06/05/2014 : RENOUVELEMENT DU MANDANT DES ADMINISTRATEURS ET
D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
dénommée " STRATEGIES AND TELECOMMUNICATIONS ", en abrégé « STRATEL », ayant son siège social
à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt, 134, titulaire du numéro d'entreprise (Bruxelles) 0430.319.615, au siège social de la société, le vingt-deux avril deux mil quatorze, avec effet au seize avril deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
Première résolution
Renouvellement du mandat des administrateurs et d l'administrateur-délégué
L'assemblée décide, à compter du seize avril deux mil quatorze, de renouveler pour une nouvelle période
de six années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de deux mil quatorze, à titre gratuit, les
administrateurs en fonctions, à savoir ;
- Monsieur Philippe le HODEY, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de l'Horizon, 23.
- La société anonyme « H.l. INVEST », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), boulevard Paepsem, 20a (RPM Bruxelles 0438.072.784), représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur François le HODEY, domicilié à 1640,Rhode-Saint-Genèse, avenue Lequime, 58a.
Monsieur Philippe le HODEY est également confirmé dans ses fonctions de président du conseil
d'administration et d'administrateur délégué pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deuxième résolution
Délégation de pouvoir
L'assemblée donne tous pouvoirs aux Notaires associés Gérard INDEKEU/Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, aux fins de procéder à la publication du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur Belge.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Mentionner sur la dernière page du VoJeLB :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers