31/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
{ 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l B R U S S E L
1 R D E C 2 0 ü 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 6 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S T E I N V A N R O S S E M A R C H I T E C T E N B U R E A U " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n , 1 5 3 - b u s 3 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E I N V A N R O S S E M A R C H I T E C T E N B U R E A U " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 5 3 b u s 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 8 6 9 . 5 1 9 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V a n S i n a y , t e N i n o v e , o p 2 4 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 6 7 1 4 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n s l e c h t s é é n m a a l g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 6 7 8 6 5 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g l o p e n d m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r z a l v o o r t a a n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u 0 0 .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l z e s t i e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e p a r a g r a a f , l u i d e n d a l s v o l g t :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u 0 0 . ' A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ; b e s l u i t e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r ; o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z e p a r t i j e n d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
, e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : } r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g