23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 18.12.2014 14697-0143-012
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 17.07.2013 13313-0078-013
04/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 9 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . d é m i s s i o n s
l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e
j o u r d e
- M o n s i e u r G a b r i e l v a n d e r E L S T , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 9 8
- M a d a m e M a r i e H é l è n e H O L M Q V I S T , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 9 8
i l l e u r e s t d o n n é q u i t u s p o u r l e u r g e s t i o n .
2 . n o m i n a t i o n s
e n r e m p l a c e m e n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r J e a n P a u l D E C O S T E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M a r é c h a l N e y 2 4
- l a s o c i é t é a n o n y m e D C G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e G u y d ' A r r e z z o , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 1 2 3 . 5 2 4 . I c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P a u l D E C O S T E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M a r é c h a l N e y 2 4 e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
3 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d e c e j o u r à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e G u y d ' A r e z z o , 4 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
s ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G a b r i e l v a n d e r
E I _ S T , p r é n o m m é , e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J e a n P a u l D E C O S T E R , p r é n o m m é , p o u r ;
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n P a u l D E C O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 a J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 2 1 6 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E V E I N V E S T P R O P E R T I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 07.08.2012 12389-0051-012
25/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
* i a o z a 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 2 1 6 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E V E I N V E S T P R O P E R T I E S
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 9 8
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ;
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t ;
; d e B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 9 , f o l . 9 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) :
J . R O N D E U X " , c e q u i s u i t :
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t I e s i
a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 9 8 . »
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t « L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n a u p o r t e u r s ' o p è r e p a r l a s e u l e t r a d i t i o n d u t i t r e .
" » e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s .
L e d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t « L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; ;
l ' u n e d e c e s s i g n a t u r e s o u t o u t e s d e u x p e u v e n t ê t r e a p p o s é e s a u m o y e n d e g r i f f e s . » e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.08.2011 11381-0062-012
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10510-0417-012
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 21.08.2009 09609-0307-013
18/09/2008 : BL537395
05/09/2008 : BL537395
29/08/2007 : BL537395
11/05/2007 : BL537395
25/08/2006 : BL537395
28/09/2005 : BL537395
27/09/2004 : BL537395
05/09/2003 : BL537395
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 31.08.2015 15570-0507-011
27/09/2002 : BL537395
13/09/2002 : BL537395
03/10/2000 : BL537395
25/01/1995 : BL537395
08/04/1992 : BL537395
26/10/1990 : BL537395
20/10/1990 : BL537395
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 31.08.2016 16571-0276-013