27/01/2012
ÿþ~ ~ . , _ _ , T i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o n W A R o 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 . 0 3 0 - 8 6 3 D é n o m i n a t i o n
" 1 2 0 2 5 8 ~ ) "
M O N I T E
1 0 - 0
L G I S C H
U R B E L G E G r e f f e i l 6 " t g \ ; , . r r a
I - 2 0 1 2 B R U 9 T A A T S B L A D ~ C 1 d _ . . 1 b ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : . j ? R N A . C . . r . ~ u s i i t 7 6 S " e v d r e y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E C O G H E N 2 0 2 1 7
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( & ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
I n t e r n a i C o n s u l t i n g S e r v i c e s " e n a b r é g é " I C S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C o g h e n
2 0 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 1 3 j u i n
2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 5 1 4 3
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r D e s E n t r e p r i s e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 9 8 . 6 3 0 . 8 6 3 . "
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t L I O N c i - a p r è s
q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r S e r g e M I C H E L d o m i c i l i é à U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 5 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , e s t p r é s e n t l ' a s s o c i é
u n i q u e
M o n s i e u r L I O N V i n c e n t A n d r é F e r n a n d F r a n ç o i s , n é à N a m u r l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 6 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o ;
n a t i o n a l 6 9 1 1 2 9 - 1 6 7 . 0 4 , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , H a i d o r p 3 3 .
P r o p r i é t a i r e d e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s :
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r u n i q u e o r d r e d u j o u r :
1 / R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 . - F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " S t r a t e g y C o n s u l t i n g ;
S e r v i c e s " , e n a b r é g é c c S C S » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e :
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s '
" S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e '
' l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M "
a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e , »
2 / P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
3 / P o u v o i r s c o n c e r n a n t t ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ,
d ' E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
l i . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F t é e . r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s - f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e p o i n t 1 e t l a m o i t i é v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I Q N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I -
N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t . :
" A r t i c l e 1 . - F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
" S t r a t e g y & C o n s u l t i n g S e r v i c e s " , e n a b r é g é « S C S » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e
l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M "
i a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
" T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é B P O T A X & A c c o u n t a n c y S P R L à 1 0 6 0
B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 7 / 4 p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s
a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à m i d i .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a i l G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e