STICHTING HOLDING B-CARAT I

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. STICHTING HOLDING B-CARAT I
Dénomination : STICHTING HOLDING B-CARAT I
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 534.663.307

Publication

03/06/2013
ÿþ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 1 083 90~ h

BRUSSEL

23 MEI 203

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Benaming : STICHTING HOLDING B-CARAT I

Rechtsvorm : Private Stichting

Zetel : Koningsstraat 97, vierde verdieping

1000 Brussel

Ondememingsnr: Ç3ci 16330 y

Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op acht mei tweeduizend dertien, voor Meester Tim Carnewai, Geassocieerd

Notaris te Brussel, die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd vier bladen één renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 13 mei 2013 boek 79;

blad 10 vak 12. Ontvangen honderd vierentwintig euro zevenenvijftig cents (124,57 ¬ ). Voor MARCHAL D.

(getekend) VANDEKERKHOVE S.",

dat de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "INTERTRUST (BELGIUM)", met zetel te Koningsstraat;

97, vierde verdieping, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0435.177.929, volgende private stichting heeft;

opgericht:

TITEL 1: BENAMING- ZETEL -DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de private stichting luidt "STICHTING HOLDING B-CARAT I".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een private:

stichting, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « private;

stichting » en het adres van de zetel van de private stichting.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te Koningstraat 97, vierde verdieping, 1000 Brussel.

De zetel van de private stichting mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke

andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdende met de taalwetgeving.

ledere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

Artikel 3. Duur

De private stichting is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van acht mei

tweeduizend dertien.

TITEL 2: DOEL - ACTIVITEITEN

Artikel 4. Doel -- Activiteiten

De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:

Het oprichten, participeren in en het beheer en bestuur van één of meerdere rechtspersonen in het kader

van één of meerdere effectiseringstransacties.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren;

onder meer het oprichten van, houden van participaties in en het beheer en bestuur van B-Carat, institutionele;

vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze:

vennootschap naar Belgisch recht.

Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, Zij

kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel

overeenstemt.

De private stichting mag de door haar aangehouden participaties in de bovenvermelde rechtspersonen niet

vervreemden zolang deze rechtspersonen de obligatiehouders niet hebben terugbetaald overeenkomstig de;

voorwaarden van toepassing op de obligaties, tenzij aan andere aandeelhouder(s) van de bovenvermelde:

rechtspersonen en dit overeenkomstig de statuten van deze rechtspersonen.

TITEL 3: STICHTERS - BESTUUR

Artikel 5. Aanwijzing van de stichter(s)

De stichter van de private stichting is de naamloze vennootschap INTERTRUST (BELGIUM), met zetel te:

Koningsstraat 97, vierde verdieping, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0435.177.929,

rechtspersonen register Brussel.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Artikel 6. Samenstelling van de raad van bestuur

De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, natuurlijke

of rechtspersonen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Artikel 7. Benoeming. beëindigingen afzetting van de bestuurders

De eerste bestuurders worden bij de oprichting van de private stichting benoemd door de stichter van de

private stichting.

Indien een bestuurdersmandaat vrijkomt, benoemen de overgebleven bestuurders een nieuwe bestuurder.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Alle bestuurders dienen een minimum aan ervaring te hebben met participaties in en/of bestuur van

effectiseringsvehikels.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of

aan de organen waardoor zij optreedt.

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele

persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen verantwoordelijk

voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Artikel 9. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht en tenminste eenmaal per

jaar.

Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in

geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.

Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en warden gedaan

per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden

geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in de

oproepingen, in België.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is of

indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 10. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

a) Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ledere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Eén bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt. Er moeten evenwel steeds minstens twee bestuurders in persoon aanwezig zijn.

b) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, leder bestuurslid heeft één stem.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Artikel 11. Belangenconflicten

indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóér de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen

De betrokken bestuurder kan deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming over de betrokken beslissing of verrichting.

Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot gebruikelijke beslissingen of verrichtingen van de raad van bestuur die plaatsvinden onder voorwaarden die gewoonlijk gelden voor soortgelijke beslissingen of verrichtingen.

Artikel 12. : Intern bestuur

a) algemeen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

:be raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de

raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

' Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet warden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn

gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder'.

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in

het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun

keuze.

De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13, Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en buiten

rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voer te leggen.

Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht,

Artikel 14. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of eiders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL 4 - BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 15. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van

bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen, alsook de

begroting van het volgende boekjaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

TITEL 5 - STATUTENWIJZIGING

Artikel 16. Statutenwijziging

Behoudens hetgeen bepaald is in het tweede en derde lid, kunnen de statuten niet gewijzigd worden.

De artikelen 1 ("Naam"), 2 ("Zetel"), 9 ("Vergadering van de raad van bestuur"), 10 ("Besluitvorming -

Vertegenwoordiging van afwezige leden"), 12 ("Intern Bestuur"), 13 ("Externe Vertegenwoordiging") en 15

("Boekjaar jaarrekening") kunnen worden gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur bij unanimiteit

van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, na kennisgeving van de vooropgestelde

statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan de stichter(s) die

minstens vijftien dagen vóór het houden van de desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd.

De statuten kunnen worden gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur bij unanimiteit van de

stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, na kennisgeving van de vooropgestelde

statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan de stichter(s) die

minstens vijftien dagen v66r het houden van de desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd, indien

dergelijke wijziging noodzakelijk is om de statuten in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving,

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 3° en 5° tot en met 8° van de Verenigingen en

Stichtingenwet dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.

TITEL 6. - ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 17. Algemeen

De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan, op

verzoek van de in de Verenigingen en Stichtingenwet aangeduide personen, de ontbinding van de private

stichting uitspreken in de gevallen door de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald. De rechtbank die de

ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de

vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.

Artikel 18. Verdeling

Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot een ideëel doel worden aangewend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg

Qe stichter is geen vergoeding verschuldigd voor de meerwaarde, gereátiseerd: door de private stichting op

de destijds door hem ingebrachte goederen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Boeklaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op acht mei tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op

eenendertig december tweeduizend veertien (2014).

Benoemingen

Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur

- de naamloze vennootschap "Intertrust (Belgium)", met zetel te Koningsstraat 97, vierde verdieping, 1000

Brussel;

- de heer Pierre Verhaegen, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Kerselarenlaan 136 b13; en

- de naamloze vennootschap "Phidias Management", met zetel te Koningsstraat 97, vierde verdieping, 1000

Brussel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2015
ÿþ 1 " MOD 2.2

:3w . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

iu

C~c;c,gd/otltVarigcCt o

2 0 APR. 2015

ter griffie º%_ ~rrtáriffii~~~:d~ri~ndvt~iig~

rechkt7 r?rtris.01

p

Ondernemingsnr : 0534.663.307

Benaming

(voluit) : Stichting Holding B-Çarat I

(verkort) :

Rechtsvorm : private stichting

Zetel ; Koningsstraat 97, 4de verdieping, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 mars 2015

De heer Pierre Verhaegen heeft mondeling meegedeeld ontslag te willen nemen als bestuurder van de Stichting, met ingang vanaf 15 december 2014.

De bestuurders aanvaarden dit ontslag en beslissen niet eenparigheid van stemmen om de heer Christophe Tans, wonende te 3700 Tongeren, Gravierstraat 9$ en geboren te Hasselt 23 december 1972, met ingang vanaf 15 december 2014 te benoemen als bestuurder van de Stichting. Dit mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders beslissen om volmacht te verlenen aan mevrouw Olga OSSOTCHENKO en de heer Christophe TANS, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en woonstkeuze doende te Koningsstraat 97, 4e verdieping, B-1000 Brussel, om in naam en voor rekening van de Stichting aire daden te stellen en alle documenten te tekenen die nodig zijn voor de publicatie van onderhavige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In het kader van deze volmacht zijn beide voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

"

Olga Ossotchenko

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
STICHTING HOLDING B-CARAT I

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale