STEPHANO IMMO

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. STEPHANO IMMO
Dénomination : STEPHANO IMMO
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 429.785.323

Publication

08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 30.03.2014, DPT 30.04.2014 14114-0116-018
21/02/2014
ÿþpele\;. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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MUMMUIS

N° d'entreprise : 0429785323 Dénomination

(en entier) : STEPHANO IMMO

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 53, boîte 2

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert de siège social - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 décembre 2013.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des voix,

DECIDE de transférer le siège social de la société de Boulevard de Waterloo 53, boîte 2 à 1000 Bruxelles, vers Place Stéphanie 6 à 1050 Bruxelles, et ce à partir du 23 décembre 2013.

DECIDE de donner tout pouvoir à Joachim Colot ou Thierry Dekoker, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountanoy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises en vue de'. faire acter ce changement de siège social.

Cindy Torino, Cindy Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Voiet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 30.03.2013, DPT 30.04.2013 13109-0592-015
18/03/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

in i 1111,1001 IIII

BRUXEL41

Greffe 0 7 OR. 2®13

N° d'entreprise : 0429785323

Dénomination

(en entier) : STEPHANO IM MO

(en abrégé):

Forme juridique : société civile sous forme commercial de société anonyme Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 53, bte 2

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 février 2013

Le conseil décide de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué,

Monsieur DYKMAN Stéphane Daniel, domicilié à Bruxelles, Boulevard de Waterloo 53 boîte 1

DYKMAN Stéphane

Administrateur-délégué

04/01/2013
ÿþ~~6:11131 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MOD WORD 11.1

111111111111111111 RI:RxELLES

21 Dggff20i1

N° d'entreprise : 0429.785.323

Dénomination

(en entier) : STEPHANO IMMO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme commerciale de Société Anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo numéro 53 boîte 2 à Bruxelles (1000 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS - DELEGATION DE POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile à forme commerciale de société anonyme "STEPHANO IMMO", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 53 boîte 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0429.785.323, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le treize décembre deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Modification de l'objet social

Rapport du conseil d'administration

L'assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mil douze.

Modification de l'objet

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement et à la réorientation des activités de la société, l'assemblée

décide de le remplacer par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet :

- la gestion, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier, plus précisément sa mise en location et son entretien.

Dans le cadre de cette gestion, la société peut notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, cette liste n'étant pas limitative.

- L'exploitation d'une galerie d'art ; la vente, l'achat, l'exposition, l'importation et l'exportation de tous Suvres d'art (tableaux, sculptures, bijoux, etc...) ainsi que l'organisation de toutes manifestations culturelles en Belgique et à l'étranger.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. »

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 3, 10 et 31 des statuts, afin de !es mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- la gestion, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier, plus précisément sa mise en location et son entretien.

Dans le cadre de cette gestion, la société peut notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, cette liste n'étant pas limitative.

- L'exploitation d'une galerie d'art ; la vente, l'achat, l'exposition, l'importation et l'exportation de tous oeuvres d'art (tableaux, sculptures, bijoux, etc...) ainsi que l'organisation de toutes manifestations culturelles en Belgique et à l'étranger,

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE 10 - NATURE DES ACTIONS  première phrase

Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

ARTICLE 31 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les convocations peuvent prescrire que les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration), le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Troisième résolution

Renouvellement des mandats des administrateurs

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs de la société, pour une durée de six

ans, à titre non-rémunéré :

-Monsieur DYKMAN Stéphane, domicilié à Bruxelles, Boulevard de Waterloo 53 boîte 1 ;

-Madame DYKMAN Anne-Chantal (également prénommée Chantai) domiciliée à Uccle, avenue Kamerdelle,

68.

Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de deux mille dix-huit.

Quatrième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution à Madame Fatima El Ansari, ayant ses bureaux à Jette, avenue Bourgmestre E. Demunter, 3, avec pouvoir d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire,

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

lillréservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2012
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N° d'entreprise : 0428.785.323

Dénomination

(en entier) : STEPHANO IMMO

Forme juridique : SA

Siège : Boulevard de Waterloo 5312, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : renouveiement mandat administrateur

A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale des Actionnaires de 28 mars 2011 décide de renouveler pour une période de six années Je,rnandaLd'administrateur de Madame Régine-Goldsztein, " Boulevard" de Waterloo 53 B2, 1000 Bruxelles.. Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 2017,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.03.2012, DPT 26.04.2012 12097-0599-015
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.03.2011, DPT 29.04.2011 11097-0288-015
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 25.06.2009 09303-0262-015
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 18.06.2008 08253-0041-013
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 07.08.2007 07551-0229-013
08/05/2007 : BLT000679
30/01/2007 : BLT000679
01/08/2006 : BLT000679
01/08/2005 : BLT000679
02/07/2004 : BLT000679
01/08/2003 : BLT000679
05/03/2002 : BLT000679
13/01/1988 : BLT679
14/01/1987 : BLT679
03/12/1986 : BLT679

Coordonnées
STEPHANO IMMO

Adresse
PLACE STEPHANIE 6 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale