STEPHANIE TOWER

Divers


Dénomination : STEPHANIE TOWER
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 894.496.386

Publication

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 05.08.2013 13403-0453-011
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 19.07.2011 11309-0254-010
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 10.06.2009 09209-0132-010
10/07/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acteH fÿeneçu le

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N` d'entreprise : 0894.496.388

Dénomination (en entier) : STEPHANIE TOWER

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Wellington 31

1180 BRUXELLES

Objet de l'acte : REDUCTION REELLE DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUS - RECONDUCTION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

ll résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf juin deux mille quinze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire.!!

à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "STEPHANIE TOWER",,

ayant son siège à 1180 Bruxelles, Avenue Wellington 31, ci-après dénommée "la Société",

a pris les résolutions suivantes:

1° Réduction du capital, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant de!;

deux millions euros (2.000.000,00 EUR) pour le ramener à cinq millions trois cent cinquante mille euros:

(5.350.000,00 EUR), sans annulation d'actions.

Cette réduction du capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et a pour but de mettre le.

capital de la Société en concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.

Cette réduction du capital s'est effectuée par remboursement en espèces d'un montant égal au montant de

la réduction du capital aux actionnaires proportionnellement à leur possession d'actions dans la Société.

2° Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement de l'article 5

des statuts comme mentionné dans le nouveau texte des statuts.

Rajout d'un paragraphe à la fin de l'article 6 des statuts concernant la historique du capital.

3° Suite à la conversion des actions au porteur en actions nominatives selon décision du conseil;',

d'administration de la Société intervenue en date du 24 décembre 2011, modification de l'article 10 des statuts.

4° Modification de l'article 39 des statuts concernant la dissolution et liquidation de la société, afin de les;;

mettre en accordance avec la législation actuelle.

5° Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de les mettre en conformité avec les décisions prises ci

dessus ainsi qu'avec la législation actuelle, Un extrait des statuts est rédigé comme suit

DENOMINATION.

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "STÉPHANIE TOWER".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

SIEGE.

Le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Wellington 31.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers, toutes opérations mobilières et immobilières ainsi que, dans les limites ci-après;

mentionnées, toutes opérations financières.

Elle peut notamment procéder à :

1.- Toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens et à tous droits réels immobiliers par nature, par incorporation ou par destination et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent telles que acheter, construire, transformer, rénover, aménager, louer, sous-louer, exploiter directement ou indirectement;. ou en régie, échanger, vendre, diviser horizontalement et verticalement, lotir, mettre sous régime de copropriétés, et faire en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur, pour: elle-même ou pour autrui, de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties, à l'exception de l'activité de syndic.

2.- Toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs;; mobilières, créances, parts d'associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales; tous ats de gestion. deportefeuille" ou-decapitaux_á-l'exception des activités_règlementées,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge



tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques; l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

3.- S'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

4.- Toutes opérations de mandat, de gestion, de conseil ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites.

5.- Toutes opérations industrielles et commerciales, dans la mesure où elles favorisent son objet.

6.- Exercer également la (ies) fonction(s) d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à cinq millions trois cent cinquante mille euros (5.350.000,00 EUR), représenté par sept mille trois cent cinquante (7.350) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/sept' mille trois cent cinquantième du capital.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a ie pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs;

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

- soit par un administrateur agissant seul ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable«

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement ies pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Chaque actionnaire pourra se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

RÉUNION.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, ou autrement.









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Mentionner sur la dernière page du Volet 3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

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Mod 11.1

ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions l'informent, par écrit (lettre ou

procuration), au moins trois jours avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le

nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

REPRESENTATION.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule

et même personne.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premierjanvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

DISTRIBUTION.

Le bénéfice est déterminé conformément à la loi. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent pour la

formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint

un/dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lul donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES.

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur

paiement,

LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'as-

semblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix,

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre,

soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

RÉPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

6° Renomination des administrateurs suivants, faisant suite à leur mandat précédent

- Madame KOUPERMAN Danièle Anne, domiciliée à Ruelle des Halles 4, 1095 Lutry (Suisse) ;

- Monsieur BURDEK Jérémy Henri Richard Karel, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Wellington 31 ;

- Madame BURDEK Jessica Vera Ruth, domiciliée à Ruelle des Halles 4, 1095 Lutry (Suisse).

Ratification de tous les actes que les administrateurs ont fait pendant la période du 21 mai 2013 jusqu'au

jour d'aujourd'hui.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an 2021.

Le mandat des administrateurs est non rémunéré,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1 ° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Coordonnées
STEPHANIE TOWER

Adresse
1180 BRUXELLES

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale