STEP BY STEP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. STEP BY STEP
Dénomination : STEP BY STEP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.794.918

Publication

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 11.07.2013 13287-0152-016
09/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

etuneeS

27 DEC. 2012

Greffe

Réser au Monite belgE

N° d'entreprise : 0462,794,918 Dénomination

(en entier) : STEP BY STEP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1190 Bruxelles, rue Jena Baptiste Van Pe 12

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Modifications aux statuts - Augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par Maître Gaétan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date du 17 décembre 2012, portant la mention " Enregistré trois rôle(s), un renvoi(s), au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'lxelles, le 17 DEC. 2012, volume 74, folio 48, case 14. Reçu vingt-cinq euros (25 E). Pour MARCHAL D., C. DUMONT, suit la signature», il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "STEP BY STEP » a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : suppression des titres au porteur et transformation en titres nominatifs - Modification des articles 9 et 27 des statuts

L'assemblée générale décide de remplacer les articles 9 et 27 des statuts de la société par le texte suivant pour les adapter à la suppression des titres au porteur en application de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur

Article 9 -- " Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire qui le demande et dans les conditions prévues par la loi.

Tout actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion, à ses frais, de ses actions d'une forme en une autre prévue.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation et l'agrément du conseil d'administration qui n'aura pas à justifier d'un refus éventuel.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

ll est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'à dater de l'inscription dans le registre».

Article 27 - Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions doit effectuer le dépôt de ses actions au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions" pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux deux derniers alinéas du présent article. »

L'assemblée générale décide de convertir tous les titres au porteur émis par la société en titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chacun d'eux en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété. Le Notaire soussigné constate à l'instant leur inscription au registre des actionnaires, dont acte.

DEUXIEME RESOLUTION - pouvoirs au conseil d'administration

Le Conseil d'administration sera chargé de détruire les titres au porteur dans les plus brefs délais. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les modalités de conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : - augmentation du capital par apport en numéraire

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille cent quarante-sept euros cinquante-six cents (100.147,56,- eur), pour le porter de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

trente-huit cents (61.973,38 eur) à cent soixante-deux mille cent vingt euros nonante-quatre cents (162.120,94

eur), par la création de quatre cent quatre (404) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même

type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la

société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de deux cent

quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION  constatation de l'augmentation du capital

L'assemblée constate et requiert te notaire de constater authentiquement ta réalisation effective de

l'augmentation du capital qui précède á concurrence de cent mille cent quarante-sept euros cinquante-six cents

(100.147,56,- eur) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à cent soixante-deux mille cent vingt euros

nonante-quatre cents (162.120,94 eur), représenté par six cent cinquante-quatre (654) actions.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION  Renonciation au droit de préférence prévu à l'article 592 du Code des

sociétés - Souscription et libération

A l'instant, intervient l'actionnaire ci-après décrit de la société, dont question dans la composition de

l'assemblée savoir, Madame Claude LIMAGE, prénommée.

Lequel déclare avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la

souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières

résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de son coactionnaire, souscripteur ci-après désigné

et déclare renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à son droit de préférence et à son

délai d'exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés au profit du souscripteur ci- après

désigné.

Monsieur Luc VANDENBERGH, prénommé, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède,

déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.

Il déclare ensuite souscrire les quatre cent quatre (404) actions nouvelles en espèces, au pair comptable de

deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247.89 EUR) chacune, soit cent mille cent quarante-

sept euros cinquante-six cents (100.147,56 -EUR).

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions ainsi

souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 001-

6866380-20 ouvert au nom de la société auprès de BNP PAR1BAS FORTIS, de sorte que la société a dès à

présent de ce chef à sa disposition une somme de cent mille cent quarante-sept euros cinquante-six cents

(100,147,56 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 17 décembre 2012 reste ci annexée.

SIXIEME RESOLUTION  modification de l'article 5

L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la

situation nouvelle du capital et de le remplacer dorénavant par le texte suivant

" Article 5,- Le capital est fixé à cent soixante-deux mille cent vingt euros nonante-quatre cents (162.120,94

eur), représenté par six cent cinquante-quatre (654) actions de capital sans désignation de valeur nominale

représentant chacune un/six cinquante quatrième du capital".

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION  modification du siège social

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 2, alinéa 1 des statuts concernant le siège social

comme suit :

"Article 2.- Le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue Jean Baptiste Van Pe 12. "

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION -Pouvoirs pour la coordination

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

du texte coordonné au greffe du Tribunal de Bruxelles.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs

A l'unanimité, l'assemblée confère au Conseil d'administration tout pouvoir à l'effet d'exécuter les décisions

prises ci-dessus.

Il est proposé à l'assemblée de donner, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs spéciaux à la société J.

JORDENS, établie à Saint-Josse-ten-Noode (B-1210 Bruxelles), rue du Méridien, 32, afin d'effectuer toutes les

formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur

ajoutée et de toutes les autres administrations,

Le mandataire, précité, donne, par la présente, mandat au guichet d'entreprise pour entamer les démarches

administratives pour la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16 janvier 2003

portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création

Réservé.

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

des guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions) et toutes autres formalités. Ce mandat ne

peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

(on omet)

DONT PROCES-VERBAL

Dressé et clos, date et lieu que dessus.

Lecture intégrale et commentée faite du présent procès-verbal, les associés, présents ou représentés ont

signé avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition et statuts coordonnés)

Gaëtan WAGEMANS, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 23.08.2012 12432-0194-016
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11326-0171-016
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 08.07.2010 10277-0091-016
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 12.06.2009 09216-0357-016
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 10.06.2008 08200-0153-016
02/04/2008 : BL624440
02/08/2007 : BL624440
29/06/2006 : BL624440
29/06/2005 : BL624440
18/02/2005 : BL624440
23/06/2004 : BL624440
11/07/2003 : BL624440
31/07/2002 : BL624440
26/06/2001 : BL624440
24/04/1998 : BL624440
13/03/1998 : BL624440

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