SUPERSEC

Dénomination : SUPERSEC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 841.839.838

Publication

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.07.2013, DPT 14.11.2013 13662-0491-011
23/09/2013

��(en entier) : SUPERSEC

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue des Tanneurs 58-62 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Multiplication des parts-Augmentation capital-Transfert si�ge-Transformation en S.A.-nouveaux statuts-d�mission-nomination.

x ccoc<

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Anne RUTTEN, notaire � Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le neuf

ao�t deux mille treize , portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� dix r�les, sans renvoi(s), au premier

bureau de l'Enregistrement de Forest, le vingt-neuf ao�t deux mille treize, volume 93, folio 59 , case 7, Re�u

cinquante euros. Le Receveur, (sign�) MULLER B.", ce qui suit :

xxxxxx

L' AN DEUX MILLE TREIZE.

Le neuf ao�t.

En notre Etude � 1060 Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Chauss�e de Charleroi 74/76.

Devant nous, Anne RUTTEN, notaire r�sidant � Saint-Gilles-lez-Bruxelles.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordi-'naire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

"SUPERSeC" (Num�ro d'Entreprise : 0841,839.838(RPM Bruxelles)), dont le si�ge social est �ta-'bli � 1000

Bruxelles, rue des Tanneurs 58-62, constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, notaire �

Schaerbeek, le douze d�cembre deux mille onze, publi� par extraits � l'annexe au Moniteur Belge du vingt-huit

d�cembre suivant sous le num�ro 11194705; statuts non modifi�s � ce jour.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assembl�e se compose des associ�s suivants :

1) Monsieur Philippe EMANUELLI, domicili� � 1060 Bruxelles, chauss�e de Forest, 62 bo�te 2, propri�taire

de trente-sept (37) parts sociales ;

2)Monsieur Xavier DENIS, domicili� � 1170 Watermael-Boitsfort, rue de la Sapini�re 101, propri�taire de

trente-sept (37) parts sociales ;

3) Monsieur Fr�d�ric RAEVENS, domicili� � 1400 Nivelles, rue Coquerne, 7, propri�taire de treize (13) parts sociales ;

4) Madame Trakatelli MYRTO GEORGIA , domicili�e � 1050 Bruxelles, avenue d'Italie, 32, propri�taire de

treize (13) parts sociales ;

ENSEMBLE : cent (100) parts sociales soit la totalit� du capital social.

REPRESENTATION.

L'associ� sub 3) est ici repr�sent� par l'associ� sub 2) suivant procuration ci-annex�e.

L'associ�e sub 4) est ici repr�sent�e par l'associ� sub 1) suivant procuration ci-annex�e.

BUREAU,

L'assembl�e est pr�sid�e par Monsieur Philippe EMANUELLI, g�rant de la soci�t�.

DECLARATION DU PRESIDENT.

Le pr�sident d�clare :

Que la pr�sente soci�t� ne fait pas ou n'a pas fait publiquement appel � l'�pargne. "

Que l'ordre du jour et les procurations ont �t� �tablis conform�ment au Code des Soci�t�s.

Le pr�sident expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Multiplication du nombre de parts et �change d' une part sociale existante contre

sociales nouvelles ; le capital �tant d�sormais repr�sent� par mille (1.000) parts sociales

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

M0D WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

12SEP.. 2013

munies

Greffe

N� d'entreprise : 0841.839.838

D�nomination

dix parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. a)Augmentation du capital social � concurrence de neuf mille cent quatre-vingt-huit euros ,quarante cents (� 9.188,40) pour le porter de dix-huit mille six-cents euros (� 18.600,00) � vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros quarante cents (� 27.788,40), par la cr�ation de quatre cent nonante-quatre nouvelles parts sociales dont cinquante-quatre parts de cat�gorie A et quatre cent quarante parts de cat�gorie B, jouissance au jour de la souscription, � souscrire en esp�ces au prix de deux cent quatre-vingt-cinq euros (� 285,00) l'une, avec lib�ration int�grale au moment de la souscription par les associ�s au prorata de leur int�r�t social.

b)Affectation de la diff�rence entre le montant de la souscription et le montant de l'augmentation de capital soit cent trente et un mille six cent un euros soixante cents (� 131.601,60) � un compte indisponible d�nomm� � Primes d'Emission �.

3. R�alisation de l'augmentation de capital.

4.Deuxi�me augmentation du capital social � concurrence de cent trente et un mille six cent un euros soixante cents (� 131.601,60) pour le porter de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros quarante cents (C 27,788,40) � cent cinquante-neuf mille trois cent nonante euros (� 159.390,00), par incorporation � due concurrence des Primes d'Emission, et ce, sans cr�ation d'actions nouvelles.

5. Confirmation du transfert du si�ge social � 1000 Bruxelles, rue des Tanneurs, 58-62,

6. Rapport de la g�rance et rapport de ['Expert-Comptable d�sign� par le conseil d'administration �tablis conform�ment aux articles 776 et suivants du Code des Soci�t�s, dans le cadre de [a transformation de la soci�t� en une soci�t� anonyme.

7. Transformation de la soci�t� en une soci�t� anonyme,

8, Etablissement des nouveaux statuts.

9. D�mission du g�rant - Nomination d'administrateurs.

10. Pouvoirs.

RAPPORTS.

Que conform�ment aux articles 776 et suivants du Code des Soci�t�s, le g�rant a �tabli un rapport

justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en une soci�t� anonyme auquel rapport �tait joint un �tat

r�sumant la situation active et passive de la soci�t� au trente juin deux mille treize et l'Expert-Comptable

d�sign� par le g�rant a �tabli un rapport sur ledit �tat,

Lesdits rapports ont �t� adress�s avec la convocation � tous les associ�s et demeureront ci-annex�s apr�s

avoir �t� sign�s "ne varietur" par nous Notaire.

FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE,

Que pour assister � l'assembl�e, les associ�s pr�sents ou repr�sent�s se sont conform�s aux prescriptions

des statuts.

QUORUM CE PRESENCE.

Que les cent (100) parts sans mention de valeur nominale de la soci�t� �tant toutes r�unies � la pr�sente

assembl�e, il n'y a pas lieu de justifier des convocations,

VALIDIT� DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e, celle ci constate qu'elle est valable-'ment constitu�e

pour d�lib�rer sur son ordre du jour,

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE.

Avant de mettre les r�solutions au vote, la pr�sidente donne lecture des conclusions du rapport pr�cit� de

l'Expert-Comptable, Madame Andr�a Namenyi, relatif � la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme,

lesquel-Nles s'�noncent comme suit :

� Nos travaux de contr�le ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn�

dans la situation active et passive de la Sprl SUPERSEC, situation approuv�e par l'organe de gestion de la

soci�t� et arr�t�e au 30 juin 2013, De ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport

r�dig� � l'occasion de la transformation d'une soci�t�, il d�coule que des surestimations de ['actif net ont �t�

identifi�es pour un montant qui s'�l�ve � 8.010,00 euros. L'actif net constat� dans la situation active et passive

apr�s d�duction des sur�valuations susvis�es, est donc r�estim� � - 27.252,55 E. La diff�rence n�gative avec

le capital social de 18.600,00 � mentionn� dans la situation active et passive est donc de 45.852,55. II convient

d'observer par cons�quent que l'actif net de la soci�t� est d�s lors �galement inf�rieur au capital social

minimum pr�vu pour la soci�t� anonyme avec un delta de 88.752,55 E. Sous peine d'engager la responsabilit�

du g�rant etlou des administrateurs, l'op�ration ne peut se r�aliser que moyennant les apports ext�rieurs

compl�mentaires pr�vus.

Fait � Bruxelles, le 26 juillet 2013 �"

RESOLUTIONS.

Cet expos� termin�, l'assembl�e, apr�s d�lib�-'ration, prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de multiplier le nombre de parts et d'�changer une part sociale existante contre

dix parts sociales nouvelles ; le capital �tant d�sormais repr�sent� par mille (1.000) parts sociales qui seront

des parts de cat�gorie A.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide :

a. d'augmenter le capital social � concurrence de neuf mille cent quatre-vingt-huit euros quarante cents (�

9.188,40) pour le porter de dix-huit mille six-cents euros (� 18.600,00) � vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-

huit euros quarante cents (� 27.788,40), par la cr�ation de quatre cent ncnante-quatre nouvelles parts sociales

r dont cinquante-quatre parts de cat�gorie A et quatre cent quarante parts de cat�gorie B, jouissance au jour de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Ip souscription;

b. de proc�der s�ance tenante � la souscription en esp�ces aux dites quatre cent nonante-quatre (494)

nouvelles parts sociales dont cinquante-quatre parts de cat�gorie A et quatre cent quarante parts de cat�gorie

B, au prix de deux cent quatre-vingt-cinq euros (� 285,00) l'une, avec lib�ration int�grale au moment de la

souscription par les associ�s, au prorata de leur int�r�t social.

c. d'affecter la diff�rence entre le montant de la souscription et le montant de l'augmentation de

capital soit cent trente et un mille six cent un euros soixante cents (� 131.601,60) � un compte indisponible

d�nomm� � Primes d'Emission �.

Ce compte indisponible "Primes d'Emission" constituera, comme le capital, la garantie des tiers et ne

pourra �tre r�duit ou supprim� que par l'assembl�e g�n�ra-'le statuant selon le cas dans les conditions

pres-'crites par l'article 612 du Code des Soci�t�s.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

INTERVENTIONS - SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Apr�s que les associ�s existants leur aient c�d� en tout ou en partie leurs droits de souscription

pr�f�rentielle, sont ici intervenus ;

-Monsieur Philippe Emanuelli, pr�nomm� ;

-Monsieur Xavier Denis, pr�nomm� ;

-Monsieur Fr�d�ric Raevens, pr�nomm� et repr�sent� comme dit ci-avant;

-Madame B�n�dicte Cocquyt, domicili�e � 1180 Uccle, Dieweg, 129, ici repr�sent�e par Monsieur Michel

Vanden Bossche ci-apr�s nomm�, suivant procuration ci-annex�e ;

- Monsieur Xavier Huerre, domicili� � 1310 La Hulpe, rue de l'Argentine, 30, ici repr�sent� par Monsieur

Michel Vanden Bossche , ci-apr�s nomm�, suivant procuration ci-annex�e ;

-Monsieur Miche! Vanden Bossche, domicili� � 1420 Braine-l'Alleud, Vieux Chemin d'Alsemberg, 11 ;

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VVD FINANCE ET MANAGEMENT � (BE 0890.802.369), dont

le si�ge social est �tabli � 1420 Braine-l'Alleud, Dr�ve des Pins, 17, repr�sent�e par son g�rant Monsieur

Vincent Vandrepol .

Lesquels intervenants, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et reconnu avoir connaissance

des statuts de la pr�sente soci�t�, ont d�clar� souscrire en esp�ces, au prix de deux cent quatre-vingt-cinq

euros (� 285,00) par part sociale, aux quatre cent nonante-quatre (494) parts sociales cr��es en la deuxi�me

r�solution qui pr�c�de et aux conditions y mentionn�es comme suit

-Monsieur Philippe Emanuelli, onze parts de cat�gorie A;

-Monsieur Xavier Denis, trente-deux parts de cat�gorie A;

-Monsieur Fr�d�ric Raevens, onze parts de cat�gorie A ;

-Madame B�n�dicte Cocquyt, quatre-vingt-huit parts de cat�gorie B;

-Monsieur Xavier Huerre, cent septante-six parts de cat�gorie B;

-Monsieur Michel Vanden Bossche, quatre-vingt-huit parts de cat�gorie B;

-La soci�t� �VVD FINANCE ET MANAGEMENT �, quatre-vingt-huit parts de cat�gorie B..

Monsieur le pr�sident nous a d�clar� et requis d'acter que chacune des quatre cent nonante-quatre (494)

parts sociales ainsi souscrites a �t� enti�re-'ment lib�r�e, et que le montant global de cette tib�ra-'tion,

s'�levant � cent quarante mille sept cent nonante euros (� 140.790,00) est d�pos� au compte sp�cial num�ro

BE66 0688 9782 3943 ouvert au nom de la soci�t� � la "Banque BELFIUS".

Une attestation justifiant ce d�p�t demeurera ci-annex�e.

CONSTATATION,

Monsieur le Pr�sident constate et l'assembl�e reconna�t que par suite de la r�alisation de la souscription qui

pr�c�de, le capital social est port� � vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros quarante cents (E

27.788,40) et un montant de cent trente et un mille six cent un euros soixante cents (� 131.601,60) est affect� �

un compte indisponible d�nomm� � Primes d'Emission �..

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'augmenter une deuxi�me fois le capital social � concurrence de cent trente et

un mille six cent un euros soixante cents (E 131.601,60) pour le porter de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-

huit euros quarante cents (g 27.788,40) � cent cinquante-neuf mille trois cent nonante euros (E 159.390,00), par

incorporation � due concurrence des Primes d'Emission, et ce, sans cr�ation d'actions nouvelles.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix, QUATRIEME RESOLUTION.

L'assembl�e confirme le transfert du si�ge social � 1000 Bruxelles, rue des Tanneurs, 58-62.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de transformer la pr�sente soci�t� en une soci�t� anonyme qui aura les m�mes

d�nomination, si�ge, objet, dur�e et capital social,

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par mille quatre cent nonante-quatre (1.494)) actions dont mille

cinquante-quatre actions de cat�gorie A et quatre cent quarante actions de cat�gorie B qui seront �chang�es

titre pour titre contre les parts sociales existantes,.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

SIXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'�tablir comme suit le texte des statuts de la soci�t� anonyme issue de la

transformation

TITRE I.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE,

Article 1 : Forme - D�nomination,

La soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � SUPERSEC �.

Article 2 : Si�ge.

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue des Tanneurs, 58-62. (...).

Article 3 : Objet,

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger:

-l'import-export, la vente, l'achat, la location, la distribution, le commerce en g�n�ral d'articles de cuisine, de

vaisselle, de produits alimentaires, de boissons alcoolis�es ou non, de meubles de cuisine, de produits textiles

destin�s � la cuisine ou � l'art de la table, d'appareils de cuisine, de tout produit d'alimentation, et tout article de

quelque nature qui se rapporte directement et indirectement � la cuisine ou � l'art de la table ;

-la vente et la distribution de livres, livres de poche, albums, livres d'images, albums � dessiner ou �

colorier, bandes dessin�es, atlas, de m�me que l'�dition :

-l'organisation de cours ou s�minaires, ainsi que tout �v�nement de nature similaire, relatifs � la cuisine, �

l'oenologie, ainsi que tout �v�nement ayant pour objet qui se rapporte directement ou indirectement � la cuisine

ou l'art de la table ;

-le coaching culinaire relatif � tout �v�nement ;

Elle pourra faire ces op�rations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers ou en participation.

Elle pourra de plus faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles,

mobili�res et immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres mani�res �

d'autres entreprises ou soci�t�s belges ou �trang�res dont le but se rattacherait � l'objet de la pr�sente soci�t�

ou qui serait utile au d�veloppement ou � l'am�lioration de ses affaires.

Article 4 : Dur�e,

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,

TITRE Il.

CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGATIONS.

Article 5: Capital social :

Le capital social souscrit, fix� � cent cinquante-neuf mille trois cent nonante euros (� 159.390,00), est

repr�sent� par mille quatre cent nonante-quatre (1,494) actions sans mention de valeur nominale dont mille

cinquante-quatre actions de cat�gorie A et quatre cent quarante actions de cat�gorie B.

Les deux cat�gories d'actions ont la m�me valeur, les m�mes droits et obligations sauf ce qui est

dit dans les pr�sents statuts.

Les actionnaires seront �galement tenus de respecter tout pacte sign� entre eux concernant le

fonctionnement de la pr�sente soci�t� et les droits et obligations de chaque cat�gorie de titres. En cas de

contradiction entre les pr�sents statuts et tout pacte entre actionnaires, ces derniers auront pr�s�ance sur les

statuts.(...).

TITRE III.

ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 14 : Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de cinq administrateurs dont trois, dont un ind�pendant,

seront �lus par l'assembl�e g�n�rale sur base d'une liste propos�e par la majorit� des actionnaires de

cat�gorie A et deux seront �lus par l'assembl�e g�n�rale sur base d'une liste propos�e par la majorit� des

actionnaires de cat�gorie B, nomm�s pour une dur�e de quatre ans par l'assembl�e g�n�-'rate des

actionnaires et r�vocables par elle,

Les administrateurs sont r��ligibles.

Un administrateur personne morale doit d�signer un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution du

mandat au nom et pour le compte de la personne morale, Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et

encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte

propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente, Celle-ci ne peut

r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre,

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�-'rale

ordinaire.

Le conseil d'administration d�signe parmi ses membres un pr�sident qui sera un administrateur de cat�gorie

B et �ventuellement un ou plusieurs vice-pr�sidents.(...).

Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pou-woir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'ex-ception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.(...) ,

Article 25 : Repr�sentation de la soci�t�,

La repr�sentation de la soci�t� dans les actes ou en justice est assur�e soit par deux admi-rnistrateurs dont

un de chaque cat�gorie, soit par toutes autres personnes d�l�-+gu�es � cet effet,

Article 26 : Restriction du pouvoir des administrateurs.

Les d�cisions qui concernent les mati�res sp�cifiques suivantes requi�rent la majorit� qualifi�e des voix

des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, c'est-�-dire une majorit� des trois/quarts (4) des administrateurs

pr�sents ou repr�sent�s :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

a)Toute op�ration sur le capital (et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, fusion, scission, apportpartiel d'actifs, augmentation ou r�duction de capital, �mission de toutes valeurs mobili�res, modification ou cr�ation de cat�gories d'actions, etc.)

b)La prise de participation dans une autre soci�t�, la cr�ation d'une filiale, d'une succursale ou d'un nouveau si�ge d'exploitation.

c)Toute modification de l'orientation strat�gique, du mod�le de d�veloppement ou toute modification substantielle de l'activit� de � SUPERSEC �,

d)La cession � quelque titre que ce soit du know-now de � SUPERSEC� ou d'une partie de celtil-ci. c)L'approbation du budget de � SUPERSEC � et l'�tablissement des r�gles d'�valuation.

f)La conclusion d'emprunts et/ou de garanties ou de s�ret�s autres que ceux relevant de la gestion courante de 10 tr�sorerie disponible.

g)Toute op�ration ou convention � passer avec des tiers portant sur un montant sup�rieur � la somme de quinze mille euros (15 000 EUR) et susceptible d'avoir une influence importante sur le r�sultat de � SUPERSEC � sera soumise � la validation des comit�s concern�s.

h)Sans pr�judice de l'application de l'article 523 du Code des soci�t�s, toute op�ration ou convention avec des soci�t�s dans lesquelles les actionnaires, les administrateurs (et les observateurs) de � SUPERSEC � ou l'un d'entre eux ont des int�r�ts directs ou indirects et, d'une mani�re g�n�rale, toute convention ou op�ration qui aurait pour effet de privil�gier un actionnaire.

i)La proposition de nomination d'un administrateur ind�pendant � l'assembl�e g�n�rale .

�Toute d�cision de faire inscrire � SUPERSEC � sur une bourse de valeur mobili�re ou un march� r�glement�.

k)Toute proposition de d�cision relative � l'affectation du b�n�fice.

l)Toute modification des statuts de � SUPERSEC � ; toute d�cision tendant � la dissolution, � la mise en liquidation amiable, � la mise en redressement ou en liquidation judiciaires de � SUPERSEC � ou � la d�signation de tout mandataire judiciaire,

ni)La r�vision de la liste de d�cisions pour lesquelles une majorit� qualifi�e est requise au sein du conseil d'administration.

n)La cr�ation d'un comit� de direction et la d�limitation de ses pouvoirs.

o)L'achat et la vente d'actifs immobilis�s � concurrence d'un montant sup�rieur � cinq mille euros (5.000 EUR).

p)L'engagement, le licenciement et la r�mun�ration du personnel dont la r�mun�ration brute annuelle est sup�rieure � un montant fix� par le conseil d'administration sur base de la recommandation faite par un comit� de r�mun�ration �lu par le conseil d'administration.

q)La conclusion de toute convention de distribution ou de repr�sentation.

r)La r�mun�ration du ou des administrateurs d�l�gu�s de � SUPERSEC �.

s)La proposition du commissaire r�viseur de � SUPERSEC � qui sera nomm� par l'assembl�e g�n�rale. t)La communication d'information � un tiers candidat acqu�reur concurrent de � SUPERSEC �.

u)La communication d'information � des tiers candidats souscripteurs int�ress�s en cas d'augmentation du capital de � SUPERSEC � alors qu'ils sont directement ou indirectement un concurrent de � SUPERSEC �, v)La proposition de distribution de dividendes et d'acomptes sur dividendes.

W)En outre, si un administrateur ou un observateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il ne pourra assister aux d�lib�rations de ce dernier concernant cette op�ration ou cette d�cision, ni prendre part au vote.

x)Toute proposition de plan de rachat d'actions par la soci�t� et tout �tablissement d'un stock option plan en faveur du personnel de � SUPERSEC �,

y)Tout agr�ment de cession d'actions,

z)Tout d�passement, en positif ou en n�gatif, du compte courant d'un administrateur ou d'un actionnaire sup�rieur de cinq cents euros (500e),

aa)La d�signation d'une personne cl� ou d�cision de mettre un terme � la qualification de personne cl� pour toute personne ainsi d�sign�e ainsi que toute d�rogation aux d�rogations pesant sur une personne cl�. Article 27 :Informations financieres communiqu�es aux administrateurs.

Les administrateurs de SUPERSEC recevront toutes les informations utiles � l'exercice de leur mandat, et plus particuli�rement les informations et documents suivants

g)Annuellement, et dans les trente (30) jours calendrier de la cl�ture de l'exercice :

" Le projet de comptes annuels de � SUPERSEC � �tabli conform�ment aux prescriptions l�gales,

.L'�tat du carnet de commandes et le nombre de personnes occup�es � la fin de l'exercice.

.Les commentaires des divergences entre les r�alisations et les pr�visions budg�taires,

b)Annuellement, et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la fin de chaque exercice

.Le budget sous forme de bilan et de compte de r�sultats, les estimations d'investissements et le plan de tr�sorerie pour le nouvel exercice,

c)Dans les trente (30) jours calendrier de l'expiration de chaque trimestre de l'exercice :

.Le compte de r�sultats de � SUPERSEC � pour le trimestre qui vient de se cl�turer, la comparaison avec le

budget annuel et l'explication des divergences entre ces r�sultats et le budget.

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.Les renseignements chiffr�s vis�s ci-dessus seront compl�t�s par des informations qualitatives et des

commentaires synth�tiques consacr�s aux principaux �v�nements et faits marquants de la p�riode.

'L'�tat du carnet de commandes.

d)A premi�re demande, et dans les quinze (15) jours calendrier de l'expiration de chaque mois :

" Un document synth�tique reprenant les chiffres cl�s relatifs � la marche des affaires : chiffre d'affaires, marge brute estim�e, tr�sorerie, �tat des effectifs, le carnet de commande, la situation des stocks par produits, ventes par produits, factures et encaissements, d�lais de paiement. Ce document sera disponible avant fin deux mille treize (2013).

'Toute information significative susceptible d'influencer la marche des affaires

e) Mise en place d'un syst�me de gestion des stocks int�gr�s � la comptabilit� avant fin 2013

fl Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent le moment o0 ces informations ou documents sont connus de l'entreprise :

" Toute publication l�gale, tous rapports de comptables et de r�viseurs d'entreprise.

" Toute information relative � tout retard de paiement etlou � tout litige vis-�-vis de l'ONSS, de l'administration de la NA, ou de l'administration des contributions, et � toute proc�dure judiciaire qui serait intent�e � l'encontre de � SUPERSEC �.

Les proc�s-verbaux des conseils d'administrations et des assembl�es g�n�rales.(...)

TITRE IV.

ASSEMBLEES GENERALES.

Article 28 : Assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement cons-'titu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle se compose des propri�taires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux m�mes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Hormis les cas o� un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privil�gi�es sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la d�termination des conditions de pr�sence et de majorit� � observer dans les assembl�es g�n�rales,

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 29 , Date et lieu de l'assembl�e g�n�rale.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation. L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se r�unir le premier vendredi de d�cembre � dix-huit heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'ac-tionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.'(...),

Article 32 : Conditions d'admission et de repr�sentation aux assembl�es g�n�rales.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale,

-les propri�taires d'actions nominatives doivent �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e g�n�rale ;

-les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent produire, trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e g�n�rale, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, une attestation, �tablie par le teneur de compte agr�� ou l'organisme de liquidation d�sign� par la soci�t�, constatant l'indisponibilit� de leurs titres, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�sen-ter par une seule et m�me personne.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es eu lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�nom, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions, Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e ou t�l�copie trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur manda-'taire, avant d'entrer en assembl�e, A la liste de pr�sence demeureront annex�s les formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.(...)

Article 34 : Droit de vote.

Chaque action ayant droit de vote donne droit � une voix.(...).

TITRE V.

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.

Article 37 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet et prend fin le trente juin de l'ann�e suivante. A cette date, les

administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels, conform�ment � la loi.(...)

Article 39 R�partition des b�n�fices.

L'exo�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale. Ce

pr�l�vement oesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation.

Article 40 : Dividendes.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration,

Celui ci peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, conform�ment au Code des Soci�t�s.

TITRE VI.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 41 : Dissolution.

La dissolution de la soci�t� est d�cid�e conform�ment aux prescriptions l�gales.

Article 42 : R�partition du boni de liquidation.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les actions.

Si les actions ne se trouvent pas lib�-r�es toutes dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der � la r�partition pr�vue � l'alin�a qui pr�c�de, doivent tenir compte de cette diversit� de situations et r�tablir l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres, au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

SEPTIEME R�SOLUTION,

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Philippe EMANUELLI ( 690213-487.04), en qualit� de

g�rant de le soci�t�.

Elle d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � cinq et d'appeler � ces fonctions pour une dur�e prenant

fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-sept

-Administrateurs nomm�s sur base d'une liste propos�e par les actionnaires de cat�gorie A

1) Monsieur Philippe EMANUELLI (690213-487.04), domicili� � 1060 Bruxelles, chauss�e de Forest, 62

bo�te 2;

2)Monsieur Xavier DENIS (760107-189.40), domicili� � 1170 Watermael-Boitsfort, rue de la Sapini�re 101 ;

Un troisi�me administrateur (ind�pendant) sera nomm� post�rieurement aux pr�sentes.

-Administrateurs nomm�s sur base d'une liste propos�e par les actionnaires de cat�gorie B:

-Monsieur Xavier Huerre (carte d'identit� fran�aise num�ro 0611MUC00119), domicili� � 1310 La Hulpe, rue

de l'Argentine, 30

- Monsieur Vincent Vandrepol (600727-271.34), domicili� � 1420 Braine-l'Alleud, Dr�ve des Pins, 17.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de Commissaire.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

HUITIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� � Marc Lelievre & Associ�s � � 1180

Bruxelles, avenue Ch�teau de Walzin , 3, afin d'effectuer toutes formalit�s n�cessaires aupr�s de

l'Administration de la TVA et de la Banque Carrefour des Entreprises.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

Droits d'�criture (code des droits et taxes divers)

Le droit s'�l�ve � nonante-cinq euros (� 95,00).

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix,

La s�ance est lev�e.

De tout quoi, nous avons dress� le pr�sent proc�s verbal, date et lieu que dessus.

Lecture faite des pr�sentes, le pr�sident, les actionnaires et les intervenants ont sign� avec nous, Notaire.

D�pos�s en m�me temps une exp�dition du proc�s-verbal de transformation, un cahier des procurations,

une attestation bancaire, un rapport de g�rance et un rapport du reviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN , notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 111111111101110111113128768* IIII

au

Moniteur

belge

0a AUG M3f

Ear�UXeLLEe

Greffe

D�nomination

(en entier) . SUPERSEC

Forme juridique : S.P.R.L.

Si�ge : Chauss�e de Forest 62/2- 1060 Saint-Gilles

t~!� d'entreprise : 0841839838

Objet de l'acte : Changement de si�ge social

Extrait du proc�s verbal du conseil de g�rance du 91er octobre 2012:

(... )

Le conseil de g�rance de ce jour, d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� sis 1060

Saint-Gilles, chauss�e de Forest 621bte 2 � Rue des tanneurs 58-62, 1000 Bruxelles en date du 01 octobre

2012.

(" )

Philippe SMANUELLI

Mentionner sur !a de nieue fange du Volst 13 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2011

��.ti

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1111*Iiillijj1111,11. iu

BRU%E.LUS)

5 DEC

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : chauss�e de Forest, 62 bo�te 2 - 1060 Saint-Gilles (adresse compl�te)

Obletlsl de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek, le 12 d�cembre 2011 �.

que

Monsieur Philippe EMANUELLI, domicili� � 1060 Saint-Gilles, chauss�e de Forest, 62, bo�te 2.

A d�cid� de constituer une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination " SUPERSEC " dont'

fe si�ge social est �tabli � 1060 Saint-Gilles, chauss�e de Forest, 62, bo�te 2, au capital social de dix-huit mille.

six cents Euros repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, qui sont

souscrites en esp�ces et au pair par le comparant.

Le comparant d�clare et reconna�t :

I. que toutes les parts ont �t� souscrites en num�raire et ont �t� lib�r�es � concurrence de deuxltiers et que

Monsieur Philippe EMANUELLI doit encore lib�rer la somme de 6.200,00 �

li arr�te les statuts de la soci�t� comme suit :

Article 1.

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e " SUPERSEC "

Article 2.

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 1060 Saint-Gilles, chauss�e de Forest, 62, bo�te 2.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre lieu par simple d�cision du g�rant. Des d�p�ts et succursales pourront'

�tre �tablis partout o� le g�rant le jugera utile.

Article 3 - Objet.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique, qu'� l'�tranger :

-l'import-export, la vente, l'achat, la location, la distribution, le commerce en g�n�ral d'articles de cuisine, de.

vaisselle, de produits alimentaires, de boissons alcoolis�es ou non, de meubles de cuisine, de produits textiles:

destin�s � la cuisine ou � l'art de la table, d'appareils de cuisine, de tout produit d'alimentation, et tout article de.

quelque nature qui se rapporte directement et indirectement � la cuisine ou � l'art de la table ;

-la vente et la distribution de livres, livres de poche, albums, livre d'images, album � dessiner ou � colorier,;

bandes dessin�es, atlas, de m�me que l'�dition ;

-l'organisation de cours ou s�minaires, ainsi que tout �v�nement de nature similaire, relatifs � la cuisine, � l'oenologie, ainsi que tout �v�nement ayant pour objet qui se rapporte directement ou indirectement � fa cuisine: ou l'art de la table ;

-le coaching culinaire relatif � tout �v�nement ;

-l'achat, la vente, le lotissement, la promotion, la d�molition, la reconstruction, la transformation, la' r�novation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l'entretien de tous biens immeubles; b�tis ou non, la n�gociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant � des droits: immobiliers ou mobiliers en d�coulant directement et tous services s'y rapportant.

Elle pourra faire ces op�rations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers ou en participation.

Elle pourra de plus faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles, mobili�res et: immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autre mani�re � d'autres' entreprises ou soci�t�s belges ou �trang�res dont le but se rattacherait � l'objet de la pr�sente soci�t� ou qui: serait utile au d�veloppement ou � l'am�lioration de ses affaires.

(.-.)

Article 5.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

oY(11-8311 85

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : SUPERSEC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le capital social a �t� fix� � dix-huit mille six cents Euros repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�e de 1 � 100 lib�r�es chacune � concurrence de deux/tiers, soit au total douze mille quatre cents euros.

Article 8.

La soci�t� sera administr�e par un g�rant ou plusieurs g�rants.

La dur�e de leurs fonctions n'est pas limit�e.

Le g�rant a les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� dans toutes les circonstances ainsi

que pour faire et autoriser tous les actes et op�rations relatifs � son objet.

Il a de ce chef la signature sociale. En cas de pluralit� de g�rants, ils pourront agir ensemble ou

s�par�ment.

C'est l'assembl�e qui, � la simple majorit� des voix, d�terminera le montant des r�mun�rations fixes et

proportionnelles qui seront allou�es au g�rant et port�es aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais

�ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Le g�rant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous sa responsabilit�, par des

mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas g�n�raux.

L'assembl�e peut en outre d�l�guer la gestion commerciale et ou technique � toute personne de son choix.

Article 9.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s aura lieu de plein droit au si�ge social ou en tout autre lieu � d�signer

dans les convocations le premier vendredi du mois de d�cembre � dix-huit heures.

(...)

Article 10.

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.

(...)

Article 11.

Le b�n�fice net de la soci�t� sera affect� comme suit:

cinq pour cent � la constitution d'un fonds de r�serve l�gale, jusqu'� ce que celui ci atteigne un/dixi�me du

capital social ;

le solde sera � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition de la g�rance d�cidera de son affectation �

la majorit� simple des voix.

Article 12.

La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi.

Elle pourra l'�tre par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de dissolution, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance, � moins que l'assembl�e des

associ�s ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments.

Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et des charges de la soci�t�, sera partag�

entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 13.

(" )

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

A.(...)

B. Premier exercice social.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le trente juin deux mille treize.

C. Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en deux mille treize.

E. G�rant.

Le constituant d�cide de ne nommer qu'un seul g�rant et d�signe en cette qualit� et pour une dur�e

ind�termin�e

Monsieur Philippe EMANUELLI, pr�nomm�, qui accepte.

Mandat Sp�cial :

Le g�rant donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, � la personne d�nomm�e ci-apr�s en vue de faire le

n�cessaire pour l'inscription de la soci�t� � la banque carrefour des entreprises, aux services du minist�re des',

finances et aux autres services administratifs, sans restriction, aupr�s desquels des formalit�s doivent �tre

accomplies du chef de la constitution :

Marc Leli�vre.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/05/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0841.839.838 D�nomination

(en entier) : SUPERSEC

D�pos� / Re�u re

2 3 AU, 215

au greffe du tribl.'Gret'ff� commerce

i

11

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue des Tanneurs, 58-62

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Augmentation de capital

xxxxxx

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Anne RUTTEN, notaire � Saint-Gilles-lez-Bruxelles, te 5 mars

deux mille quinze, enregistr�, ce qui suit :

xxxxxx

CAPITAL SOCIAL: Le capital social, fix� � cent nonante-quatre mille trois cent nonante euros (�

194.390,00), est repr�sent� par mille six cent cinquante-cinq (1.655) actions sans mention de valeur nominale

dont mille cent vingt-trois (1.123) actions de cat�gorie A et cinq-cent trente-deux (532) actions de cat�gorie B.

D�pos�s en m�me temps une exp�dition du proc�s-verbal d'augmentation de capital, une attestation

bancaire et sept mandats.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN , notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/05/2015

��k i , Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

liii 11111116101311611 111

N� d'entreprise : 0841.839.838

D�nomination

(en entier) : SUPERSEC

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue des Tanneurs, 58-62

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :nomination

xxxxxx

Extrait de la r�union du conseil d'administration du 13 mars 2015.

xxxxxx

ADMINISTRATEUR DELEGUE : Monsieur DENIS Xavier (760107-189.40), domicili� � 1170 Bruxelles, rue

de la Sapini�re, 101.

POUR EXTRAIT CONFORME.

Anne RUTTEN , notaire.

D�pos� / Re�u le

2 2 AV~, 2015

au greffe du fiEGr�wca1 de commerce

.~ _es...,'_ .," ......__.._...,-.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOO WORPtt,t

Coordonnées
SUPERSEC

Adresse
RUE DES TANNEURS 58-62 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées SUPERSEC

Coordonnées
SUPERSEC