SUGRA

Dénomination : SUGRA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.767.134

Publication

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.08.2013 13544-0414-015
05/02/2015

�� MM word 11.1

L:~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsiilgt beke d ,te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ter,

...som

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836.767.134

Benaming

(voluit) : SUGRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmachten

Uittreksel schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 7 januari 2015:

IDe aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang op 7 januari 2015;

-Saffelberg Investments NV, met maatschappelijke zetel te Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik, ingeschreven in het KBO onder nummer 0892.301.812, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys, met woonplaats te Dreefstraat 4, 1755 Gooik; en

-Saffelberg Director & Management services BVBA, met maatschappelijke zetel te Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik, ingeschreven in het KBO onder nummer 0898.306.310, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vercammen, met woonplaats Aalmoezenierstraat 43, 2000 Antwerpen.

De aandeelhouder stelt de volgende personen aan als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 januari 2015 benoemd:

-De heer Jakob Marcel Maria Petrus Diderik Verdonck, met woonplaats te Emmanuel Van Driesschestraat 51,1050 Elsene; en

-De vennootschap naar Nederlands recht Raet International BV, met maatschappelijke zetel te Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort, ingeschreven In de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 34154559, met als vaste vertegenwoordiger de heer Petrus Johannes Laurentius Schrijnemaekers, wonende te Julianalaan 143, 3722 BJ Bilthoven, Nederland.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Aerts en mevrouw Elske Bleeker, do Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Elske Bleeker

Volmachthouder

05/02/2015

�� " Nod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbi g�Relid tepjaken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte neb'=rrt op

~

c~t~ _ ~ ~' Jj '

` fYri"t~ 1~

1" ;'

�% a s t 1,;.711) ~~

~-Ct rt~~ r t ~ ~~i ,t-r t

~ r

1\�u(-FS."~ '~ i 1;'~.^~,a;.~a

Griffie

Ondernemingsnr : 0836.767.134

Benaming

(voruit) : SUGRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - Zetelwijziging - Herroeping bankvolmachten - Volmachten

Uittreksel notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 7 januari 2015:

De raad van bestuur besluit om de heer Jakob Verdonck, met woonplaats te Emmanuel Van Driesschestraat 51, 1050 Elsene, conform artikel 16 van de statuten van de Vennootschap te benoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, In het kader van dit dagelijks bestuur, kan hij de Vennootschap geldig vertegenwoordigen jegens derden.

De heer Jakob Verdonck verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart te voldoen aan alle wettelijke en statutaire vereisten voor het vervullen van dit mandaat. Zijn mandaat gaat in vanaf heden, voor onbepaalde duur en zal niet bezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap beslist de raad van bestuur de exploitatie-' en maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Emmanuel Van Driesschestraat 51, 1050 Elsene. Deze overdracht gaat met onmiddellijke ingang in.

De raad van bestuur beslist om alle verleende bankvolmachten die de Vennootschap tot op heden zou hebben verleend aan enige persoon, al dan niet bestuurder van de Vennootschap, uitdrukkelijk en met onmiddellijke ingang te herroepen,

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Aerts en mevrouw Eiske Bleeker, clo Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, beiden alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Eiske Bleeker

Volmachthouder

Op de laatste blz. van LL ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11303644*

Neergelegd

06-06-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : SUGRA

0836767134

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen), op 6 juni 2011, neergelegd ter registratie, dat:

1. De Naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0892.301.812 RPR Brussel.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Denis Deckers, geassocieerd Notaris te Brussel, op 21 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 07143401.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Diegenant op 21 november 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december daarna, onder nummer 08189409.

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0898.306.310, RPR Brussel

Vennootschap opgericht onder de benaming S-Gronden ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Diegenant op 2 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna onder nummer 08301721.

Waarvan de statuten gewijzigd werden, met aanneming van de huidige maatschappelijk benaming, ingevolge proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Diegenant, op 12 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna onder nummer 09045806.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "SUGRA".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland:

- Het optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te verkopen, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren en verbouwen, het valoriseren, het verkavelen, de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen, alle leasingcontracten en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan, het verkopen, het bouwen of doen bouwen, het huren, het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap zal geen werkzaamheden van vastgoedmakelaars verrichten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- Het optreden als participatievennootschap, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerci�le, burgerlijke, financi�le, industri�le en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/1.200e van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de NV Saffelberg Investments, voornoemd sub 1), ten belope van duizend honderd negenennegentig (1.199) aandelen, hetzij voor een bedrag van ��n miljoen honderdnegenennegentigduizend euro;

- door de BVBA SDMS, voornoemd sub 2), ten belope van ��n (1) aandeel, hetzij voor een bedrag van duizend euro.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ��n miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 1.200.000,00).

Het kapitaal is volledig volstort.

Artikel 5bis TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in ��n of meer malen te verhogen met een bedrag van ��n miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 1.200.000,00), overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal dienen te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door inbreng in natura. De raad van bestuur mag evenwel, van het toegestane kapitaal geen gebruik maken om te beslissen tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt besloten, kan verder ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies , die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot incorporatie in kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden gesteld door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, in welk geval hij zulks verantwoordt in een omstandig verslag. Er wordt eveneens een verslag opgesteld door de commissaris, of bij diens ontstentenis door een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten, aangewezen door de raad van bestuur. In geval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van ��n of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. In dat geval dienen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden elke laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS EN GEDELEGEERDBESTUURDER.

a) Overeenkomstig artikel 518, 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de Naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0892.301.812, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer SLUYS, Jos, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huysegomsstraat 3A;

2/ de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0898.306.310, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERCAMMEN, Marleen, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43.

b) Overeenkomstig artikel 14 en 17 van de statuten benoemen de oprichters tot gedelegeerd bestuurder en

voorzitter van de raad van bestuur:

de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT

SERVICES, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERCAMMEN, Marleen, voornoemd.

De bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen uitdrukkelijk dat zij niet getroffen zijn

door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de

jaarvergadering van het jaar 2017.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER.

De oprichters geven bij deze volmacht voor onbepaalde tijd aan mevrouw Marleen Vercammen, wonende te

2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43/41, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle mogelijke

formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-

en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

- voor eensluidend analytisch uittreksel

Koen DIEGENANT, notaris

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte met bundel volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/04/2015

��111111111r~ifli1ir~g l!wi11i

Mod Word 11.1

eargcicgd/ontvangen op

2 7 leARi 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van K�tF1�i-ide 1,31" t7li~qPj

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderneminganr : 0836.767.134

Benaming

(voluit) : Sugra

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Emmanuel Van Driesschestraat 51, 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel en exploitatiezetel Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 maart 2015:

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap heeft de raad van bestuur besloten de exploitatie- en maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Kantersteen 47, 4e verdieping, 1000 Brussel, Deze overdracht is ingegaan op 16 maart 2015.

Het adres van de maatschappelijke zetel zal worden aangepast in de statuten op de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap.

De raad van bestuur heeft besloten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Aerts en mevrouw Elske Bleeker, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, beiden alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de, Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch', Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Elske Bleeker

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/05/2015

�� Mod Word 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan doetigtieelegeontvangen op

1l11iu11uui

06uYj71i

58

1

1111

0 4 lei 2015

ter griffie van d1/4? t�lederlandstalige

rechtbank ~t~dej Brussej

Grue

Onderneminc�snr : 0836.767.134

Benaming

(voluit) : SUGRA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kantersteen 47, bus 4, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwer, akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - volmacht

Ter verduidelijking van de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 05.02.2015, heeft Saffelberg Director & Management services BVBA, met maatschappelijke zetel te Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik, ingeschreven in het KBO onder nummer 0898.306.310, ook ontslag genomen als gedelegeerd bestuurder van Sugra NV met ingang op 7 januari 2015.

De volgende advocaten, allen met kantoor te Havenlaan 86c, 1000 Brussel, werden aangesteld ais lasthebbers, elk met het recht om alleen te handelen en met het recht van substitutie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

" De heer Kurt Aerts;

" Mevrouw Elske Bleeker.

De lasthebbers zijn bevoegd om Sugra NV te vertegenwoordigen (I) voor de registratie van het ontslag van Saffelberg Director & Management Services als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap In de KBO, (...). Zij zijn bevoegd om daartoe publicatieformulieren neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (...).

Kurt Aerts

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B !eermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 02.09.2015 15576-0193-012

Coordonnées
SUGRA

Adresse
KANTERSTEEN 47, BUS 4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SUGRA

Coordonnées
SUGRA