29/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
I 1 1 1 1 1 1 I I I i i i I I I I I I t I J I I I 1 1 1 1 1 I I t I 1 1 1 1 I I I
* 1 1 0 6 5 1 6 8 "
8 A P R 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 9 9 . 5 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T H B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m - P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s n u m é r o 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L E N N A T U R E E T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " S T H B E L G I U M " , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e : d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é ; u a d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e p t a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 7 5 c a s e 1 6 a u x d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , d o n t i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s ; d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d 8 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s : p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , R é v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a d i t e s o c i é t é , d a t é d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s ; s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e ! d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " M A R I N A " , p r é n o m m é e , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ! " S T H B E L G I U M " ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r :
" u n e c r é a n c e d e 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( p r ê t à l o n g t e r m e ) q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ; " M A R I N A " , p r é n o m m é e , p o s s è d e a u j o u i d u p r é s e n t r a p p o r t à c h a r g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L S O R G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 8 ;
" u n e c r é a n c e d e 1 . 6 5 0 . 0 0 0 E U R ( p r ê t à l o n g t e r m e ) q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s : i " M A R I N A " , p r é n o m m é e , p o s s è d e a u j o u r d u p r é s e n t r a p p o r t à c h a r g e d e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t ;
f r a n ç a i s " G B V a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e H o c h e , 3 8 à F - 7 5 0 0 8 P a r i s ; "
r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; "
3 . n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i , e n c o n c e r t a t i o n a v e c : l ' a p p o r t e u r e n n a t u r e , s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s : m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s , p r u d e n t s , j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e , e t q u e l e s : a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
4 . 1 a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s a v o i r 3 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 1 . 2 3 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ` n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a v a n t d é c r i t s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à i n t e r v e n i r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 1 9 r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e e n c o n t r e p a r t i e c o n s i s t e e n 2 1 2 3 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S T H B E L G I U M " ;
6 . e n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
7 . n o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s . L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r e c o n n a î t r o n t , à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t .
F a i t à B r u x e l l e s ,
l e 1 4 m a r s 2 0 1 1
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L . d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
r e p r é s e n t é e p a r
P a s c a l e T Y T G A T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é e . »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e a c c e p t e r l a r e m i s e h o r s d é l a i l é g a l d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l e s r a i s o n s i n v o q u é e s a u p o i n t 7 d e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 9 6 8 . 6 0 0 , 0 0 é ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x ( 2 1 . 2 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a s s o c i é a c t u e l , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " M A R I N A S . A . " , d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d ' u n e p a r t d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L S O R G , à S a i n t - G i l l e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t d e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t f r a n ç a i s « G B T » , à P a r i s ( F r a n c e ) p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , b i e n c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 9 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x m i l l i o n s s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 . 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 4 . 7 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a s s o c i é a c t u e l , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " M A R I N A S . A . " , d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 . 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 3 6 . 1 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t e t u n i è m e ( 1 1 3 6 . 1 2 1 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 . 1 2 1 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p é c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à d e u x r e p r i s e s . U n e p r e m i è r e f o i s , e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 9 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x ( 2 1 . 2 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s a n s ( é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s . U n e s e c o n d e f o i s , e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 9 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x m i l l i o n s s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 . 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 4 . 7 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a p p o r t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s i ) a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t i i ) a u n o t a i r e p o u r l ' é t a b l i s s s m e n t e t l e d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B S T e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 & r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 ' . d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e