ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
i s l u m e t q l o
B R U X E L L E S
3 1 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 1 8 0 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O N E P R O D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S G O U J O N S , 1 1 2 à B - 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O - G E R A N T
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 L C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
A 1 0 h 0 0 , M o n s i e u r T h o m a s D U B U C Q , p r é s i d e l a r é u n i o n e t d é s i g n e M o n s i e u r J u l i e n D U B U C Q c o m m e . s e c r é t a i r e .
I L C O M P O S I T I O N D E L A R E U N I O N
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é e s e t q u e p a r c o n s é q u e n c e l a r é u n i o n p e u t v a l a b l e m e n t s e d é r o u l e r .
I l l . O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t é n o n c e l ' o r d r e d u j o u r
a ) N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t ;
b ) D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t e s f o r m a l i t é s .
I V . D E L I B E R A T I O N S E T D E C I S I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
a ) A d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 , n o m i n a t i o n a u t i t r e d e c o - g é r a n t
1 . M o n s i e u r A r n a u d G I L O N
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t
b ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l a S o c . C i v . S P R L A N T I C I P E R ( B C E 0 8 6 4 . 7 1 2 . 5 3 7 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a P a r o d i e , 6 1 4 5 0 C h a s t r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T h o m a s D R A G U E T a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u M o n i t e u r b e l g e , r e l a t i v e s a u x ' . d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
V . C L O T U R E D E L A R E U N I O N
L a r é u n i o n s ' a c h è v e à 1 0 h 3 0 a p r è s l a l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s d é c i s i o n s .
T h o m a s D U B U C Q
G é r a n t e t P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s