23/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n n e l
R é t
M a b f
G r e f f e t , i k \
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 0 4 4 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « S T O N E C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T » e t / o u « B r u n o N I C O L I N O »
( e n a b r é g é ) : S . C . M ,
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E M E R C U R E 1 3 B O Î T E 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , z é r o r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 2 8 m a r s s u i v a n t , v o l u m e 7 7 , f o l i o 5 6 , c a s e 0 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r B r u n o N i c o l i n o à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T O N E C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l e l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 3 . 3 0 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e G é r a n t s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4
R é g i s C A Z I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 . 3 0 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r N I C O L I N O B r u n o d e l a c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
C e t t e c r é a n c e e s t i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B t e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e a u x r a p p o r t s c i - a n n e x é s .
3 / E n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r N I C O L I N O B r u n o l e s 1 3 . 3 0 6 p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 1 S u i t e a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s , m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
5 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s ; u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u R e v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M ô i i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2013
ÿþ M o d 1 1 , 1
L U . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 . 1 1 j I t i 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
M 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 0 4 4 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « S T O N E C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T » e t t o u « B r u n o N I C O L I N O »
( e n a b r é g é ) : S . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E Á R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E M E R C U R E 1 3 B O Î T E 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é u n r ô l e , d e u x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 8 / 1 0 / 1 3 , v o 1 . 1 0 0 , f o l i o 3 , c a s e 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 1 l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
C e t t e r é d u c t i o n s e r a o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
2 / 1 a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 ; p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à e f f e c t u e r à l ' a c t i o n n a i r e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s ; u n e e x p é d i t i o n a v e c 1 a n n e x e é t a n t 1 p r o c u r a t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 02.08.2013 13403-0356-013
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 29.08.2012 12503-0124-013
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 31.08.2011 11519-0569-013
17/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Z
~ p l
~
G r e f f e
I D ~ B I I B I I V ~ I I N V I M I N I I I I a V O
* 1 1 0 7 3 6 8 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 4 5 8 . 0 4 4 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
r , r , e n t s r i " S T O N E C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T
F o r c e j u r i d i q u e S . P . R . L .
S f N g e : A v e n u e d e M e r c u r e 1 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e r d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 :
R é :
M o l
b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n N i c o l i n o , d o m i c i l i é r u e D o d o n é e , 7 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
B r u n o N I C O L I N O
G é r a n t
f " : 1 2 ' : I i . - ; S : . . 5 ~ r . a d e e r , . a e r t ? C t 0 ` ~ o r r . ~ : ~ i ~ . û ü i E ~ t i . ~ G ? 7 ! ( C ' i n . : . . . , : i l i c r ' . . - - _ - C = ~ S t ' , ! ' r . _ , . ~ d C _ ; ~ r ' ~ " . : , ~ g
p o u v o i r d e r e p r é s , . . . n t r : " r I a a a r s c r m e : é d a r t i L : 5 1 ! t t g
r " : ~ i v g r 5 0 t y r _ n 5 e ; 5 : ÿ ~ r n i l l f c .
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.08.2010, DPT 31.08.2010 10508-0217-013
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 31.08.2009 09695-0107-014
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 30.09.2008 08763-0226-013
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 31.08.2007 07682-0108-013
24/07/2006 : BL603505
23/03/2006 : BL603505
02/08/2005 : BL603505
14/09/2004 : BL603505
06/08/2003 : BL603505
17/07/2002 : BL603505
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 30.09.2015 15622-0137-014
12/01/2002 : BL603505
03/10/2000 : BL603505
29/11/1997 : BL603505
04/06/1997 : BL603505
19/06/1996 : BL603505
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16551-0300-012