19/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 V 3 1 1 1 1
à 0 - 0 6 - 2 0 1 4
e s f a t e L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 8 2 . 0 0 1 . 6 9 7
S T E P H A N B O R R E M A N S N O T A I R E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A V E N U E D U D I A M A N T 1 3 8 A 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S i m o n W E T S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
s ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T E P H A N B O R R E M A N S N O T A I R E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d u D i a m a n t 1 3 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 0 0 1 . 6 9 7 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a P r e m i è r e A s s e m b l é e o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) . U n e x e m p l a i r e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 6 8 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 6 9 8 . 8 2 0 , 0 0 ¬ - )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s - ' s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r c c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 3 , 6 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C A R . 1 9 9 2 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q p a r t s n o u v e l - l e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 3 , 6 0 E U R ) c h a c u n e , e t a u x c o n d i t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 4 ) / 0 ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 6 8 0 . 2 2 0 , 0 0 q .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - ' m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - . à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 0 0 1 7 1 4 5 3 3 6 0 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , l a q u e l l e a e é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a - l i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u r m e n t a - d i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 6 8 0 . 2 2 0 , 0 0 ¬ e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e - ' m e n t p o r t é à s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 6 9 8 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 6 9 8 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q p a r t s s o d a - l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . . . " .
S l X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e t e
m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d ' a j o u t e r à c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r
l ' a s n s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x ,
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r I e t e x t e d e l a c o o r - r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n n e x e : e x p e d i t i o n
S i g n é n o t a i r e S i m o n W E T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u r , M o n i t e u r b e l g e