30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 26.06.2014 14213-0386-020
07/01/2014
ÿþ M o t l 2 . 9
V o i e _ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 D E C 2 0 1 3
E u e ' _ ~ _
i
l l I
* 1 9 0 0 7 0 6 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 1 0 2 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U E S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B e l l i a r d 2 0 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e ;
L e v i n g t d é c e m b r e ;
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S U E S
F i n a n c e " , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , n © 2 0 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , ( A n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d e d a t e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 - 2 8 / 0 3 0 7 7 7 0 ) .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e s o u s t a r é f é r e n c e 2 0 1 2 - 1 2 - 1 3 l 0 2 0 0 6 9 0 .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s N A B E 0 8 4 2 , 1 0 2 . 2 3 3 B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n -
M a r t i n , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é ;
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e , n i d ' u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e 3 9 . 4 9 9 t i t r e s : 3 9 . 4 9 9
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T , C H R I S T I A N S U N D s . à . r . l . & C i e S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 t i t r e : 1
S o i t e n s e m b l e 3 9 . 5 0 0 t i t r e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s t i t r e s : 3 9 . 5 0 0
P r o c u r a t i o n
L e s d e u x a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A
M A T O N S J u a n M a r t i n , n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , M a r i a s t r a a t , 3 8 , e n v e r t u
d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i , a p r è s v é r i f i c a t i o n e t a g r é a t i o n p a r l e m a n d a t a i r e , d e m e u r e r o n t c i
a n n e x é e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
t . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s i x m i l l e h u i t c e n t s ( 6 , 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
3 . S o u s c r i p t i o n s - l i b é r a t i o n s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a ~ 5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
I I I . I I r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s
d e l a m o i t i é d u c a p i t a l ,
I V , C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s i x m i l l e h u i t c e n t s ( 6 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n
E t l e s 6 . 8 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , d a n s l e u r i n t é g r a l i t é , p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 7 5 9 1 3 2 3 0 6 0 1 2 1 , o u v e r t s p é c i a l e m e n t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e S a n t a n d e r B e n e l u x e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 s u p p l é m e n t a i r e .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 4 6 . 3 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F r a i s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e c e n t i m e s ( 4 . 3 6 1 , 4 0 e u r o s ) e n v i r o n .
5 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e s i x m i l l e t r o i s c e n t s ( 4 6 . 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s ( 1 / 4 6 . 3 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 2 8 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s I l f u t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e , a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , e t q u i f u r e n t , a u m o m e n t d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e ç u e p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e o n z e m i l l e ( 1 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e ç u e p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s i x m i l l e h u i t c e n t ( 6 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s
R é s e r v é
t _ M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , s o u s c r i t e s e t '
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s .
6 , M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d u c o m p a r a n t
p e r s o n n e p h y s i q u e c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e .
L e c o m p a r a n t p e r s o n n e r p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i - a v a n t e t q u i l e
c o n c é r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
D r o i t d ' é c r i t u r e t
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 ,
D o n t p r o c è s - v i e r b a l .
D r e s s é d a t e q u e d e s s u s , à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e ,
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
21/11/2013
ÿþ C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 7
E I R U X E L L
Q 9 ~ , N u u ,
u ' J ,
G r e f f e
* 1 3 1 7 9 3 2 5 *
R ê 1
M o
b
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 1 0 2 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U E S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e B e l l i a r d 2 0 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n » N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
M o n s i e u r S a n t i a g o G a s t o n d e I r i a r t e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n . L e p r é s i d e n t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a s t o n d e I r i a r t e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s l o r s d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r A n g e l B a r r a c h i n a M o r e n o , d o m i c i l i é A l g e t e ( M a d r i d - E s p a g n e ) C a l l e A n d a l u c i a , 1 5 , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r B a r r a c h i n a M o r e n o s e r a s o u m i s à l a r a t i f i c a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r B a r r a c h i n a M o r e n o a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s , à p a r t i r d e c e j o u r , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
L a d é m i s s i o n d e M r G a s t o n d e I r i a r t e e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B a r r a c h i n a M o r e n o o n t s e s e f f e t s à p a r t i r d e c e j o u r , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
R o d r i g u e z - V i l l a M a t o n s J u a n - M a r t i n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 26.06.2013 13225-0102-019
13/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 1 0 2 . 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U E S F I N A N C E
i - : L E c 1 1 1 1 2
s e l a e L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e ;
L e q u i n z e n o v e m b r e ;
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S U E S
F i n a n c e " , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , n Q' 2 0 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , ( A n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d e d a t e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 - 2 8 1 0 3 0 7 7 7 0 ) .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s T V A B E 0 8 4 2 . 1 0 2 . 2 3 3 B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n -
M a r t i n , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é ;
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e , n i d ' u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e 2 8 . 4 9 9 t i t r e s : 2 8 . 4 9 9
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T , C H R I S T I A N S U N D s . à . r . l . & C i e S . C . A . , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r [ 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g
s o u s l e n u m é r o 8 1 1 0 1 1 5 ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 t i t r e :
S o i t e n s e m b l e 2 8 . 5 0 0 t i t r e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s t i t r e s :
P r o c u r a t i o n
L e s d e u x a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A
M A T O N S J u a n M a r t i n , n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , M a r i a s t r a a t , 3 8 , e n v e r t u
d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i , a p r è s v é r i f i c a t i o n e t a g r é a t i o n p a r l e m a n d a t a i r e , d e m e u r e r o n t c i
a n n e x é e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e o n z e m i l l e ( 1 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
3 . S o u s c r i p t i o n s - l i b é r a t i o n s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n 5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
I I I . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
I V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e o n z e m i l l e ( 1 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n
E t l e s 1 1 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , d a n s l e u r i n t é g r a l i t é , p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a é t é e n t i è r e m e n t ! l é s é e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 6 8 4 2 5 9 3 - 9 5 , o u v e r t s p é c i a l e m e n t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u p p l é m e n t a i r e .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 3 9 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F r a i s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t t r o i s c e n t i m e s ( 4 . 7 8 9 , 0 3 e u r o s ) e n v i r o n .
5 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s ( 3 9 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 ) 3 9 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 2 8 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s i l f u t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e , a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , e t q u i f u r e n t , a u m o m e n t d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e ç u e p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e o n z e m i l l e ( 1 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ,
6 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d u c o m p a r a n t
p e r s o n n e p h y s i q u e c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V a l e t B - S u i t e
L e c o m p a r a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i - a v a n t e t q u i l e
c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l ,
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e t a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
D r e s s é d a t e q u e d e s s u s , à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
A n n e x e : p r o c u r a t i o n s .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
v o l u m e 5 9 5 f o l i o 8 3 c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E . »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
04/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 1 0 2 . 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
I d * I 1 I 2 I I 0 I 6 I 7 I 8 4 1 3 *
1
R M ,
a h y , «
2 3 I N R T ï ~ 0 e - " ~ 4
G r e í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S U E S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e B e l l i a r d 2 0 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V c e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s , l a s o c i é t é B D O R é v i s e u r s , i n s c r i t e a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e , n u m é r o 0 0 0 2 3 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C h a u s s é d e L o u v a i n 4 2 8 à 1 3 8 0 L a s n e s . C e t t e s o c i é t é s e r a ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P A R E N T F r a n ç o i s n ° d e m e m b r e 1 9 8 7 - F - 0 1 0 7 5 , r u e d e V i e u s a r t 5 b à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x ,
L e d é b u t d u m a n d a t d e l a S A B D O R é v i s e u r s e s t f i x é c e j o u r , s o i t l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
R o d r i g u e z - V i l l a M a t o n s J u a n - M a r t i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
_ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
G r e f f e 3 0 D t L 2 0 1 1
l I i l I I 1 U I I I l I l I 1 l t I I I I ~
* i z o o s ~ s a *
R é s e a i M a n i b e l !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 2 A D . 2
( e n e n t i e r ) : S U E S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e ,
L e s e i z e d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k ;
O n t c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « Z I A P L E N T T R I E R S G S . C . A . , s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e , a y a n t ;
s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l , 7 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e :
n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 ;
2 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . » , s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l , 7 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e
n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
C i - a p r è s n o m m é s : « l e f o n d a t e u r s »
P r o c u r a t i o n s :
L e c o m p a r a n t s u b 1 e t s u b 2 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n M a r t i n , ;
n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 1 0 . 2 5 - 3 2 7 . 1 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , A n t o i n e t t e :
G r o s s é s t r a a t 1 1 / 0 3 0 1 e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s , l e s q u e l l e s a p r è s a v o i r é t é e x a m i n é e s p a r l e m a n d a t a i r e , e t
r e c o n n u e s p a r l u i é m a n e r d e l e u r s i g n a t a i r e s r e s p e c t i f s , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
L C o n s t i t u t i o n
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n s e m b l e u n e S o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S U E S F I N A N C E " , d o n t l e
s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e B e l l i a r d 2 0 , e t a u c a p i t a l d e 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , à r e p r é s e n t e r p a r ;
v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e ;
e t a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) e u r o s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . 1 e s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , B i n i g a u s T r i e r S G S . C . A . , p r é c i t é e , v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ;
n e u f a c t i o n s , q u ' e l l e d é c l a r e l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 . 1 e s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , Z i a p l e n t T r i e r S G S . C . A . , p r é c i t é e , u n e a c t i o n , q u ' e l l e d é c l a r e l i b é r e r à
c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
E t e n s e m b l e , l e s v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s é m i s e s : 2 8 . 5 0 0
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e q u i è r e n t d e c o n s t a t e r :
1 . C h a c u n e d e c e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 . L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s c o m p t e ° s p é c i a l n u m é r o 8 4 2 - 8 2 5 2 5 1 5 - 1 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z U B S , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n 3 0 0 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ;
3 . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ;
4 . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a p p e l é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à , r e s p e c t i v e m e n t , ;
s a v o i r :
- l ' e m p l o i d e s l a n g u e s ,
- l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s ,
- l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , u n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é ,
- a u x c o n d i t i o n s d e c a p a c i t é d e g e s t i o n e t / o u e n t r e p r e n e u r i a l e a u x q u e l l e s d o i v e n t s a t i s f a i r e l e s p e r s o n n e s . q u i e x e r c e n t e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n d ' u n e s o c i é t é ;
- à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s , d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e s o c i é t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s o c i é t é s , e n c a s d e f a u t e
g r a v e e t c a r a c t é r i s é e ;
- à l ' e x e r c i c e p a r c e r t a i n s é t r a n g e r s d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e i n d é p e n d a n t e ;
- à l ' a g r é a t i o n p r é a l a b l e à l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s ; e t
- a u x q u a s i - a p p o r t s .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c i e r , s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s l u i a é t é r e m i s .
E t l e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
I l . S t a t u t s
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : " S U E S F I N A N C E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e
é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ;
e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
e t d e l ' a b r é v i a t i o n T V A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e
l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e B e l l i a r d 2 0 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . C e t r a n s f e r t d o i t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s
e t c a e - t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l ' o c t r o i d e p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s e t s û r e t é s m o b i l i è r e s a u x s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n , l a g é r a n c e e t l a v e n t e d e t o u t e s a c t i o n s e t s û r e t é s é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s e t
e n t r e p r i s e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ; l a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n , l a g é r a n c e e t l a v e n t e d e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e ;
- l ' o c t r o i d e l i c e n c e s o u a u t r e s d r o i t s e t l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t r e l a t i f a u x d r o i t s d e p r o p r i é t é
i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
- l a g é r a n c e d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s ; l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e m a n d a t a u s e i n d e s s o c i é t é s e t d e s e n t r e p r i s e s ;
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r , c r é e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m o b i l i e r s , b i e n s
d ' e x p l o i t a t i o n o u é q u i p e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s t r a i t a n c e , p o u r s o n
c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t
l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s
e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s
e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e
p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
C a p i t a l S à c i a l
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t
m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e c i n q
c e n t i è m e s ( 1 / 2 8 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 2 8 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s i l f u t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n
n u m é r a i r e , a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , e t q u i f u r e n t , a u m o m e n t d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A r t i c l e 6 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n
d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e n e p e u t
ê t r e d é c i d é e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é f i l i a l e , s o u s c r i r e , a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s l e s l i m i t e s
f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s
p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , p e n d a n t u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s
à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n à l ' i s s u e d u s u s d i t d é l a i
d e s o u s c r i p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l i b r e - m e n t d e l a m a n i è r e d o n t l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e
s o u s c r i t s .
A r t i c l e 8 . A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e à s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , à d a t e r
d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e
c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e ! a d i f f é -
r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e
p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 0 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 1 . D r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 . O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A d m i n i s t r a t i o n e t S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 3 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é , s a u f e x c e p t i o n p r é v u e p a r l a l o i , d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é
a u x r é é l e c t i o n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e p e r s o n n e e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i e l l e é t a i t e l l e -
m ê m e a d m i n i s t r a t e u r .
E n c a s d e v a c a n c e , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y
p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i y p o u r v o i r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 4 . P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 5 . R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e
p r é s i d e n t , d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' i n a c t i o n d u p r é s i d e n t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 6 . D é l i b é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r é u n i e s , l e c o n s e i l p e u t , d a n s u n e s e c o n d e r é u n i o n , t e n u e a u p l u s t a r d d a n s l a q u i n z a i n e , d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e s é a n c e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t s a n s e f f e t s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p o r t e q u e d e u x m e m b r e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l . S a d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l é à p r e n d r e l a d é c i s i o n . I l d o i t , e n o u t r e , e n i n f o r m e r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , e t i l n e p e u t p a s p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e o p é r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r a s s e m b l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 8 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s
m e m b r e d u c o n s e i l ;
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s
l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 9 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s
o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à
c e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 2 0 . - R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t
d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 2 1 . C o m m i s s a i r e ( s )
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s
t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e t s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d ' e n d é c i d e r n é a n m o i n s
a i n s i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) r é v i s e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e p a s a i n s i , c h a q u e a c t i o n n a i r e a ,
i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e - c i .
L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 2 . E m o l u m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é
o u n o n p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s
g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 3 . E m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 2 4 . R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , i l e s t p o s s i b l e d e s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
Q u a n d t o u t e s o u p a r t i e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t d é m a t é r i a l i s é s o u a u p o r t e u r , e l l e s s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e .
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L ' o r d r e d u j o u r d o i t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e . I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s . S a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t ê t r e m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i .
C e t t e n o t i f i c a t i o n n ' a n n u l e q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l e s t b e s o i n , e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 5 . A d m i s s i o n
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 . - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' a s s e m b l é e , l e B u r e a u d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s i l e s p r o c u r a t i o n s t r a n s m i s e s e n t é l é c o p i e e t a c c e p t é e s p a r l e s m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s , p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e c o n s t i t u t i v e s d e m a n d a t s v a l a b l e s .
A r t i c l e 2 7 . - V o t e
T o u t a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e t p e u t o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e f o r m u l e d e v o t e s u r p r é s e n t a t i o n d e s o n o u d e s e s t i t r e s .
L a f o r m u l e d e v o t e i n d i q u e a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
- l ' i n d i c a t i o n " B u l l e t i n d e v o t e " e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e s e r a p p o r t e l e b u l l e t i n d e v o t e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l e t e x t e d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s ;
- l e s i n s t r u c t i o n s s u r l a m a n i è r e d ' é m e t t r e u n v o t e v a l a b l e ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e b u l l e t i n d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 8 . P r o c è s - v e r b a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t a t e u r - d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E x e r c i c e s o c i a l - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
A r t i c l e 2 9 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s e n u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c , s ' i l é c h e t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e ; c e u x - c i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . I l c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u c o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e a u s i è g e s o c i a l :
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
3 ) d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s t i t r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 ) d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 0 . D i s c u s s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , e t
d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r
r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e q u ' i l s g a r d e n t l e s i l e n c e .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t
d e l e u r r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i
o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s
s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 1 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 . A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r f a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 . P e r t e d u c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , t e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a à v e i l l e r à l ' a p p l i c a t i o n s t r i c t e d e s a r t i c l e s 6 3 3 . e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 4 . L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i t t e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e
l i q u i d a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s
a r t i c l e s 1 8 6 . e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l
p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t m i s e s à
é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s .
D i s p o s i t i o n s G é n é r a l e s
A r t i c l e 3 5 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é h o r s d e l a
B e l g i q u e , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 6 . D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I I . D i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t / o u t r a n s i t o i r e s
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
1 . P r e m i e r s e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e a u j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 3 .
F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à
d i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 7 5 0 , 0 0 e u r o s ) .
E f f e t s u s p e n s i f d e l a l o i - R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n p e n d a n t
l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u
d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r é s e r v e r , p a r c o n s é q u e n t , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , p o s e r t o u s a c t e s e t p r e n d r e
t o u s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , p e n d a n t l a p é r i o d e q u i s é p a r e r a l a
r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e e t l e d i t d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e c e l u i - c i .
T o u s c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s , p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , s e r o n t , d è s l e d i t
d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e , p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
D é c i s i o n s d e v e n a n t e f f e c t i v e s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e
P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p a r a n t s , c o n s t i t u é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A J u a n M a r t i n , n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e ,
n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 1 0 . 2 5 - 3 2 7 . 1 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , A n t o i n e t t e G r o s s é s t r a a t 1 1 / 0 3 0 1 ;
- M o n s i e u r G A S T O N D E I R I A R T E M E D R A N O S a n t i a g o , n é à M a d r i d , l e 5 m a i 1 9 4 7 , n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e ,
d o m i c i l i é à M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l l e R o n d e d e S o b r a d i e l , 4 7 ;
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 . d e s s t a t u t s , l e s s i m p l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e n g a g e n t l a s o c i é t é q u ' e n s i g n a n t à
d e u x .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s o b l i g a t i o n s c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n
é v e n t u e l l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t l a c a s é c h é a n t , n o m m e r u n c o m m i s s a i r e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
C h a c u n e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , M o n s i e u r G A S T O N D E I R I A R T E M E D R A N O S a n t i a g o
é t a n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z V I L L A J u a n M a r t i n e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n c i - j o i n t e , r é u n i s e n
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t , M o n s i e u r R O D R I G U E Z -
V I L L A J u a n M a r t i n , p r é n o m m é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 . d e s s t a t u t s , l e P r é s i d e n t e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n g a g e n t l a s o c i é t é e n
s i g n a n t s e u l .
P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à :
M a d a m e C O X C a t h e r i n e , e x p e r t - c o m p t a b l e I . E . C , à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e
c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e l e u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s ,
d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
A r t i c l e 9 . d e l a l o i d e v e n t ô s e
d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e l e s a é c l a i r é s u r l e d r o i t d e c h a c u n d ' e u x d e d é s i g n e r l i b r e m e n t
` u n n o t a i r e p e r s o n n e l o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l p e r s o n n e l , e n p a r t i c u l i e r , q u a n d e s t c o n s t a t é e i
l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s c o m p a r a n t s q u i o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u "
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é g i s D E C H A M P S , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 7 7 0 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U E S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e B e l l i a r d 2 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
L a n d e u x m i l l e o n z e ,
L e s e i z e d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k ;
O n t c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « Z I A P L E N T T R I E R S G S . C . A . , s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l , 7 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 ;
2 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . » , s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l , 7 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
C i - a p r è s n o m m é s : « l e f o n d a t e u r s »
P r o c u r a t i o n s :
L e c o m p a r a n t s u b 1 e t s u b 2 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n M a r t i n , n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 1 0 . 2 5 - 3 2 7 . 1 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , A n t o i n e t t e G r o s s é s t r a a t 1 1 / 0 3 0 1 e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s , l e s q u e l l e s a p r è s a v o i r é t é e x a m i n é e s p a r l e m a n d a t a i r e , e t r e c o n n u e s p a r l u i é m a n e r d e l e u r s i g n a t a i r e s r e s p e c t i f s , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
I . C o n s t i t u t i o n
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n s e m b l e u n e S o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S U E S F I N A N C E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e B e l l i a r d 2 0 , e t a u c a p i t a l d e 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , à r e p r é s e n t e r p a r v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) e u r o s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , B i n i g a u s T r i e r S G S . C . A . , p r é c i t é e , v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f a c t i o n s , q u e l l e d é c l a r e l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 . l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , Z i a p l e n t T r i e r S G S . C . A . , p r é c i t é e , u n e a c t i o n , q u e l l e d é c l a r e l i b é r e r
à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
E t e n s e m b l e , l e s v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s é m i s e s : 2 8 . 5 0 0
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e q u i è r e n t d e c o n s t a t e r :
1 . C h a c u n e d e c e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
2 . L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 4 2 - 8 2 5 2 5 1 5 - 1 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z U B S , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n 3 0 0 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ;
3 . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ;
4 . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a p p e l é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à , r e s p e c t i v e m e n t ,
s a v o i r :
- l ' e m p l o i d e s l a n g u e s ,
- l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s ,
- l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , u n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é ,
- a u x c o n d i t i o n s d e c a p a c i t é d e g e s t i o n e t / o u e n t r e p r e n e u r i a l e a u x q u e l l e s d o i v e n t s a t i s f a i r e l e s p e r s o n n e s
q u i e x e r c e n t e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n d ' u n e s o c i é t é ;
- à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s , d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e s o c i é t é ;
0 8 4 2 1 0 2 2 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s o c i é t é s , e n c a s d e f a u t e
g r a v e e t c a r a c t é r i s é e ;
- à l ' e x e r c i c e p a r c e r t a i n s é t r a n g e r s d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e i n d é p e n d a n t e ;
- à l ' a g r é a t i o n p r é a l a b l e à l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s ; e t
- a u x q u a s i - a p p o r t s .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c i e r , s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s l u i a é t é r e m i s .
E t l e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
I I . S t a t u t s
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t
A r t i c l e 1 . - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : " S U E S F I N A N C E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e
é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ;
e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
e t d e l a b r é v i a t i o n T V A B E , s u i v i e d u n u m é r o d e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e
l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 . - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e B e l l i a r d 2 0 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . C e t r a n s f e r t d o i t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s
e t c a e t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r :
- l o c t r o i d e p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s e t s û r e t é s m o b i l i è r e s a u x s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- l a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n , l a g é r a n c e e t l a v e n t e d e t o u t e s a c t i o n s e t s û r e t é s é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ; l a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n , l a g é r a n c e e t l a v e n t e d e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
- l o c t r o i d e l i c e n c e s o u a u t r e s d r o i t s e t l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t r e l a t i f a u x d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
- l a g é r a n c e d e s o c i é t é s e t d e n t r e p r i s e s ; l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s e n t a n t q u a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e m a n d a t a u s e i n d e s s o c i é t é s e t d e s e n t r e p r i s e s ;
- l e c o n s e i l e t l a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r , c r é e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m o b i l i e r s , b i e n s d e x p l o i t a t i o n o u é q u i p e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
A r t i c l e 4 . - D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
C a p i t a l S o c i a l
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 2 8 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 / 2 8 . 5 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s i l f u t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e , a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , e t q u i f u r e n t , a u m o m e n t d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A r t i c l e 6 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é f i l i a l e , s o u s c r i r e , a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s l e s l i m i t e s
f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 . - D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , p e n d a n t u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à
d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n à l ' i s s u e d u s u s d i t d é l a i
d e s o u s c r i p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l i b r e m e n t d e l a m a n i è r e d o n t l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t s .
A r t i c l e 8 . - A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e à s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , à d a t e r
d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e
c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é -
r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9 . - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d a c t i o n s s o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e
p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 0 . - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 1 . - D r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s -
s e m b l é é g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 . - O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A d m i n i s t r a t i o n e t S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 3 . - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é , s a u f e x c e p t i o n p r é v u e p a r l a l o i , d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é
a u x r é é l e c t i o n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e p e r s o n n e e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i e l l e é t a i t e l l e -
m ê m e a d m i n i s t r a t e u r .
E n c a s d e v a c a n c e , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y
p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i y p o u r v o i r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 4 . - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 5 . - R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e
p r é s i d e n t , d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' i n a c t i o n d u p r é s i d e n t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 6 . - D é l i b é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r é u n i e s , l e c o n s e i l p e u t , d a n s u n e s e c o n d e r é u n i o n , t e n u e a u p l u s t a r d d a n s l a q u i n z a i n e , d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e s é a n c e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t s a n s e f f e t s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p o r t e q u e d e u x m e m b r e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l . S a d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l é à p r e n d r e l a d é c i s i o n . I l d o i t , e n o u t r e , e n i n f o r m e r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , e t i l n e p e u t p a s p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e o p é r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 . - P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r a s s e m b l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 8 . - P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s
m e m b r e d u c o n s e i l ;
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s
l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 9 . - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s
o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à
c e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 2 0 . - R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t
d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 2 1 . - C o m m i s s a i r e ( s )
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s
t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e t s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d ' e n d é c i d e r n é a n m o i n s
a i n s i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) - r é v i s e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e p a s a i n s i , c h a q u e a c t i o n n a i r e a ,
i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e - c i .
L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 2 . - E m o l u m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é
o u n o n p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s
g é n é r a u x .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 3 . - E m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 2 4 . - R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , i l e s t p o s s i b l e d e s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
Q u a n d t o u t e s o u p a r t i e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t d é m a t é r i a l i s é s o u a u p o r t e u r , e l l e s s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e .
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s a n s q u i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L o r d r e d u j o u r d o i t c o n t e n i r l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e . I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s . S a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t ê t r e m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i .
C e t t e n o t i f i c a t i o n n a n n u l e q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à m o i n s q u e l a s s e m b l é e n e n d é c i d e a u t r e m e n t .
U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l e s t b e s o i n , e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 5 . - A d m i s s i o n
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u à l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 . - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' a s s e m b l é e , l e B u r e a u d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s i l e s p r o c u r a t i o n s t r a n s m i s e s e n t é l é c o p i e e t a c c e p t é e s p a r l e s m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s , p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e c o n s t i t u t i v e s d e m a n d a t s v a l a b l e s .
A r t i c l e 2 7 . - V o t e
T o u t a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e t p e u t o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e f o r m u l e d e v o t e s u r p r é s e n t a t i o n d e s o n o u d e s e s t i t r e s .
L a f o r m u l e d e v o t e i n d i q u e a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n n u m é r o d e n t r e p r i s e ;
- l ' i n d i c a t i o n " B u l l e t i n d e v o t e " e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e s e r a p p o r t e l e b u l l e t i n d e v o t e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l e t e x t e d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s ;
- l e s i n s t r u c t i o n s s u r l a m a n i è r e d ' é m e t t r e u n v o t e v a l a b l e ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e b u l l e t i n d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 8 . - P r o c è s - v e r b a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t a t e u r - d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E x e r c i c e s o c i a l - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
A r t i c l e 2 9 . - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s e n u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c , s ' i l é c h e t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e ; c e u x - c i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . I l c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u c o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e a u s i è g e s o c i a l :
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
3 ) d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s t i t r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 ) d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 0 . - D i s c u s s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , e t
d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r
r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e q u ' i l s g a r d e n t l e s i l e n c e .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t
d e l e u r r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i
o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s
s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 1 . - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 . - A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 . - P e r t e d u c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a à v e i l l e r à l ' a p p l i c a t i o n s t r i c t e d e s a r t i c l e s 6 3 3 . e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 4 . - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t , à l é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e
l i q u i d a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s
a r t i c l e s 1 8 6 . e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l
p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t m i s e s à
é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s .
D i s p o s i t i o n s G é n é r a l e s
A r t i c l e 3 5 . - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é h o r s d e l a
B e l g i q u e , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 6 . - D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I I . D i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t / o u t r a n s i t o i r e s
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
1 . P r e m i e r s e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e a u j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 3 .
F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à
d i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 7 5 0 , 0 0 e u r o s ) .
E f f e t s u s p e n s i f d e l a l o i - R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n
p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u
d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r é s e r v e r , p a r c o n s é q u e n t , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , p o s e r t o u s a c t e s e t p r e n d r e
t o u s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , p e n d a n t l a p é r i o d e q u i s é p a r e r a l a
r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e e t l e d i t d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e c e l u i - c i .
T o u s c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s , p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , s e r o n t , d è s l e d i t
d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e , p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
D é c i s i o n s d e v e n a n t e f f e c t i v e s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e
P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p a r a n t s , c o n s t i t u é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é c i d e n t d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
d a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A J u a n M a r t i n , n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , n a t i o n a l i t é
e s p a g n o l e , n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 1 0 . 2 5 - 3 2 7 . 1 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , A n t o i n e t t e G r o s s é s t r a a t 1 1 / 0 3 0 1 ;
- M o n s i e u r G A S T O N D E I R I A R T E M E D R A N O S a n t i a g o , n é à M a d r i d , l e 5 m a i 1 9 4 7 ,
n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é à M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l l e R o n d a d e S o b r a d i e l , 4 7 ;
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 . d e s s t a t u t s , l e s s i m p l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e n g a g e n t l a s o c i é t é q u ' e n s i g n a n t à
d e u x .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s o b l i g a t i o n s c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n
é v e n t u e l l e d u n c o m m i s s a i r e e t l a c a s é c h é a n t , n o m m e r u n c o m m i s s a i r e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
C h a c u n e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , M o n s i e u r G A S T O N D E I R I A R T E M E D R A N O S a n t i a g o
é t a n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z V I L L A J u a n M a r t i n e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n c i - j o i n t e , r é u n i s e n
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t , M o n s i e u r R O D R I G U E Z -
V I L L A J u a n M a r t i n , p r é n o m m é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 . d e s s t a t u t s , l e P r é s i d e n t e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n g a g e n t l a s o c i é t é e n
s i g n a n t s e u l .
P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l a s s e m b l é e , à l u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à :
M a d a m e C O X C a t h e r i n e , e x p e r t - c o m p t a b l e I . E . C , à l e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e
c o m m e r c e , G u i c h e t s d e n t r e p r i s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e l e u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s ,
d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
C e r t i f i c a t d i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
A r t i c l e 9 . d e l a l o i d e v e n t ô s e
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e l e s a é c l a i r é s u r l e d r o i t d e c h a c u n d e u x d e d é s i g n e r l i b r e m e n t
u n n o t a i r e p e r s o n n e l o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l p e r s o n n e l , e n p a r t i c u l i e r , q u a n d e s t c o n s t a t é e
l e x i s t e n c e d i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s .
D r o i t d é c r i t u r e
U n d r o i t d é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s c o m p a r a n t s q u i o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é g i s D E C H A M P S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 14.09.2015 15589-0202-021