17/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : R u e P r i n c e B a u d o u i n 6 9 B T E 1 8 - 1 0 8 3 G A N S H O R E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S . : I b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 " ( . . , ) L o r s d e P A G E d e l a S P R L S U S H I G O U R M E T B e l g i q u e , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é R u e d e s M é l è z e s 6 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s a v e c e f f e t a u 1 / 3 / 2 0 1 4 ,
" L a d a t e d e l a p r e m i è r e c l ô t u r e e s t m o d i f i é e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
P r o c u r a t i o n e s t é g a l e m e n t d o n n é e à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S A , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e L e c l e r c q , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t i o u d e p u b l i c a t i o n e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e ,
J e a n - M a r i e L e c l e r o q ( F a x C o n s u l t S A )
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e c t r e i : 1
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 / 4 1 ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n B E 0 5 2 5 , 7 7 0 . 6 8 2
( e n e n t i e r ) : S U S H I G O U R M E T B E L G I Q U E
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y ~
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
g r e U e d u t r È b t t n e e l e 4 , r ~ . ~ l e r c e
> u ~ ~ Z i l ~ r a e _ a e _ r . u x e _ b 2 , 2 . 3 .
1
"
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 . 7 7 0 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S U S H I G O U R M E T B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i i S i è g e : R u e d e s M é l è z e s 6 9
1 0 5 0 I x e l l e s
1 ,
l u
I r
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A G O - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I : D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t : ; i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S U S H I : 1 , G O U R M E T B E L G I Q U E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e s M é l è z e s 6 9 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t , I I c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
; : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e [ ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s , l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e j u i n , d e s o r t e q u ' i l p u i s s e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e j o u r o ù l a s o c i é t é a a c q u i s
; ; l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à s a v o i r l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , s ' e s t t e r m i n é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , t e l q u e c e l a a é t é p u b l i é a u x A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 8 3 0 7 3 e t
: : c o m m e e x p o s é p r é a l a b l e m e n t p a r l e P r é s i d e n t ,
I I r
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e [ a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . d e s o r t e q u ' e l l e s e ; t i e n n e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 8 h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ; ; i s e t i e n d r a e n n o v e m b r e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; , E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e , a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l :
i l " A r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : l
« L e s i è g e e s t é t a b l i 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e s M é l è z e s 6 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n W a l l o n n e , p a r ; s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n ; i i d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , »
" A r t i c l e 1 2 - R é u n i o n : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 ;
h e u r e s . »
; , " A r t i c l e 1 6 - : E x e r c i c e s o c i a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
l i « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
i ; s u i v a n t e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
? : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ;
: : s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
l
1 , {
1 , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
" M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
K é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R O U M I I u I l
B R U X E L L E S
G r e A V R . 7 0 1 . 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : o s a , s - > " q k )
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S U S H I G O U R M E T B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P r i n c e B a u d o u i n 6 9 , b t p 1 8
1 0 8 3 G a n s h o r e n
C U
" t e
7 1 , j i O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S - - " D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
. . 0 1
N O M I N A T I O N S '
i "
. .
C U I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é : 1
- 1 -
. . ! i p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S &