06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.02.2012, DPT 30.08.2012 12520-0566-011
29/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o a ~ i a a *
S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 m 3 7 2 9 5
B I R U X E L L E S
c h
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S t u b r u x S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 4 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , « G u y S O I N N E , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t , 1 7 8 8 b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 - 4 0 5 - 6 2 9 , p o r t a n t à l a s u i t e l e s m e n t i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e s « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l o n z e , v o l u m e 7 1 , f o l i o 7 3 , c a s e 1 6 ; R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s
( 2 5 E ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) H . C O U L O N » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « S t u b r u x S A » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 9 3 7 2 9 5 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 4 8 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e s o u s s i g n é à
B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x
A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n j u i n s u i v a n t , s o u s l e
n u m é r o 2 0 1 0 / 0 6 / 2 1 - 1 0 0 8 8 8 1 0 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e
j o u r , a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s
d e s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 4 3 . 0 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e
d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 e ) à h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s
m i l l e e u r o s ( 8 9 3 . 0 0 0 e ) a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 . 5 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 / 2 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t L A S O C I É T É A N O N Y M E D E D R O I T S U É D O I S D É N O M M É E « S T U D E N T B O S T . D E R I V A X J O A B » , s o c i é t é c o n s t i t u é e l e d i x - h u i t a o û t m i l ;
n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , o r g a n i s m e n u m é r o 5 5 6 5 7 4 - 5 0 8 9 , e t d o n t l e s i e g e
; e s t s i s à S t a l l v à g e n 3 2 - 3 5 2 5 6 V à x j 6 , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r :
a ) M o n s i e u r R i c h a r d K a r l R o b e r t P a l m b l a d , a d m i n i s r a t e u r , d o m i c i l i é à , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 4 8 0 e t p a r b ) M o n s i e u r T h o m a s K a r l B e r n d t P a l m b l a d , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e , ) a v e n u e d e l a P e t i t e J o n c t i o n , 2 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p e r s o n n e l l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 . 5 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l e
s o u s c r i p t e u r s u r l e c o m p t e n u m é r o 7 3 4 - 0 2 9 4 9 4 1 - 7 0
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , d e s o r t e q u e c e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v e
{ A u . - = ~ S 9 v z ~ = t e v . b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e d e S I X C E N T Q U A R A N T E - T R O I S
M I L L E E U R O S ( 6 4 3 . 0 0 0 E ) .
L ' a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
( 8 9 3 . 0 0 0 C ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 . 5 7 2 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s
m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e
d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e G u y S O I N N E a f i n d e r é d i g e r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
G U Y S O I N N E - N O T A I R E .
D é p o s é e s e n m ê m e s t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/03/2011
ÿþf .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 - 0 " _ f ` ? ` ~
2 G e e ~ e r e e ~ ~
~
R é s e i a u M o n i t t b e l g u
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 1 0 3 4 6 2 1 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A S T U B R U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 4 8 0 à 1 0 5 0 B X L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 5 3 7 2 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n s t r a t e u r
L e 2 j a n v i e r 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i u v a n t s :
- M a d a m e Y n a R o m a r e
- M a d a m e M a r i e P a l m b l a d
- M o n s i e u r R i c h a r d P a l m b l a d
- M o n s i e u r T h o m a s P a l m b l a d
e t l e u r d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x t i t r e s d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l a S A I M M O L Y a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 0 0 2 3 2 1 e t r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r s o n a d m i n s t r a t e u r
M m e Y . R o m a r e q u i a c c e p t e
- l a S P R L S E A R C H L I G H T a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 3 5 6 6 0 4 e t r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r s o n
g é r a n t M m e M . P l a m b l a d q u i a c c e p t e
- l a S P R L R K P C O N S U L T I N G a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 5 3 6 1 0 9 e t r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M r
R . P a l m b l a d q u i a c c e p t e
- l a S P R L P A L M C O N S U N L T & C O a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 8 5 6 9 2 1 e t r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t
p a r s o n g é r a n t M r T . P a l m b l a d q u i a c c e p t e
R . P a l m b l a d ,
R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S P R L R K P C O N S U L T I N G ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n . , e r c n " A l n m 0 1 e i n n e + , I r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
0 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M l e 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 5 3 7 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t u b r u x S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s - a v e n u e M o l i è r e , 4 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l q u i n z e , p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , « G u y S O I N N E , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t , 1 7 8 8 b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 - 4 0 5 - 6 2 9 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « S t u b r u x S A » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 5 3 7 2 9 5 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 4 8 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e s o u s s i g n é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 / 0 6 / 2 1 - 1 0 0 8 8 8 1 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e s o u s s i g n é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o : 2 0 1 1 / 0 3 / 2 9 - 0 4 7 1 4 4 , a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t m i l l e
e u r o s ( 1 . 6 0 7 , 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 8 9 3 . 0 0 0 ¬ ) , à d e u x m i l l i o n s c i n q
c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t ( 6 . 4 2 8 ) ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t L A S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T S U E D O I S D E N O M M E E « S T U D E N T B O S T A D E R I V A X J Ô A B » , s o c i é t é c o n s t i t u é e l e d i x - h u i t a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , o r g a n i s m e n u m é r o 5 5 6 5 7 4 5 0 8 9 , e t d o n t l e s i è g e e s t s i s à S t a l l v à g e n 3 2 - 3 5 2 5 6 V à x j ï i , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r a ) M o n s i e u r R i c h a r d K a r l R o b e r t P a l m b l a d , a d m i n i s r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 4 8 0 e t p a r b ) M o n s i e u r T h o m a s K a r l B e r n d t P a l m b l a d , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e , a v e n u e d e l a P e t i t e J o n c t i o n , 2 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p e r s o n n e l l e s s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t ( 6 . 4 2 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l e s o u s c r i p t e u r s u r l e c o m p t e n u m é r o 6 E 5 6 7 4 3 0 6 0 4 9 6 6 8 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 7 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t
A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( 9 . 9 9 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 9 . 9 9 8 e m e ) ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s à M a î t r e G u y S O I N N E a f i n d e r é d i g e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
G U Y S O I N N E N O T A I R E ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s e l R e ç u l e 2 9 A V R . 2 0 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
F i ' a n C a p f l G r - . , 9 1 f ? , A e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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