19/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 5 1 7 *
R
M i
1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
7 - 0 7 - 2 0 t
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 9 - " 6 S A f " p 9
D é n o m i n a t i o n : S T E E L F I S H P I C T U R E S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S t a t i o n 6
1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S f a a f s b T á d = T 9 1 0 7 1 2 D T f = A n n e x e s d u M o n i t e u r - b ë l g ë
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a r t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , i e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
M o n s i e u r E N G E L J e a n S i m o n , n é à U c c l e , l e t r e i z e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t
d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p a u t r e 9 7
M a d a m e Q U E F F E U L O U M a r i e , n é e à L a n n i o n ( F r a n c e ) , l e s e p t a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i W a f f e l a e r t s 2 4
L e s q u e l l e s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' e l l e s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é
c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S T E E L F I S H P I C T U R E S » , e n a b r é g é " S F P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , r u e d e l a S t a t i o n 6 , d o n t l e c a p i t a l , s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s . d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u . e n p a r t i c i p a t i o n :
" L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , l ' é d i t i o n , l a p r é s e n t a t i o n e t l a d i f f u s i o n , l a d u p l i c a t i o n , l a p r o m o t i o n , e t d e f a ç o n g é n é r a l e l a v e n t e , d i s t r i b u t i o n , m i s e e n v a l e u r e t e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s O e u v r e s l i t t é r a i r e s e t a r t i s t i q u e s , , e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , d e t o u t e s Su v r e s a u d i o v i s u e l l e s o u c i n é m a t o g r a p h i q u e s ( p o u r l e c i n é m a , l a t é l é v i s i o n o u a u t r e ) , é c r i t e s , m u l t i m é d i a , m u s i c a l e s , p h o t o g r a p h i q u e s , s o n o r e s , t h é â t r a l e s , g r a p h i q u e s e t l i t t é r a i r e s , q u e l s q u ' e n s o i e n t l e g e n r e , l a f o r m e , l e s u p p o r t e t l a t e c h n i q u e d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' i m a g e , d u s o n o u d u g r a p h i s m e , e n t o u s f o r m a t s , s u r t o u s ; ' s u p p o r t s , p a r t o u s m o d e s e t p r o c é d é s c o n n u s o u à d é c o u v r i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à ' q u e l q u e f i n q u e c e s o i t ; a i n s i q u e t o u t e a u t r e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à l a v e n t e , d i s t r i b u t i o n e t p r o m o t i o n , : a i n s i q u e l a p r é p a r a t i o n , p r o d u c t i o n e t p o s t p r o d u c t i o n d ' o e u v r e s l i t t é r a i r e s e t a r t i s t i q u e s ;
L a r é a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e m a t é r i e l s e t c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s e t p r o m o t i o n n e l s , ' l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e m a n i f e s t a t i o n s d e t o u t e s n a t u r e s e n r e l a t i o n a v e c s e s a c t i v i t é s ;
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , e t e n p a r t i c u l i e r , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l ' i n g é n i e r i e e t l e s é t u d e s , t e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e d e s t i n é s a u x e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , d e s e r v i c e s o u a u t r e s , d a n s l e s e c t e u r a r t i s t i q u e ( p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e , é d i t i o n l i t t é r a i r e , é d i t i o n e t p r o d u c t i o n : m u s i c a l e e t a u t r e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e s ) a i n s i q u e t o u t e s c o n f é r e n c e s e t a c t i v i t é s d ' e n s e i g n e m e n t o u d ' a t e l i e r e n r e l a t i o n a v e c s e s a c t i v i t é s ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d ' u n e p a r t à l ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' é c l a i r a g e , l a r é g i e t e c h n i q u e e t l a p r i s e d e s o n e n s t u d i o o u e n d i r e c t , q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t u t i l i s é , : d e t o u t e s o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s e t d e t o u s a r t i s t e s e t d e t o u s s p e c t a c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a p r o d u c t i o n , l a p o s t p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d e c e s e n r e g i s t r e m e n t s e t d ' a u t r e p a r t à l ' o r g a n i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , ! a g e s t i o n d e t o u t e s : m a n i f e s t a t i o n s a u d i o v i s u e l l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s , c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s o u p r o m o t i o n n e l l e s f a i s a n t a p p e l a u x t e c h n i q u e s d e l ' a u d i o v i s u e l ;
" L a m i s e à d i s p o s i t i o n , l e p r ê t , l ' e n g a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n d e p e r s o n n e l : e t / o u d e m a t é r i e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t e n p a r t i c u l i e r t o u t l e m a t é r i e l d e t y p e a u d i o v i s u e l e t . i n f o r m a t i q u e e t t o u t l ' é q u i p e m e n t l o g i s t i q u e q u e n é c e s s i t e l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e p r o d u c t i o n , . d e p o s t p r o d u c t i o n e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t : a r t i s t i q u e s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l e f i n a n c e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é C u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e d u d i t m a t é r i e l , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n d a n s l e s p r é s e n t e s ;
T o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l ' é c r i t u r e , l ' a d a p t a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s c é n a r i i e t a u t r e s t e x t e s d e t y p e l i t t é r a i r e o u n o n .
" T o u t e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d ' é d i t i o n d a n s l e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e s ( p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e , é d i t i o n l i t t é r a i r e , é d i t i o n e t p r o d u c t i o n m u s i c a l e e t a u t r e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e s ) , d i d a c t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t p u b l i c i t a i r e ; t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t p r o m o t i o n n e l l e s y r e l a t i v e s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l e s d i t e s a c t i v i t é s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' a u d i o v i s u e l e t l e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e , d i d a c t i q u e e t i n f o r m a t i q u e ;
L a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t d a n s d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e l a p u b l i c i t é e t l a p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e e t c i n é m a t o g r a p h i q u e ;
" L a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , e n c e c o m p r i s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s , p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p a r l ' a c c e p t a t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p a r l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s . L a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t t e c h n i q u e s o u t o u t a u t r e t y p e d ' a c t i v i t é p o u v a n t f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t c e t t e g e s t i o n ;
" L a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e d ' i m m e u b l e s . "
" l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
" L e s s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n , d ' i n t e r p r é t a r i a t e t d e s o u s - t i t r a g e s o u s t o u t e s f o r m e s e t s u r t o u s f o r m a t s ;
" L ' a c h a t , l ' a r c h i v a g e , l a g e s t i o n , l a d u p l i c a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s m u s i c a u x , p h o t o g r a p h i q u e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s , v i d é o s e t t e x t u e l s , a i n s i q u e d e d r o i t s d e r e p r o d u c t i o n d e s d i t s ' p r o d u i t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
" L a v e n t e , l a p u b l i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a p r o m o t i o n a i n s i q u e l a c r é a t i o n , l e c o p y w r i t i n g , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a c o r r e c t i o n , l a t r a n s c r i p t i o n , l a t r a d u c t i o n e t l ' é d i t i o n d e t e x t e s d e t o u s g e n r e s , s o u s t o u t e s f o r m e s e t s u r t o u s s u p p o r t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , n e f u s s e q u ' e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i s u i t s o l i l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e ; c r é e r , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , v e n d r e , c é d e r e t c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e ; a c q u é r i r , c é d e r , c o n c é d e r , d o n n e r o u r e c e v o i r e n l o c a t i o n t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , r e l a t i f s o u n o n a u x Su v r e s v i s é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s ; " a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l t o u t o u p a r t i e d e s e s e x p l o i t a t i o n s e t i n s t a l l a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s ; e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ; e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s i e n o u c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t a s s u r e r l e c o n c o u r s d e t o u t o r g a n i s m e e t d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e t p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s . a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n p a r t i c u l i e r d e s c o p r o d u c t i o n s a v e c d ' a u t r e s p r o d u c t e u r s b e l g e s o u é t r a n g e r s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s e t s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d u r é e .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e " d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , ( u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
" t i e r s e t e n i u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f ' c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- # i i ë s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 _ 1
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
H e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , t e n u a u s i è g e d e l a
s o c i é t é . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e J e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t à l ' e n d r o i t d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t e s , i c i p r é s e n t e s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à
l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . G é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s .
E s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M o n s i e u r E N G E L J e a n , p r é n o m m é
l e q u e l a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n a a a e m e n t s P r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r
d u * l e t j a n v i e r 2 0 1 1
e t n o t a m m e n t l e m a n d a t d e v e n t e d a t é d u 5 m a i 2 0 1 1 e n t r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n
c o n s t i t u t i o n e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e f t F i e l d V e n t u r e s » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a u 9 7
a v e n u e L o u i s L e p o u t r e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R P M 4 7 7 . 1 8 9 . 8 1 7 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e , l e s c o m p a r a n t e s d é c i d e n t d e
c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u
C h a m p d e M a r s 5 , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r ,
t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a
p l u s l a r g e d u t e r m e .
F ' e s e i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u 1 V I ó n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e