25/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r u L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 ) . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 2 . O g
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 3 8 6 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T P I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s n u m é r o 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a a j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S E T T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T P I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s n u m é r o 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 3 8 6 . 5 1 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t n C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N O E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e t r e i z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 f o l i o 5 4 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n i q u e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n a c t u a l i s é e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t , s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t s a n s a p p o r t e r d e m o d i f i c a t i o n s f o n d a m e n t a l e s a u x a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 9 d u d i t C o d e :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S T P I N V E S T ' ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à p l a c e d u C h a m p d e M a r s n u m é r o 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é h o l d i n g a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , a i n s i q u ' a u n o m e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c t i e r s , c e q u i e n g l o b e :
a ) p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t i n v e s t i r d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s , a s s o c i a t i o n s , j o i n t - v e n t u r e s o u t o u t e a u t r e e n t i t é , d o t é e o u n o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o t é e o u n o n e n b o u r s e ;
( b ) f i n a n c e r l e s e n t i t é s p r é c i t é e s p a r l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n o u l a n é g o c i a t i o n d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , o p t i o n s , w a r r a n t s o u a u t r e s t i t r e s o u t o u t e a u t r e f o r m e d e f i n a n c e m e n t d e c a p i t a l , o u p a r l ' o c t r o i , l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n o u l a n é g o c i a t i o n d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e p r ê t s , o b l i g a t i o n s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u t o û t e a u t r e f o r m e d e f i n a n c e m e n t d e d e t t e s o u d ' i n s t r u m e n t s d e d e t t e s .
( c ) i n v e s t i r d e s l i q u i d i t é s o u d e s a c t i f s d a n s d e s t i t r e s e t d a n s d e s v a l e u r s c a s h o u m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
( d ) g é r e r , c a p i t a l i s e r e t v a l o r i s e r l e s p a r t i c i p a t i o n s e t i n v e s t i s s e m e n t s p r é c i t é s , n o t a m m e n t e n p a r t i c i p a n t e t e n d o n n a n t u n a p p u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u m a n a g e m e n t d a n s l e c o n t r ô l e o u l a l i q u i d a t i o n d e s e n t i t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a u n e p a r t i c i p a t i o n o u e n p r ê t a n t a s s i s t a n c e e t e n p r e s t a n t d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s o u a u t r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) p r o m o u v o i r , p l a n i f i e r e t c o o r d o n n e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e n t i t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n ; ' n o t a m m e n t p a r d e s r é o r g a n i s a t i o n s e t d e s r e s t r u c t u r a t i o n s ;
( 0 c o n c l u r e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o n t r a t s f i n a n c i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s q u e l a l o i r é s e r v e a u x b a n q u e s d ' é p a r g n e e t d e d é p ô t e t a u x s o c i é t é s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s ;
( g ) p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i r e c t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n e t , e n g é n é r a l , r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a u x a c t i v i t é s d ' u n h o l d i n g .
L a l i s t e p r é c i t é e n ' e s t p a s e x h a u s t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ; e l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , s e p o r t e r c a u t i o n , a c c o r d e r d e s s û r e t é s n o t a m m e n t , d o n n e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n h y p o t h è q u e e t d o n n e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s , e n c e c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e , t a n t e n s a f a v e u r q u ' e n f a v e u r d e t o u t t i e r s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e i n t é r ê t , a i n s i q u ' i n t e r v e n i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t d e s e n t i t é s a u x q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e o u l e u r a c c o r d e r d e s a v a n c e s ,
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s ( 1 . 8 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e h u i t c e n t m i l l i è m e ( 1 1 1 . 8 0 0 . i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 , 8 0 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à f a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e ,
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , c o m m e d e m a n d e u r o u c o m m e d é f e n d e u r ,
S a n s p r é j u d i c e d e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , a g i s s a n t à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n d e h o r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
e V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a t h .
s - l i o n i t e u r . b e l g e
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é p e u t e n o u t r e ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e g i % s a n t s e u l e t / o u p a r d ' a u t r e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s q u e l l e s a g i s s e n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t , t e l q u e s t i p u l é l o r s d e l e u r d é s i g n a t i o n . .
L e s o r g a n e s q u i r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c i - a v a n t , p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s .
S e u l e s l e s p r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l i m i t é e s à c e r t a i n s a c t e s o u à u n e c a t é g o r i e p a r t i c u l i è r e d ' a c t e s s o n t a u t o r i s é e s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é d o n n é e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e p r o c u r a t i o n t r o p é t e n d u e .
-
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e