03/10/2014
ÿþ [ V W C o p i e à - p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
a u g r o f f c d u t r i c U : . u u a t a u a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 5 4 4 7 7 3 f r a n c o p h o n e d e È m l i k , , l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E R I E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 2 , Q u a i F e r n a n d D e m e t s - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a r é é l u , à l ' u n a n i m i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s L A B A T P a t r i c k , N O E D a n i e l e t V E R M E I R E W i m p o u r u n t e r m e d e 3 a n s ; c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o m m é l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r d " e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P A L M , C l o s C h a n m u r i y , 1 3 - 4 0 0 0 L i è g e , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
O n t é t é n o m m é s :
P r é s i d e n t d u C o n s o l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P a t r i c k L A B A T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r D a n i e l N O E
p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
D a n i e l N O E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ u u i i ~ u ~ m u i u u u ~
9 1 7 9 9 8 7 *
M (
i
D é p o s é / R e ç u l e
F m - - ~ ~ - 2 0 1 k
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ; 1 1 1 1 1 3 1 # § 3 1 1 1 1 1 1 D é p o s é / R e ç u l e
r " 1
~ , . .
" " ~ y , i ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 4 4 7 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I E N C E
( v e r k o r t ) :
a n - g r e f f e - d u - t r i t m l ? i í à ~ - I ' .
f r a n c o p h o n e d e B r u . . u & i . . ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 5 2 , F e r n a n d D e m e t s k a a i - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t d e m a n d a t e n v a n d e H e r e n L A B A T P a t r i c k , N O E D a n i e l e n V E R M E I R E W i m h e r n i e u w d . D i e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E r w o r d t h e r i n n e r d d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , d o o r d e H e e r A l e x i s P A L M , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , v e r t e g e n w o o r d i g d , t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
O p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e H e e r P a t r i c k L A B A T , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d
d e H e e r D a n i e l N O E , t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d
e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ( g e w . a l g . v e r g . 2 0 1 7 )
D a n i e l N O E
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
14/11/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
n e p o g é / R e ç u l e
0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 . 1 i u - 4 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c - - r a n c o p h o n e d & É j e ' x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 5 4 4 7 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T E R I E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i F e r n a n d D e m e t s 5 2
1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
"
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T E R I E N C E » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , Q u a i F e m a n d D e m e t s , 5 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
b 1 / C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é , a p p l i c a t i o n l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e e x t e r n e q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r s p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é ;
ó d ' e x i s t e r .
3 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , Q u a i F e r n a n d D e m e t s , 5 2 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r ` G é r a l d R O Y a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o r n p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e M i c h è l e A L B E R T , é p o u s e V a e r m a n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ' A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
l L
L i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
14/11/2014
ÿþm o d i l . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . . Z " +
D é p o s é / R e ç u l e
i t N O V . 2 0 %
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o m h o n e d e G e u e k e i i e s -
* 1 4 2 0 6 9 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 4 4 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T E R I E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e r n a n d D e m e t s k a a i 5 2
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r ' T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " S T E R I E N C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , F e r n a n d D e m e t s k a a i 5 2 , h i e r n a " d e : V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n o p g r o n d v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s d a t d e s c h u l d e n t e g e n o v e r ' d e r d e n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e ; i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 / B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e . V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e " b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , F e r n a n d D e m e t s k a a i 5 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r G é r a l d : R O Y , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e b a n k r e k e n i n g e n a f t e s l u i t e n .
4 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w M i c h è l e A L B E R T , e c h t g e n o t e V a e r m a n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n ° v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v ô 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13349-0139-022
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12331-0495-025
16/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 5 2 , F e r n a n d D e m e t s k a a i - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e r e n N O E D a n i e l e n V E R M E I R E W i m h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ; d i e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e H e e r P a s c a l G U I L L A U M E , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , C o g h e n l a a n , 2 2 0 , h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r . ' i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n a f d e h u i d i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n v e r v a n g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e H e e r P a t r i c k L A B A T , w o n e n d e t e F - 6 9 0 0 3 L y o n , 3 , C o u r s d e l a L i b e r t é , t o t b e s t u u r d e r . b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E r w o r d t h e r i n n e r d d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t K P M G & P a r t n e r s , B o u r g e t l a a n 4 0 - 1 1 3 0 B r u s s e l , d o o r d e H e e r L u c V l e c k v e r t e g e n w o o r d i g d , t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t :
- v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r P a t r i c k L a b a t
- a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e H e e r D a n i e l N O E
v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D a n i e l N O E
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 ~ ~ ~ ~ , ~ ,
B R U S S E L
G r i f f i e
i
i u
i
i
M o t W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 0 1 2 2 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 4 4 7 7 3 B e n a m i n g
( v o t u i t y : S T E R I E N C E
( v e r k o r t ) :
u i
B i j t a g e n b i j h e t B e i g i s t h - S t a n t s t i a ù _ i - 6 / ü r f i U r 2 - : A n n e x e s - ü M o n i t e u r b e i g e
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t N O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 5 4 4 7 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E R I E N C E
B R U X E L L E S
G r e f f c 0 4 J M .
7 . 0 1 1 '
A I i l
* 1 2 0 1 2 2 4 0 *
R i
M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 0 , q u a i F e r n a n d D e m e t s - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 a r é é l u à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s N O E D a n i e l e t V E R M E I R E W i m p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r P a s c a l G U I L L A U M E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 2 2 0 , a v e n u e C o g h e n , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n ' e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é , d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r l e r e m p l a c e r , l ' a s s e m b l é e a n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k L A B A T , d o m i c i l i é à F - 6 9 0 0 3 L y o n , 3 , C o u r s d e l a L i b e r t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é l e C a b i n e t K P M G & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L u c V l e c k , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
O n t é t é n o m m é s :
- p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : P a t r i c k L a b a t
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : D a n i e l N o é
p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D a n i e l N O E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 20.07.2011 11319-0409-022
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 28.07.2010 10357-0112-023
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 27.07.2009 09481-0269-020
09/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 02.09.2008 08714-0261-019
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 11.07.2008 08394-0103-015
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 27.06.2007 07300-0373-017