschap van het jaar 2013.

De bestuurder heeft de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten van de Vennootschap. Het bestuurdersmandaat wordt niet bezoldigd.

De Aandeelhouders beslissen schriftelijk en met eenparigheid van stemmen om bijzondere volmacht te verlenen aan Mazars Accountants BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Raf Danneels, gedomicilieerd te Bellevue 5 B1001, 9050 Gent, bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen op (i) de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, (ii) de BTW-diensten, (iii) het ondernemingsloket, (iv) de Kruispuntbank van Ondernemingen en aile andere overheidsinstanties, teneinde (a) de voornoemde beslissingen uit te voeren, (b) alle wettelijke formaliteiten, verklaringen, inschrijvingen, wijzigingen en eventuele doorhalingen te verrichten, en, in het algemeen, (c) alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, alsook van eventuele vorige en latere mandaten."

111111111111111111111111

*11151438*

-Bijlagen bij hetBelgisclr-Sta

Raf Danneels

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2011, NGL 02.08.2011 11368-0258-021
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.09.2010, NGL 30.09.2010 10563-0483-023
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.12.2009, NGL 28.12.2009 09910-0352-023
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 31.07.2008 08525-0261-021
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 26.07.2007 07480-0401-021
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 30.07.2015 15375-0265-014

Coordonnées
STATUAIRES

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Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées STATUAIRES

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