SUSHI SHOP ANVERS, EN ABREGE : SSA

Dénomination : SUSHI SHOP ANVERS, EN ABREGE : SSA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 845.853.262

Publication

04/06/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOA 2.1

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Greffe

N� d'entreprise : 0845.853.262

D�nomination

(en entier) : Sushi Shop Anvers

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 144 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission et nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7 janvier 2013

"L'assembl�e accepte la d�mission de son poste d'administrateur de Monsieur Gr�gory Marciano. Elle le remercie pour la bonne ex�cution de son mandat et lui donne d�charge.

Elle accepte la nomination au poste d'administrateur de la s.p.r.l. GM Belgium (0847.273.224), repr�sent�e par son g�rant Mr Gr�gory Marciano, ayant son si�ge social � l'Avenue Bl�cher, 177 � 1180 Bruxelles.

Son mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018."

Pour extrait conforme,

GM Belgium s.p.r.l.

Repr�sent�e par son g�rant

Mr Gr�gory Marciano

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad-=-04106/2-013- _ -Annexes-chr Moufte ut beige

23/05/2012

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N� d'entreprise : o D�nomination

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~1~0 MAI 2012

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(en entier) : SUSHI SHOP ANVERS

(en abr�g�) : SSA SA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 144 � Bruxelles (0050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le sept mai deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � SUSHI SHOP ANVERS � en abr�g� � SSA SA �, dont le si�ge social sera �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 144 et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ), repr�sent� par cent actions (100) sans d�signation de valeur nominale :

Actionnaires

1)La soci�t� anonyme "SUSHI SHOP BELGIQUE", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue Paul

Lauters num�ro 40, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0840.338.516,

2) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "MICHA�L LEIDENSDORF MANAGEMENT", en abr�g� MLM," ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Bourgmestre Jean Herinckx 12, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0826.612.818.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme,

Elle est d�nomm�e � SUSHI SHOP ANVERS � en abr�g�e, � SSA SA �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise num�ro 144.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation :

- La cr�ation, la gestion, l'animation d'un ou plusieurs r�seaux de franchise aupr�s de filiales, soci�t�s,; succursales ou toute entreprise, dans le domaine de l'exploitation de tous restaurants, brasseries, salon de th�, glacier, traiteur, snacks, livraison � domicile et vente � emporter, et plus g�n�ralement de la restauration; traditionnelle et rapide ;

- La cr�ation, l'acquisition, l'exploitation, la gestion et l'administration, de toutes entreprises, fonds de, commerce, soci�t�s, succursales ou entit�s, dans le domaine de l'exploitation de tous restaurants, brasseries,: salon de th�, glacier, traiteur, snacks, livraison � domicile et vente � emporter, et plus g�n�ralement. de la; restauration traditionnelle et rapide ;

- Toutes activit�s de centrale d'achat de tous produits, marchandises et mat�riels dans le domaine de la restauration traditionnelle et rapide et produits d�riv�s, pour l'ensemble des soci�t�s du groupe et/ou du r�seau de franchise

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

- La conception, la r�alisation, la production, la reproduction, l'�dition, la diffusion de supports promotionnels et publicitaires, et notamment de revues, brochures, catalogues, affiches dans le domaine de la restauration traditionnelle et rapide, par tous moyens de commercialisation connus ou pouvant �tre cr��s, et conseils y aff�rents ;

- La formation professionnelle aux m�thodes, savoir-faire et au management, relatifs � le restauration traditionnelle et rapide, la formation de formateurs et, plus g�n�ralement, la formation professionnelle au sein des entreprises, et l'organisation de congr�s, conf�rences et r�unions sur tout objet li� � la restauration traditionnelle et rapide ;

- La r�alisation de toutes op�rations et prestations diverses au profit de toutes entreprises ou soci�t�s, en particulier celles impliqu�es dans le r�seau de franchise ;

- La gestion et l'exploitation des marques, savoir-faire et droits de propri�t� intellectuelle d�tenus par la Soci�t� et ceux relatifs aux r�seaux de franchise ;

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative,

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut participer par tous moyens, � tous groupements d'int�r�t �conomique, et � toutes entreprises ou soci�t�s cr��es ou � cr�er, pouvant se rattacher � l'objet social, notamment par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres aux droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou groupement.

Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ), repr�sent� par cent actions (100) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (11100i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante

13La soci�t� anonyme � SUSHI SHOP Belgique �, pr�qualifi�e, � concurrence de septante actions (70), pour un apport de quarante-trois mille cinquante euros (43.0501 � ), lib�r� int�gralement;

Ela soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Micha�l Leidensdorf Management �, pr�qualifi�e, � concurrence de trente actions (30), pour un apport de dix-huit mille quatre cent cinquante euros (18.450,- � ), lib�r� int�gralement.

Total ; cent actions (100),

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes tes actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deux mai de chaque ann�e � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

R�serv� au, Moniteur belge

Volet B - suite

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est 'repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats,

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � ternie, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux (2) et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es:

- Monsieur MARCIANO Gr�gory, domicili� � Paris (F- 75116 France), rue Louis David, 16.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "MICHA�L LEIDENSDORF MANAGEMENT', en abr�g� MLM,

pr�qualifi�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent et g�rant Monsieur LEIDENSDORF Micha�l,

domicili� � Uccle, avenue Bourgmestre Jean Herinckx, 12.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 36 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en mai deux mil quatorze.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil treize.

5. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "MICHA�L LEIDENSDORF MANAGEMENT", en abr�g� MLM, pr�qualifi�e, repr�sent�e par son g�rant Monsieur LEIDENSDORF Micha�l, pr�nomm�, qui accepte.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre non r�mun�r�.

6. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution Monsieur LEIDENSDORF Micha�l, pr�nomm�, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 31.08.2016 16552-0479-018

Coordonnées
SUSHI SHOP ANVERS, EN ABREGE : SSA

Adresse
AVENUE LOUISE 144 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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