13/04/2012
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M o d w o r d 1 1 . 1
- ~ º%f " r , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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h d r r g e t F r l t o r ¬ 7 r e f l e v o n d e k é c b i h i i i i K Q e k i m i i r t i e l A i r i h i v e r p e n j t ,
G r i f f i e 0 2 A P R . 2 0 1 2
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 6 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t r a t e g i e D e s i g n P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 7 b u s 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L - K A P I T A A L - B E N O E M I N G E N
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 7 m a a r t 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t r a t e g i c D e s i g n P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 7 b u s 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 6 9 . 9 4 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ) , R u e d e l a R é s i s t a n c e 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T : H e t k a p i t a a l w o r d t o m g e z e t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ .
D E R D E B E S L U I T ; h e t o n t s l a g v a n E m p o r i u m B o n e c a s B V e n S t i c h t i n g A r c a d e l t a l s b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a a r d . H e t o n t s l a g v a n M u t s M a r c o e n D e B o e r J o h a n n a a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n v a a r d , D o o r d i t o n t s l a g w o r d t h e t m a n d a a t v a n S t i c h t i n g A r c a d e l t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d . T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e h e e r B E K I N E r g ü n , w o n e n d e t e 2 0 2 3 G D H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) , S i n t J o r i s v e l d 2 2 , d e h e e r T I K E N F a t i h A h m e t e n m e v r o u w T I K E N N a d i l l e , b e i d e w o n e n d e t e 2 0 3 4 X A H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) , R u s l a n d s t r a a t 1 7 , D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .