25/06/2014
ÿþM o d 2 . 7
r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T F
"
S o c i é t é a n o n y m e
P l a c e S a i n t e - G u d u i e 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 1 0 6 1 2 0 1 4
1 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D o m i n i q u e L a b a y ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 9 0 5 0 8 6 6 2 ) , d o m i c i l i é e r u e d e s M y o s o t i s 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B e c u ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 8 2 9 1 4 9 0 1 ) , d o m i c i l i é W a t e r p o e l 8 4 à 1 6 5 2 B e e r s e l e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e B r o q u e v i l l e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 4 2 9 4 3 7 7 8 ) , d o m i c i l i é r u e H u b e r t - J e a n C o e n e n 7 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
2 ) C o n f i r m a t i o n d e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e , R S M I N T E R A U D I T S C S C A N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , a s s o c i é
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 , R S M I N T E R A U D I T S C S C C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , a é t é n o m m é a f i n d ' e x e r c e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s a r r ê t é s a u 3 1 , 1 2 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u D o m i n i q u e L a b a y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
1 1 0 1 2 1 M i l 1 1 1
R i
M c
H h 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ M o d a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V f l U X E L L E S
i 5 ~ ~ ' ~ ~ t 2 0 1 3 G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S I T F d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e D o m i n i q u e L a b a y , d o m i c i l i é e 3 7 r u e d e s M y o s o t i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 9 0 5 0 8 6 5 2 , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r T h i r y p o u r l a s o c i é t é 1 9 0 H , a y a n t s o n s i è g e a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n u m é r o 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0 , d a n s l a q u e l l e S I T F S A e s t a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u D o m i n i q u e L a b a y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013
ÿþ \ i i - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
E a M I X E L L E S
0 9 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
1
l e d ' e n t r e p r i s e : S 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S I T F d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e D o m i n i q u e L a b a y , d o m i c i l i é e 3 7 r u e d e s M y o s o t i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 9 0 5 0 8 6 5 2 , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r T h i r y p o u r l e s s o c i é t é s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s d a n s l e s q u e l l e s S I T F S A e s t a d m i n i s t r a t e u r :
F o n c i è r e R o b i n s o n S A , a y a n t s o n s i è g e p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 6 3 8 . 7 1 0 ,
R i v o l i S h o p p i n g S A , a y a n t s o n s i è g e p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 1 0 0 . 6 7 2 ,
- H a r m o n i e s P r o p e r t i e s S A , a y a n t s o n s i è g e p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 1 9 8 . 2 9 6 .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u D o m i n i q u e L a b a y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþM a r 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e n A O U T 2 0 1 1
i l
i I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t o n e I n v e s t T r a d i n g F u n d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 à . 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r H e r v é C o p p e n s d ' E e c k e n b r u g g e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r P h i l i p p e d e B r o q u e v i l l e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 4 . 2 9 - 4 3 7 . 7 8 ) , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e H u b e r t - J e a n C o e n e n 7 , c o m m e s o n r e m p l a ç a n t e t c e à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s « S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A » e t « L e s P a r k i n g s R i v o l i S A » d é m i s s i o n n e n t é g a l e m e n t à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 . I l s n e s o n t p a s r e m p l a c é s .
D o m i n i q u e L a b a y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ: . .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 A t i e
L L E ~
G r e f f e
R é s e r v é u h I 1 i i i i i i i i i ~ ï i s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 4 7 . 7 3 1 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O N E I N V E S T T R A D I N G F U N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e - c h a n g e m e n t d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e h u i t
j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r
b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e v o l u m e 9 6 , f o l i o 5 0 , c a s e 1 4 . R e ç u
c i n q u a n t e e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) i l l i s i b l e . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e S a i n t e G u d u l e , 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' u n i f i e r l e s t i t r e s e n s u p p r i m a n t l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s . L e c a p i t a l s o c i a l s e r a
d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e a c t i o n s d e m ê m e t y p e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « S I T E S . A . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r t e x t u e l l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1
R e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « E l l e e s t d é n o m m é e « S I T F
S . A . » .
A r t i c l e 2 :
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e S a i n t e G u d u l e , 1 9 . »
A r t i c l e 5
S u p p r i m e r l e s m o t s « d o n t t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t m i l l e c i n q
c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . »
A r t i c l e 1 4
R e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u m a x i m u m d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e c o n f o r m e a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
A r t i c l e 1 5 :
S u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a l e s m o t s : « e n t e n a n t c o m p t e d u r è g l e m e n t d e p r é s e n t a t i o n c o m m e
p r é c i s é à l ' a r t i c l e q u a t o r z e c i - a v a n t » e t l e s m o t s : « c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e q u a t o r z e » .
A r t i c l e 1 7 :
S u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a l e s m o t s : < c d e c a t é g o r i e B » e t r e m p l a c e r l e m o t « d é l é g u e r a » p a r l e s
m o t s « p e u t d é l é g u e r » .
A r t i c l e 1 9
S u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a l e s m o t s : « e t p o u r a u t a n t q u e p a r m i c e u x - c i , i l y a i t a u m o i n s u n ( 1 )
a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 2 5 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t . »
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( 1 . 4 1 ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ 1
~
* i a i ~ s s ~ a *
B R U X E L L E S
1 6 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O N E I N V E S T T R A D I N G F U N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
x x x x x x
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 8 5 , f o l i o 8 3 , c a s e 1 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t
x x x x x x
C A P I T A L S O C I A L : e s t r a m e n é à h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n e p r o c u r a t i o n e t l e
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 29.06.2012 12250-0594-021
27/01/2012
ÿþM O D W O R b 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I H h I I I I I V I I I I I I I I I I I
" i z o a s i i s "
( e n e n t i e r ) : S T O N E I N V E S T T R A D I N G F U N D
" , . ! 1 ~
f
"
~ -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n - b i j T é t B e l g E 1 i S t a a t s b l a d - T 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
x x x x x x
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e s e i z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i ( s ) , a u '
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 8 1 , f o l i o 5 7 ,
c a s e 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C A P I T A L S O C I A L : e s t r a m e n é à d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n m a n d a t e t l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 17.08.2011 11415-0213-021
31/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i à , j
1 9 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
l I I H I I I I U h 1 H 1 I I I I I I 1 i
a i o i s s o a *
R é s
M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 7 3 1 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t o n e I n v e s t T r a d i n g F u n d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e , : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r D i r k V a n d e n B r o e c k a a d r e s s é u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a t é e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t c o p i e e s t j o i n t e e n a n n e x e .
I l e s t p r o p o s é d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v a c a n t à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B e c u , j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n p r é v u e , s o i t l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 4 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é c h a r g e s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
C e t t e p r o p o s i t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ' p r é v u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
D i d i e r T h i r y
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s E h S t a a t s b l a d - 3 1 1 0 V 2 0 1 1 - A a n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.08.2010, DPT 27.09.2010 10555-0260-023
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.08.2010, DPT 31.08.2010 10517-0061-020