22/03/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 3 m . 2 n 1 7
m i e l "
* 1 3 0 9 6 2 1 1 *
i
- - _ _ _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ _ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S ~ ~ ~ ~ ~ À s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T O C K D E M A R Q U E S E X C L U S I V E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : A v e n u e F r a n s v a n K a l k e n 9 b o î t e 8
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
1 : O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e F r e d e r i k a L E N S , n o t a i r e a s s o c i é à V i l v o o r d e e n d a t e d u t i í s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , i l p a r a î t q u e l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s o n t ; c o n s t i t u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T O C K D E M A R Q U E S E X C L U S I V E S » a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e F r a n s V a n K a l k e n 9 b o î t e ! 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a d o p t é s c o m m e s u i t :
C O N S T I T U T E U R S :
1 ) M o n s i e u r A L I K O G L U M e h m e t , n é à M a l a t y a ( T u r q u i e ) l e 2 6 j a n v i e r 1 9 6 0 , r e g i s t r e ' n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 6 0 . 0 1 . 2 6 - 4 1 1 . 7 6 , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , ; R u e F r a n z M e r j a y 1 9 4 .
2 ) M o n s i e u r M A K R A N A b d e i k a d e r , n é à T l a t i b e l B e n i S i d e l l e 8 a v r i l 1 9 7 2 , r e g i s t r e ; n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 7 2 . 0 4 , 0 8 - 4 1 7 . 1 0 , d e m e u r a n t à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , A v e n u e d e s M é n e s t r e l s 1 3 5 .
S T A T U T S :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
i ; L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n ;
r S T O C K D E M A R Q U E S E X C L U S I V E S " .
S i è g e ,
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e F r a n s v a n K a l k e n 9 b o î t e 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , e n c o n s i d é r a t i o n d e l a l a n g u e " a p p l i c a b l e .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- C o m m e r c e d e g r o s d e t e x t i l e s :
L e c o m m e r c e d e g r o s d e f i l s .
L e c o m m e r c e d e g r o s d e t i s s u s e t d ' é t o f f e s .
L e c o m m e r c e d e g r o s d e l i n g e d e m a i s o n e t d e l i t e r i e .
L e c o m m e r c e d e g r o s d ' a r t i c l e s d e m e r c e r i e : a i g u i l l e s , f i l s , r u b a n s , e t c .
L e c o m m e r c e d e g r o s d ' h a b i l l e m e n t e t d e c h a u s s u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
S u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e ;
o u à l ' é t r a n g e r d e s a g e n c e s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s o u ! d e s b u r e a u x , d e s s u c c u r s a l e s .
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
L e c o m m e r c e d e g r o s d ' h a b i l l e m e n t ,
f o u r r u r e , y c o m p r i s l e s v ê t e m e n t s d e s p o
L e c o m m e r c e d e g r o s d ' a r t i c l e s e n f o u r r u
L e c o m m e r c e d e g r o s d ' a c c e s s o i r e s d u
p a r a p l u i e s , e t c .
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e t e x t i l e s :
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t i s s u s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a m e u b l e m e n t .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e f i l s à t r i c o t e r .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e b a s e p o u r l a f a b r i c a t i o n d e t a p i s , d e t a p i s s e r i e s
o u d e b r o d e r i e s .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e m e r c e r i e : a i g u i l l e s , f i l s a ' c o u d r e , b o u t o n s , l a c e t s ,
r u b a n s , e t c .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t e x t i l e s a ' u s a g e d o m e s t i q u e t e l s q u e d r a p s , c o u v e r t u r e s ,
n a p p e s , s e r v i e t t e s , e t c .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' h a b i l l e m e n t .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s ( a s s o r t i m e n t
g é n é r a l ) .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v ê t e m e n t s d e d e s s u s , y c o m p r i s l e s v ê t e m e n t s d e t r a v a i l , d e
s p o r t e t d e c é r é m o n i e , e n t o u t e s m a t i è r e s ( t i s s u s t e x t i l e s , é t o f f e s d e b o n n e t e r i e , c u i r ,
f o u r r u r e , e t c . ) p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s ( a s s o r t i m e n t g é n é r a l ) .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e s o u s - v ê t e m e n t s , l i n g e r i e e t v ê t e m e n t s d e b a i n .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a c c e s s o i r e s d e v ê t e m e n t .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e c h a p e a u x , g a n t s , c r a v a t e s , c e i n t u r e s , p a r a p l u i e s , e t c .
C o m m e r c e d e d é t a i l h o r s m a g a s i n s
- F a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s :
F a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s e n c u i r e n s i m i l i c u i r .
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s v ê t e m e n t s .
F a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s d e d e s s u s : c o n f e c t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s d e
d e s s u s p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s à p a r t i r d e m a t é r i e l p r o d u i t o u n o n p a r l e
f a b r i c a n t t e l s l e s t i s s u s , é t o f f e s à m a i l l e s , n o n - t i s s é s e t c . : m a n t e a u x , c o s t u m e s ,
c o m p l e t s , t a i l l e u r s , e n s e m b l e s , v e s t e s , j u p e s e t c .
C o n f e c t i o n s u r m e s u r e : l a f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s d e d e s s o u s p o u r h o m m e s , f e m m e s
e t e n f a n t s à p a r t i r d e m a t é r i e l p r o d u i t o u n o n p a r l e f a b r i c a n t t e l s l e s t i s s u s , é t o f f e s à '
m a i l l e s , d e n t e l l e s e t c . : c h e m i s e s , t - s h i r t s , b l o u s e s , s l i p s , c a l e ç o n s , p y j a m a s , j u p o n s ,
s o u t i e n - g o r g e , e t c .
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s : f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s p o u r b é b é s e t
f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s d e s p o r t : s u r v ê t e m e n t s d e s p o r t , d e c o m b i n a i s o n s e t
e n s e m b l e s d e s k i , d e m a i l l o t s d e b a i n e t d ' a u t r e s v ê t e m e n t s d e s p o r t .
L a f a b r i c a t i o n d ' a u t r e s a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t : g a n t s ( y c o m p r i s l e s g a n t s e n c u i r ) ,
c e i n t u r e s , c h â l e s , c r a v a t e s , f i l e t s à c h e v e u x , e t c .
- V e n t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s p a r c o r r e s p o n d a n c e . L e s p r o d u i t s e t
a r t i c l e s s o n t e x p é d i é s à l ' a c h e t e u r q u i f a i t s o n c h o i x a u d é p a r t d e p u b l i c i t é s , c a t a l o g u e s
s p é c i a l i s é s o u n o n , m o d è l e s o u t o u t a u t r e m o y e n p u b l i c i t a i r e .
L a v e n t e d i r e c t p a r t é l é p h o n e o u p a r l e t r u c h e m e n t d e l a r a d i o o u d e l a t é l é v i s i o n .
- A c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e p r o p r e :
P r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e :
" l o g e m e n t s
" m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n n e u v e s o u d e t r a v a u x d e r é n o v a t i o n
" i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s
" b u r e a u x
" i n f r a s t r u c t u r e s
M a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e : l e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r
b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s
n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s .
L o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s .
L e t o u t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u p a r p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t p a r a i l l e u r s a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à c e q u i p r é c è d e , e n c e
c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n à d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a r t i c l e s e n
r t .
r e .
v ê t e m e n t t e l s q u e g a n t s , c r a v a t e s , c e i n t u r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t e x e r c e r l a s u r v e i l l a n c e e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s l e s s o c i é t é s a s s o c i é e s p a r u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t l e u r c o n s e n t i r t o u s p r ê t s d e q u e l q u e n a t u r e e t d e q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u l i m i t é p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
S t a t u t d e s p a r t s s o c i a l e s
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s . L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e p e r s o n n e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , t a n t q u e c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s u s p e n d u s .
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t à d e s u s u f r u i t i e r s , t o u s l e s d r o i t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e , s o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e r e p r é s e n t e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e t t e d a t e t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e s g é r a n t s , e l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s i l a d e m a n d e e n e s t f a i t e p a r l e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l , e t c e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d a t e d e l a p o s t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u x g é r a n t s e t c o n t e n a n t l e s s u j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a s s o c i é s s o n t c o n v o q u é s à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e : S i t o u s l e s a s s o c i é s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s c o n v o c a t i o n s n e d o i v e n t p a s ê t r e e n v o y é e s .
L a c o n v o c a t i o n d o i t c o n t e n i r t o u t l ' o r d r e d u j o u r . L e s p o i n t s n o n p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v o t e v a l a b l e q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d o u s ' i l s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e p e r m e t t e n t . S i l ' a s s e m b l é e d o i t s t a t u e r s u r l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s u r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s , s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é o u s u r t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s f o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s d é t e n t e u r s p r é s e n t s d e p a r t s s o c i a l e s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f s u s p e n s i o n e t d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s . C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r . L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e
R é s r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
v o t e e s t é m i s m e n t i o n n e c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s m a n u s c r i t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " , s u i v i s d ' u n e s i g n a t u r e ; l a l e t t r e e s t a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i e r e c o m m a n d é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l a u p l u s t a r d l e j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , a s s o c i é o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
n o m m e r u n g é r a n t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e r a .
L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d u g é r a n t u n i q u e n e p e u t s o r t i r s e s e f f e t s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a i t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e t a i t n o m m é u n n o u v e a u g é r a n t .
P o u v o i r s d e s g é r a n t s
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s
à u n m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t , c h a c u n s é p a r é m e n t l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . L a s o c i é t é e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s a c t e s d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s s o n t é t r a n g e r s à l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e d é m o n t r e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l e s l i m i t e s d e c e t o b j e t s o c i a l o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r e n é g a r d a u x c i r c o n s t a n c e s . L a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e n c o n s t i t u e p a s d e p r e u v e s u f f i s a n t e .
E x e r c i c e s o c i a l - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t o u j o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o n t c l ô t u r é s , e t l e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t a g i s s e n t p o u r l e r e s t e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r u n v o t e s é p a r é s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e r é s e r v é
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . D e c e b é n é f i c e e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i s ' é l è v e à u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e e s t d i s t r i b u é c o m m e d i v i d e n d e p a r m i l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e s e r a r é s e r v é . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P o u r l e r e s t e i l e s t p r o c é d é c o n f o r m é m e n t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N G E N E R A L E S
A R T I C L E 1
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e e x c e p t i o n n e l l e m e n t c e j o u r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
A R T I C L E 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A R T I C L E 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e m o n s i e u r A L I K O G L U M e h m e t , p r é n o m m é , c o m m e g é r a n t
n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é u a u
M o n i t e u r , b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A R T I C L E 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e i c i r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à m o n s i e u r D E G R A E V E J a c q u e s , p r é n o m m é , p o u r f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s p o u r l a r e q u ê t e , l e c h a n g e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i c o n c e r n e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l e n u m é r o d e T . V . A . , a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
A R T I C L E 5
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M a î t r e F r e d e r i k a L E N S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e