04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 02.07.2014 14238-0352-008
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 15.07.2013 13298-0181-009
13/12/2012
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
' V o i e B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 4 D E C 2 0 9 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 1 8 7 7 / 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A T E G I C A D V I S O R Y T A X A T I O N C O R P O R A T I O N
( e n a b r é g é ) : S . A . T . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e O r b a n 9 b t e 4 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à 1 9 h e u r e s . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l a f o r m a l i t é d e l a c o n v o c a t i o n n ' e s t p a s n é c e s s a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e s u i v a n t :
- d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r S t é p h a n e M E R C I E R , d o m i c i l i é A v e n u e O r b a n 9
b t e 4 , 1 1 5 0 B R U X E L L E S , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
- n o m i n a t i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e S E V R 1 N , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , q u i a c c e p t e , d o m i c i l i é e D r è v e d u
T u m u l u s 4 8 , 1 4 9 5 V I L L E R S - L A - V I L L E . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s p r o p o s i t i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
E l l e s s o n t m o t i v é e s n o t a m m e n t p a r l e f a i t q u e M a d a m e S E V R I N s ' o c c u p e d u p l u s g r o s d o s s i e r c o m p t a b l e
e t f i s c a l , l e q u e l r e p r é s e n t e l ' é l é m e n t d e c h i f f r e d ' a f f a i r e s l e p l u s s i g n i f i c a t i f d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é .
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 03.07.2012 12259-0275-010
10/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : S T R A T E G I C A D V I S O R Y T A X A T I O N C O R P O R A T I O N
( e n a b r é g é ) : S . A . T . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s d u J a r d i n 2 9 b t e 2 8 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T / M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A S S O C I E S Q U I S ' E S T T E N U E A U S I È G E S O C I A L L E 1 8 / 1 2 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s 0 0 .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l e s t r e n o n c é à l a f o r m a l i t é d e l a c o n v o c a t i o n p a r l e t t r e m i s s i v e r e c o m m a n d é e .
S u i t e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 7 h e u r e s à n o t r e s i è g e . s o c i a l a c t u e l , n o t r e s i è g e s o c i a l a d é s o r m a i s é t é c h a n g é a v e c e f f e t s a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
A n c i e n n e m e n t s i t u é A v e n u e J u l e s d u J a r d i n 2 9 , b o î t e 2 8 , i l e s t t r a n s f é r é v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e O r b a n 9 , b t e 4
1 1 5 0 b r u x e l l e s
L a d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 0 5 .
S t é p h a n e M E R C I E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
' ~ ~ ' / k ? [ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I b 1 I ~ I ~ N ~ I ~ I I I ~ V N ~
~ i a o o s e s a *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 1 8 7 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
2 8 & , J . 1 1 î e g e t l e s
B i d a g e n t i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0401-010
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 23.06.2010 10213-0219-010
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 23.06.2009 09284-0269-010
08/10/2008 : BL560815
26/06/2008 : BL560815
13/07/2006 : BL560815
20/07/2005 : BL560815
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0254-009
16/07/2004 : BL560815
07/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f R ~ ° f ~ . ; , u l e J U I L . 9 ~ ~ ~ . 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 7 1 8 7 7 1 7 i s b b T s , Y l e l S T R A T E G I C A D V I S O R Y T A X A T I O N C O R P O R A T I O N "
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : S . A . T . C .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e O r b a n 9 b t e 4 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , à 1 9 h e u r e s .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l a f o r m a l i t é d e l a c o n v o c a t i o n n ' e s t p a s n é c e s s a i r e .
L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d e g é r a n t ( d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n )
- d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 , d e M a d a m e C h r i s t i n e S E V R I N , d o m i c i l i é e D r è v e d u T u m u l u s 4 8 , 1 4 9 5 V I L L E R S - L A V I L L E , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e ,
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e M E R C I E R , q u i a c c e p t e a v e c e f f e t a u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , d o m i c i l i é A v e n u e O r b a n 9 b t e 4 , 1 1 5 0 B R U X E L L E S . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
2 . T r a n s f e r t d u l i e u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t a u 7 a o û t 2 0 1 5 :
- a n c i e n n e a d r e s s e : A v e n u e O r b a n 9 b t e 4 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
- n o u v e l l e s a d r e s s e : A v e n u e J u l e s D u j a r d i n 1 6 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
L e s p r o p o s i t i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
E l l e s s o n t m o t i v é e s n o t a m m e n t p a r l e f a i t q u e M a d a m e S E V R I N n e s ' o c c u p e d u p l u s g r o s d o s s i e r c o m p t a b l e e t f i s c a l d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d é c h a r g e e n f a v e u r d e M a d a m e S E V R I N e t l u i r e m e r c i e p o u r s o n e x c e l l e n t e g e s t i o n s a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é n ' a u r a i t p a s c o n n u s a c r o i s s a n c e a c t u e l l e .
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x 1 5 1 1 4 0 9 5 *
28/07/2003 : BL560815
03/07/2003 : BL560815
13/09/2002 : BL560815
05/02/1998 : BL560815
16/10/1997 : BL560815
06/05/1992 : BL560815