19/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' L ~ û n ; k ;
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 _ 0 9 - 2 0 1 1
k i A S a ~ i C
M ~ I 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I ~ I
* 4 1 0 6 0 *
b e l a .
B E
S t a
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : a o á ~ , J I \ , L j o : - . 8
B e n a m i n g : M E D I C A S P E C D I A G N O S T I C S ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A g o r a l a a n A b i s
3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G E E B E L E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l , ; K e r k p l e i n 2 0 / 2 1 / 2 2 o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t ; ; e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K U R T B A E T E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J . S . B a c h l a a n 5 / 2 . 0 1 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 5 9 4 . 9 8 9 R P R H a s s e l t .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s t e H o u t h a l e n o p ; ; 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d l n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a u g u s t u s , ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 2 1 6 9 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X S C E N S U S M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n B u i l d i n g A b i s . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 6 0 0 . 0 3 8 R P R H a s s e l t .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s t e H o u t h a l e n o p ! 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a u g u s t u s ; ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 2 1 6 8 .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n ; ; v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m ; " M E D I C A S P E C D I A G N O S T I C S " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n A b i s .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m e d i s c h e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e d m . v a n o n r o e r e n d e ! g o e d e r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - v e r h u u r v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l ;
- h e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n ; ; b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g ;
- h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n e n h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r i n a l l e m o g e l i j k e ; ; o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f i o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t ; h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n w e l k e a a r d o o k e n d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r í i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t ' h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h t o o l s t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r ` p r o d u c t e n ' t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D i t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e r n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r d e v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , i e d e r m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
B e s t u u r - - I n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g - B e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r ( s ) - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l i s s e n z i j c o l l e g i a a l .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e s b e t r e f f e n d d e b e l a n g e n c o n f l i c t r e g e l i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a t e l e v e n . I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s d e z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n o f d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e v o l l e d i g e m a c h t , a u t o r i t e i t e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , i n n a a m e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n , t e l e i d e n , t e b e h e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n e n e r v o o r t e z o r g e n d a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e z a a k v o e r d e r s h i e r v o o r n o d i g o f g e s c h i k t a c h t e n , u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o t a a l t e b o v e n g a a n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s t e z a m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a r t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s e T i S t á n t s b i n d ÿÿ1 9 1 i 1 9 7 2 D 1 1 ÿÿ A n n e x e s á ü 1 V I ó n i t e u r b e g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n , w o r d e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 . 0 0 u . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z a a k v o e r d e r s :
- d e B V B A K u r t B a e t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J . S . B a c h l a a n 5 / 2 . 0 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 5 9 4 . 9 8 9 , r e c h t s g e l d i g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a e t e n K u r t H a r r i e M a r i a , g e b o r e n t e B r e e , o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J . S . B a c h l a a n 5 / 2 . 0 1 , d i e a a n v a a r d t ;
- d e B V B A E x s c e n s u s M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n A b i s e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 6 0 0 . 0 3 8 , r e c h t s g e l d i g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G r o o t e r s H e n d r i k T e u n i s H e r m a n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , o p 2 6 j u l i 1 9 6 6 , ( p a s p o o r t n u m m e r N S 3 5 J H R R 7 ) , w o n e n d e t e 6 3 4 3 A G K l i m m e n ( N e d e r l a n d ) , S c h u t t e h e i w e g 3 7 , d i e a a n v a a r d t . H e t b e s t u u r s m a n d a a t g e l d t v o o r z e s ( 6 ) j a r e n e n z a l v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n o p d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
28/08/2015
ÿþ M a t i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 1 1 1 1 1 2 3 7 4 7 i w ~ u i i u ~ ~ * u u
. ^ \ ' J K V a n ; c o O P H A N o e i .
' N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 9 A 1 1 5 . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 1 0 7 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I C A S P E C D I A G N O S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p , n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I C A S P E C D I A G N O S T I C S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 3 9 . 1 0 7 . 4 0 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l G e e b e l e n t e L o m m e l o p z e s ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e - k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e : 2 0 1 1 - 0 9 - 1 9 / 0 1 4 1 0 6 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e e r m a a l s v e r p l a a t s t e n d i t v o o r h e t l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n j u n i t w e e d u i - z e n d v i j f t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 1 0 0 9 1 8 1 9 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d : z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e - r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e ; v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
2 i U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
' D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g v o o r t h a - l a s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a - g e s a l o n s , e n z o v o o r t .
- E x p l o i t a t i e v a n g y m n a s t i e k z a l e n , f i t n e s s c e n t r a , c e n t r a v o o r b e o e f e n i n g v a n a e r o b i c , b o d y b u i l d i n g , e n z o v o o r t i n c l u s i e f d e b e g e l e i d i n g v a n h e t c l i ë n t e e l o p s p o r t i e f g e b i e d .
' - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g e n g e z i c h t s v e r - z o r g i n g , h e t
a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , e n z o v o o r t .
- H u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n .
- M a n i c u r e e n p e d i c u r e .
- D e k l e i n h a n d e l i n g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d v a n g o e d e r e n w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t s - m i d d e l e n n i e t :
o v e r h e e r s e n , z o a l s k l e d i n g , m e u b e l e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , c o s m e t i - c a , s i e r a d e n , s p e e l g o e d , e n z o v o o r t , m e t ,
v e r k o o p o p p e r v l a k t e k l e i n e r d a n 2 . 5 0 0 m 2 .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v e r f e n v e r n i s .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n ,
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l s , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n .
- H a n d e l s b e m i d d e r i n g i n p o r s e l e i n , g l a s w e r k , b e h a n g e n v l o e r b e k l e d i n g .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k r a n t e n , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o p c o n t r o l e o v e r h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z o v o o r t .
- V e r h u u r e n l e a s e v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( . 4 3 , 5 t o n ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n .
- B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n .
- V e r h u u r v a n g r o n d e n t e r r e i n e n , o o k i n d i e n b e b o u w d , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n .
- I m p o r t e n e x p o r t v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n
n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" S u n n y s p o t L e o p o l d s b u r g " .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r m e l d i n d e a g e n d a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k - v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n
d e z e d o e l w i j z i g i n g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n h e d e n . I n d i t v e r s l a g w o r d t d e d o e l w i j z i g i n g
o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d . B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 5 e n d u s b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v a n a f n u t e l a t e n l o p e n v a n é é n j u l i t o t
d e r t i g j u n i , e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i - z e n d z e s t i e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n
d e m a a n d d e c e m b e r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
z e s t i e n , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m - b e r .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n u m m e - r e n e n h e r f o r m u l e r e n ,
e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 1 , a r t i k e l 3 , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1
e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " S u n n y s p o t
L e o p o l d s b u r g " . "
" A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g v o o r t h a - l a s s o t h e r a p i e ,
k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a - g e s a l o n s , e n z o v o o r t .
- E x p l o i t a t i e v a n g y m n a s t i e k z a l e n , f i t n e s s c e n t r a , c e n t r a v o o r b e o e f e n i n g v a n a e r o b i c , b o d y b u i l d i n g ,
e n z o v o o r t i n c l u s i e f d e b e g e l e i d i n g v a n h e t c l i ë n t e e l o p s p o r t i e f g e b i e d .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g e n g e z i c h t s v e r - z o r g i n g , h e t
a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , e n z o v o o r t .
- H u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n ,
- M a n i c u r e e n p e d i c u r e .
- D e k l e i n h a n d e l i n g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d v a n g o e d e r e n w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t s - m i d d e t e n n i e t
o v e r h e e r s e n , z o a l s k l e d i n g , m e u b e l e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , c o s m e t i - c a , s i e r a d e n , s p e e l g o e d , e n z o v o o r t , m e t
v e r k o o p o p p e r v l a k t e k l e i n e r d a n 2 . 5 0 0 m 2 .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v e r f e n v e r n i s .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l s , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g I n p o r s e l e i n , g l a s w e r k , b e h a n g e n v l o e r b e k l e d i n g .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k r a n t e n , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n t e e r ,
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o p c o n t r o l e o v e r h e t m a a t - s c h a p p e l i j k K a p i t a a l , e n z o v o o r t .
- V e r h u u r e n l e a s e v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( < 3 , 5 t o n ) .
- V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n .
- B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ,
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n .
- V e r h u u r v a n g r o n d e n t e r r e i n e n , o o k i n d i e n b e b o u w d , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n .
- I m p o r t e n e x p o r t v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m e d i s c h e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ,
- H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n e n h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r i n a l l e m o g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n I n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p K a n z o w e l t o t e m w a a r b o r g V i n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s ' t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l t e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e - r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
" A r t i k e l 4 1 . J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e - c e m b e r . "
" A r t i k e l 2 4 . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f , e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d