SUSHI SHOP BELGIQUE

Dénomination : SUSHI SHOP BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 840.338.516

Publication

03/06/2014

�� Mod 11,1

LVo1et_B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

el

1911 334

N� d'entreprise : 0840.338.516

-*mue

~

2 2 -05 -G2e

D�nomination (en entier) : SUSHI SHOP BELGIQUE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Paul Lauters 40

1050 Bruxelles

Ob et de l'acte : CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES - MODIFICATION DES STATUTS

ll r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le quinze mai deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ� � Bruxelles,

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme SUSHI SHOP BELGIQUE, ayant son si�ge � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Paul Lauters 40, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1� Conversion des six mille deux cent quarante-neuf (6.249) obligations convertibles nominatives �mises par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� le 17 octobre 2011 aux termes d'un acte re�u par Dimitri Cleenewerck de Crayencour, notaire associ� � Bruxelles, sur la base d'un relev� des conversions demand�es certifi� par le r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration, conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s.

2� Constatation, suite � la constatation ci-avant de la conversion des obligations, l'augmentation de capital � concurrence d'un montant de six cent vingt-quatre mille neuf cents euros (624.900 EUR) en vue de

l . porter le capital social � trois millions cinq cents mille (3.500.000 EUR) et l'attribution des six mille deux cent quarante-neuf (6.249) nouvelles actions de cat�gorie A (num�rot�es de 28.752 � 35.000) de la Soci�t� � Banque Populaire de D�veloppement, contre les six mille deux cent quarante-neuf (6.249) obligations converties.

3� Conform�ment aux dispositions de l'article 591 du Code des soci�t�s, modification du texte de l'article 5 afin de le mettre en concordance avec les d�cisions susmentionn�es.

4� Suppression de la premi�re phrase de l'article 13 des statuts et par cons�quent aussi les mots suivants. 'Une fois expir�e cette p�riode de conservation des actions,' dans la deuxi�me phrase de l'article 13.

5� D�cision d'ajouter � l'article 5 des statuts, apr�s les deux paragraphes existants, une clause relative � la d�termination de fa cat�gorie des actions lors d'un transfert d'actions comme suit :

� En cas de transfert par un actionnaire de ses actions (totalement ou partiellement) � un autre actionnaire, les sciions transf�r�es sont converties automatiquement en des actions de la cat�gorie d'actions d�j� d�tenues par l'actionnaire acqu�reur, une action d'une cat�gorie donnant droit � une action de l'autre cat�gorie. Un transfert est entendu comme tout transfert de propri�t�, y compris un transfert r�sultant d'un apport. �

Par cons�quent, l'article 5 des statuts s'�tabli comme suit :

et Le capital social est fix� � la somme de trois millions cinq cents mille euros (3.500.000 EUR), ' repr�sent�e par trente-cinq mille (35.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/35.000 s�me du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 35.000.

Les actions sont r�parties en trois classes d'actions, de la fa�on suivante :

(I) Classe A : les 6.250 actions de cat�gorie A ou actions A, num�rot�es de 28.751 � 35.000, initialement d�tenues parla soci�t� anonyme de droit fran�ais Banque Populaire D�veloppement (l'Actionnaire A') ;

(ii) Classe B: les 18.750 actions de cat�gorie B ou actions B, num�rot�es de 1 � 18.750, initialement d�tenues parla soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais B-Value, la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais GM Invest et la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais Jankiel Invest (chacun l'Actionnaire B' et ensemble les 'Actionnaires B') ; et

(ii) Classe C: les 10.000 actions de cat�gorie C ou actions C, num�rot�es de 18.751 � 28.750, initialement d�tenues parla soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais Sushi Shop Group (t' `Actionnaire G).

En cas de transfert par un actionnaire de ses actions (totalement ou partiellement) � un autre actionnaire, les actions transf�r�es sont converties automatiquement en des actions de la cat�gorie d'actions d�j� d�tenues par l'actionnaire acqu�reur, une action d'une cat�gorie donnant droit � une action de l'autre cat�gorie. Un transfert

___ __ _ _ _ _ '- est entendu comme fout transfert de propri�t�, y compris-un transfert-r�sultant d'un apport.-�,- - -- -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 1 i.1

6� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � J�r�me Vermeylen, Adrien Galot et Alexandra Sansen, qui tous, � cet effet, �lisent domicile au cabinet Altius avenue du Port 860/ 414, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� leurs employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des

Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, '

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait ; une exp�dition du proc�s-verbal, trois procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement,

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 23.07.2014 14336-0342-015
30/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M00 WORD 11.1

D�pos� /

7 2314

._ ri greffe ,w`:2 <ke commerce

Greffe

- - ,

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 08403385 16

D�nomination

(en entier) : SUSHI SHOP Belgique

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Paul Lauters 40 1050 IXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission Nomination

Extrait du Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du Zef d�cembre 2014

L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour :

1, Accepte la d�mission de son poste d'administrateur de

-H-Crown s.p.r.l. (0847.273.422), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Herv� Louis, ayant son si�ge social Avenue Louise 144 � 1050 Bruxelles

Elle la remercie pour la bonne ex�cution de son mandat. D�charge luis sera donn�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale d'approbation des comptes.

2. Accepte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Herv� Louis, domicili� rue Emile Claus 16 � 1050 Ixelles,

Son mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018.

GM BELGIUM, repr�sent�e par

M Gr�gory M,no

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2013

�� ~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRO*ILLE$

08MEI20?3

Greffe

111101

*13075873"

R��

Mor bE

N� d'entreprise : 0840.338.516

D�nomination

(en entier) : Sushi Shop Belgique

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Paul Lauters, 40 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�missions et nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7janvier 2013 "L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour :

1. Accepte la d�mission de son poste d'administrateur de :

-Monsieur Gr�gory Marciano

-Monsieur Herv� Louis

-Monsieur Adrien de Schoenpr�

Elle les remercie pour la bonne ex�cution de leur mandat et leur donne d�charge.

2. Accepte la nomination au poste d'administrateur de :

-GM Belgium s.p.r.l. (0847.273.224), repr�sent�e par son g�rant Mr Gr�gory Marciano, ayant son si�ge

social � l'Avenue Bl�cher, 177 � 1180 Bruxelles

-H-Crown s.p.r.l, (0847,273.422), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Herv� Louis, ayant son si�ge sccial

� Rue Emile Claus, 16 � 1050 Bruxelles

-B-Value Invest s.p.r.i. (0847.273.026), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Adrien de Schompr�, ayant

son si�ge sccial � Rue Darwin, 21 � 1050 Bruxelles

Leur mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018."

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 7 janvier 2013

"Apr�s d�lib�ration, le conseil prend la r�solution suivante :

Le conseil d�cide � l'unanimit� d'accepter la d�mission de Monsieur Gr�gory Marciano de son poste d'administrateur d�l�gu�.

Le conseil d�cide � l'unanimit� de nommer la s.p.r.l. GM Belgium (0847.273.224), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Gr�gory Marciano, ayant son si�ge social � l'Avenue Bl�cher, 177 � 1180 Bruxelles en tant que administrateur-d�l�gu� charg� de la gestion journali�re et de la repr�sentation de la soci�t�.

Son mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018."

Pour extrait conforme,

GM Belgium s.p.r.l.

Repr�sent�e par son g�rant

Mr Gr�gory Marciano

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2015

��ere

*le R�serv�

Moniteui

be,.111111%11111111111111

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mon WORD 11.1

D�pos� / Re�u Ie

20E''i.?~'

au greffe du trilzweiede commerce francophonc de Sruxcl~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0840338546

D�nomination

(en entier) : SUSHI SHOP Belgique

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Paul Lauters 401050 IXELLES

(adresse compl�te)

Objet(s) de lflcte :D�mission Nomination

Extrait du Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du e` d�cembre 2014

L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour :

1. Accepte la d�mission de son poste d'administrateur de :

-B-Value Invest SPRL (0847.273.026), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Adrien Quoniam de Schompr�, ayant son si�ge social Rue de Livourne, 7 box 4 � 1060 Saint-Gilles.

2. Accepte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Adrien Quoniam de Schompr� . Son mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018.

GM BELGIUM, repr�sent�e par

M Gr�gory Marciano

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/11/2011

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2510- 201'i

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11167663+

II

N� d'entreprise : 0840.338.516

= D�nomination

(en entier): SUSHI SHOP BELGIQUE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Paul Lauters num�ro 40 � Ixelles (1050 Bruxelles)

Objet de l'acte : EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SUSHI SHOP BELGIQUE", ayant son si�ge social � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Paul Lauters 40, titulaire du num�ro: d'entreprises 0840.338.516, re�u par Martre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e' "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-sept octobre: deux mil onze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions: suivantes:

Premi�re r�solution

Emission d'un emprunt obligataire convertible

Pr�alablement aux d�cisions � prendre, l'assembl�e a pris connaissance du rapport sp�cial du conseil d'administration en ex�cution de l'article 583, alin�a 1 du Code des Soci�t�s relatif � l'�mission d'un emprunt convertible en faveur de la soci�t� anonyme de droit fran�ais �BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT�, dont le si�ge social est �tabli � Paris (F-75007 France), rue de Monttessuy 517, inscrite au Registre de' Commerce et des Soci�t�s (Paris) sous le num�ro 378 537 690.

Monsieur le notaire est dispens� de donner lecture dudit rapport, chaque actionnaire pr�sent ou repr�sent�; ayant d�clar� en avoir pris connaissance pr�alablement aux pr�sentes.

L'assembl�e d�cide l'�mission, aux conditions ci-dessous d�termin�es, de six mille deux cent quarante-neuf; obligations (6.249) convertibles nominatives d'une valeur nominale de cent euros (100,00 � ) chacune, pour un; montant de six cent vingt-quatre mille neuf cents euros (624.900,00 � ), et par voie de cons�quence, d�cide,; sous la condition suspensive de la r�alisation de tout ou partie de la demande de conversion desdites! obligations, d'augmenter le capital social contre remise des obligations dont la conversion aura �t� demand�e; et de cr�er en contrepartie des actions de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, au pair comptable; des actions anciennes.

Les modalit�s et conditions de cette �mission et de l'augmentation de capital �ventuelle en r�sultant sont: �nonc�es ci-apr�s.

Conditions d'�mission des obligations convertibles conform�ment aux principes d�termin�s ci-avant :

Les termes repris ci-apr�s auront la signification suivante relativement aux pr�sentes conditions d'�mission :

Action A : une action de cat�gorie A de la Soci�t� ;

Conseil d'Administration : le conseil d'administration de la Soci�t� ;

Contr�ler ou Contr�le : le pouvoir, juridique ou de fait, d'exercer seul ou conjointement une influence

d�cisive sur la nomination de la majorit� des administrateurs d'une soci�t� ou sur l'orientation de sa gestion:

(conform�ment � l'Article 5 du Code des soci�t�s) ;

Convention : la convention relative � l'�mission et la souscription d'obligations convertibles sign�es en date

du 17 octobre 2011 par les actionnaires aux pr�sentes ;

Convention d'Actionnaires : la convention d'actionnaires sign�e en date du 17 octobre 2011 entre les

actionnaires aux pr�sentes et relativement � la Soci�t� ;

Date d'Emission : la date des pr�sentes (17 octobre 2011) ;

Emprunt Obligataire Convertible : le pr�t obligataire convertible fourni par l'Obligataire � la Soci�t� ;

Jour Ouvrable : tous les jours (� l'exclusion du samedi) d'ouverture des banques � Pans dans le cadre de

leurs activit�s bancaires r�guli�res ;

Obligataire : la soci�t� anonyme de droit fran�ais BANQUE POPULAIRE DE DEVELOPPEMENT ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Obligations Convertibles : les obligations convertibles qui sont pr�sentement �mises par la Soci�t� et auxquelles l'Obligataire souscrira ;

Option d'Achat : l'option d'achat dont b�n�ficie Sushi Shop Group conform�ment � la Convention d'Actionnaires ;

Soci�t� : la soci�t� anonyme de droit belge SUSHI SHOP BELGIQUE ;

Statuts : les statuts de la Soci�t� ;

Sushi Shop Group : la soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais SUSHI SHOP GROUP.

Article 1 - Dur�e et date d'�ch�ance

L'Emprunt Obligataire Convertible a une dur�e de cinq (5) ans � partir de la Date d'Emission (l'Ech�ance).

Ce terme est stipul� en faveur de la Soci�t� et de l'Obligataire.

Article 2 - Taux d'int�r�t

L'int�r�t est fixe et s'�l�ve � 7% par an, calcul� sur la base d'une ann�e de 365 jours, calcul� sur la valeur nominale des Obligations Convertibles et � partir de la date d'Emission.

Les int�r�ts seront payables annuellement � terme �chu le dernier Jour Ouvrable du mois de d�cembre, et pour la premi�re fois le 31 d�cembre 2012. Exceptionnellement, le premier coupon payable le 31 d�cembre 2012 repr�sentera l'int�r�t couru de la Date d'Emission jusqu'au 31 d�cembre 2012.

En cas de conversion conform�ment � l'Article 8 ci-apr�s, l'Obligataire aura droit aux int�r�ts courus pour toute la p�riode pour laquelle un int�r�t n'a pas encore �t� pay� jusqu'� la date effective de la conversion.

Article 3 - Nature

Les Obligations Convertibles sont nominatives. Conform�ment � l'article 463 du Code des soci�t�s, les Obligations Convertibles sont inscrites dans le registre des obligations nominatives, qui sera conserv� par la Soci�t� � son si�ge social, avec mention de l'identit� de l'Obligataire et le nombre d'Obligations Convertibles en sa possession.

Article 4 - Lib�ration

Les Obligations Convertibles sont enti�rement lib�r�es � la Date d'Emission.

Article 5 - Cessibilit� des Obligations Convertibles

Les Obligations Convertibles sont incessibles.

Article 6 - Remboursement

Dans le cas o� la conversion n'est pas demand�e par l'Obligataire avant l'Ech�ance conform�ment aux dispositions relatives � la conversion telles qu'expos�es aux articles 8 � 11 ci-apr�s, l'Emprunt Obligataire Convertible est remboursable � l'Obligataire � 100% de sa valeur nominale, augment�e des int�r�ts qui n'ont pas encore �t� pay�s pour la p�riode jusqu'au remboursement effectif.

Article 7 - Remboursement anticip�

En cas de changement de Contr�le direct ou indirect de la Soci�t� ou de Sushi Shop Group, en cas d'exercice de l'Option d'Achat par Sushi Shop Group conform�ment � la Convention d'Actionnaires, en cas de violation mat�rielle de la Convention par la Soci�t� ou en cas d'ouverture d'une proc�dure de faillite, de r�organisation judiciaire ou de liquidation (volontaire ou judiciaire) de la Soci�t�, l'Obligataire aura le droit d'exiger le remboursement anticip� de l'Emprunt Obligataire Convertible � la Valeur de Remboursement Anticip� d�termin�e au quatri�me alin�a du pr�sent article 7.

La Soci�t� et Sushi Shop Group (selon le cas) informent l'Obligataire dans les 10 Jours Ouvrables suivant un tel changement de Contr�le ou l'exercice de l'Option d'Achat par Sushi Shop Group par une notification �crite (la Notification de Changement de Contr�le).

L'Obligataire a 30 Jours Ouvrables � dater de la Notification de Changement de Contr�le ou de la notification de l'Option d'Achat conform�ment � la Convention d'Actionnaires pour faire conna�tre sa d�cision

Volet B - Suite

d'exiger ouConvertibles. non le remboursement anticip� des Obligations I.

= i en informe la Soci�t� par une notification �crite (la Notification de Remboursement Anticip�).

En cas de remboursement anticip� conform�ment au pr�sent article 7, l'Emprunt Obligataire Convertible sera rembours� � l'Obligataire � 100% de sa valeur nominale, augment�e des int�r�ts qui n'ont pas encore �t� pay�s pour la p�riode jusqu'au remboursement effectif (la Valeur de Remboursement Anticip�).

R�sgrv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le remboursement anticip� des Obligations Convertibles a lieu au plus tard dans les 15 jours calendriers suivant la Notification de Remboursement Anticip�.

Article 8 - Exercice du droit de conversion

L'Obligataire a le droit � tout moment de demander la conversion de l'enti�ret� ou d'une partie de ses Obligations Convertibles en Actions A �mises par la Soci�t� qui seront lib�r�es par voie de compensation avec sa cr�ance obligataire, dans les conditions et selon les modalit�s fix�es ci-apr�s.

Article 9 - Modalit�s d'exercice du droit de conversion

Lorsque l'Obligataire d�cide de demander la conversion des Obligations Convertibles, il devra notifier son intention par voie d'une notification �crite adress�e au Conseil d'Administration au si�ge de la Soci�t� et contenant la mention du nombre d'Obligations Convertibles dont la conversion est demand�e (la Notification de Conversion).

Article 10 - Parit� de conversion

En cas de conversion, une (1) Obligation Convertible de cent euros (EUR 100) pr�sent�e donnera droit � une (1) Action A de cent euros (EUR 100) de valeur nominale, enti�rement lib�r�e.

Article 11 - Emission des Actions A nouvelles

D�s que les conditions de conversion sont remplies, les nouvelles Actions A sont �mises, compte tenu des formalit�s administratives requises, dans les 15 jours calendrier de la Notification de Conversion. Le Conseil d'Administration fera constater par acte authentique que le capital de la Soci�t� a �t� augment� suite � la conversion des Obligations Convertibles.

Les Actions A nouvelles qui seront ainsi �mises suite � la conversion des Obligations Convertibles seront des actions de classe A de la Soci�t�, qui seront soumises � toutes les dispositions des Statuts et de la Convention d'Actionnaires.

D�s �mission des nouvelles Actions A, le Conseil d'Administration mettra � jour le registre des actionnaires de la Soci�t� pour y inscrire les nouvelles Actions A, et mettra � jour le registre des obligations nominatives afin d'y supprimer les Obligations Convertibles qui ont �t� converties.

Article 12 - Protection de l'Obligataire

A partir de l'�mission des Obligations Convertibles et jusqu'� la fin de la p�riode de conversion, la Soci�t� ne peut effectuer aucune op�ration dont l'effet serait de r�duire les avantages attribu�s � l'Obligataire par les conditions d'�mission ou par la loi, sauf dans le cas d'une augmentation du capital social par apports en num�raire, auquel cas l'Obligataire peut, nonobstant toute disposition contraire des Statuts ou des conditions d'�mission, obtenir la conversion de ses Obligations Convertibles et participer �ventuellement � la nouvelle �mission en qualit� d'actionnaire dans la mesure o� ce droit appartient aux actionnaires anciens.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s, rapport sp�cial

du conseil d'administration en ex�cution de l'article 583, alin�a 1 du Code des Soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/10/2011

�� Mod 2.9

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serve lI lU DU I1U I NIAIp iN

au *ll1fi3639

Moniteu

belge

18 OCT. 2011

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : SUSHI SHOP BELGIQUE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : Rue Paul Lauters num�ro 40 � Ixelles (1050 Bruxelles)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant: � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard: INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le dix-sept octobre deux mil onze, a �t� constitu�e la i Soci�t� anonyme d�nomm�e � SUSHI SHOP BELGIQUE �, dont le si�ge social sera �tabli � Ixelles (1050' Bruxelles), rue Paul Lauters num�ro 40 et au capital de deux millions huit cent septante-cinq mille cent euros: (2.875.100,- EUR), repr�sent� par vingt-huit mille sept cent cinquante et une actions (28.751) sans d�signation: de valeur nominale, r�parties en trois cat�gories d'actions A, B et C, dont une (1) action de cat�gorie A ou: action A, dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions de cat�gorie B ou actions B et dix mille (10.000); actions de cat�gorie C ou actions C.

Actionnaires

1)La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais � SUSHI SHOP GROUP �, dont le si�ge social est �tabli � Paris (F-75002 France), rue Reaumur num�ro 108, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s (Paris): sous le num�ro 532 883 105.

2)La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � GM INVEST �, dont le si�ge social est �tabli � Paris; (F-75116 France), rue Louis David 16, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s (Pans) sous le num�ro 533 811 683.

3)La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � JANKIEL INVEST �, dont le si�ge social est �tabli � Paris (F-75007 France), boulevard Saint Germain 227, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s: (Paris) sous le num�ro 533 811 568.

4)La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � B-VALUE �, dont le si�ge social est �tabli � Neuilly: Sur Seine (F-92200 France), rue Du Bois de Boulogne 4, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s' (Nanterre) sous le num�ro 492 927 231.

5)La soci�t� anonyme de droit fran�ais � BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT �, dont le si�ge social: est �tabli � Paris (F-75007 France), rue de Monttessuy 5/7, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s: (Paris) sous le num�ro 378 537 690.

" Forme - d�nomination

Soci�t� Ancnyme d�nomm�e "SUSHI SHOP Belgique".

Si�ge social

Rue Paul Lauters num�ro 40 � Ixelles (1050 Bruxelles).

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en; participation :

- La cr�ation, la gestion, l'animation d'un ou plusieurs r�seaux de franchise aupr�s de filiales, soci�t�s,! succursales ou toute entreprise, dans le domaine de l'exploitation de tous restaurants, brasseries, salon de th�,: glacier, traiteur, snacks, livraison � domicile et vente � emporter, et plus g�n�ralement de la restauration: traditionnelle et rapide ;

- La cr�ation, l'acquisition, l'exploitation, la gestion et l'administration, de toutes entreprises, fonds de! commerce, soci�t�s, succursales ou entit�s, dans le domaine de l'exploitation de tous restaurants, brasseries,? salon de th�, glacier, traiteur, snacks, livraison � domicile et vente � emporter, et plus g�n�ralement de la' restauration traditionnelle et rapide ;

&gCe ) 118 PL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

- Toutes activit�s de centrale d'achat de tous produits, marchandises et mat�riels dans le domaine de la restauration traditionnelle et rapide et produits d�riv�s, pour l'ensemble des soci�t�s du groupe et/ou du r�seau de franchise ;

- La conception, la r�alisation, la production, la reproduction, l'�dition, la diffusion de supports promotionnels et publicitaires, et notamment de revues, brochures, catalogues, affiches dans le domaine de la restauration traditionnelle et rapide, par tous moyens de commercialisation connus ou pouvant �tre cr��s, et conseils y aff�rents ;

- La formation professionnelle aux m�thodes, savoir-faire et au management, relatifs � le restauration traditionnelle et rapide, la formation de formateurs et, plus g�n�ralement, la formation professionnelle au sein des entreprises, et l'organisation de congr�s, conf�rences et r�unions sur tout objet li� � la restauration traditionnelle et rapide ;

- La r�alisation de toutes op�rations et prestations diverses au profit de toutes entreprises ou soci�t�s, en particulier celles impliqu�es dans le r�seau de franchise ;

- La gestion et l'exploitation des marques, savoir-faire et droits de propri�t� intellectuelle d�tenus par la Soci�t� et ceux relatifs aux r�seaux de franchise ;

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut participer par tous moyens, � tous groupements d'int�r�t �conomique, et � toutes entreprises ou soci�t�s cr��es ou � cr�er, pouvant se rattacher � l'objet social, notamment par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres aux droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou groupement.

Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de deux millions huit cent septante-cinq mille cent euros (2.875.100,-EUR), repr�sent� par vingt-huit mille sept cent cinquante et une actions (28.751) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1128.751i�me du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 28.751.

Les actions sont r�parties en trois classes d'actions, de la fa�on suivante :

(i)Classe A : l'action unique de cat�gorie A ou action A, portant le num�ro 28.751, initialement d�tenue par la soci�t� anonyme de droit fran�ais Banque Populaire D�veloppement (I' � Actionnaire A �) ;

(ii)Classe B : les dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions de cat�gorie B ou actions B, num�rot�es de 1 � 18.750, initialement d�tenues par la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais B-Value, la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais GM Invest et la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais Jankiel Invest (chacun l' � Actionnaire B � et ensemble les � Actionnaires B �) ; et

(iii)Classe C : les dix mille (10.000) actions de cat�gorie C ou actions C, num�rot�es de 18.751 � 28.750 initialement d�tenues par la soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais Sushi Shop Group (l'� Actionnaire C �).

Le capital social est int�gralement souscrit et lib�r� de la mani�re suivante:

1)La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais � SUSHI SHOP GROUP �, pr�qualifi�e, � concurrence de dix mille actions (10.000) de cat�gorie C, pour un apport d'un million d'euros (1.000.000,- EUR), int�gralement lib�r�.

2)La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � GM INVEST �, pr�qualifi�e, � concurrence de sept mille neuf cent septante (7.970) de cat�gorie B, pour un apport de sept cent nonante-sept mille euros (797.000,-EUR), int�gralement lib�r�.

3)La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � JANKIEL INVEST �, pr�qualifi�e, � concurrence de sept mille neuf cent septante (7,970) de cat�gorie B, pour un apport de sept cent nonante-sept mille euros (797.000,- EUR), int�gralement lib�r�.

4)La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais � B-VALUE �, pr�qualifi�e, � concurrence de neuf cent septante-six actions (2.810) de cat�gorie B, pour un apport de deux cent quatre-vingt-un mille euros (281.000,-EUR), int�gralement lib�r�.

5)La soci�t� anonyme de droit fran�ais � BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT �, pr�qualifi�e, � concurrence d'une action (1) de cat�gorie A, pour un apport de cent euros (100,- EUR), int�gralement lib�r�.

Total : vingt-huit mille sept cent cinquante et une actions (28.751).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deux mai de chaque ann�e � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer le Conseil d'administration par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, adress� au si�ge de la soci�t�, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Nonobstant toute disposition contraire, les actes et d�cisions suivants sont de fa comp�tence exclusive de

l'assembl�e g�n�rale :

(a)Augmentation, r�duction ou amortissement de capital social et, plus g�n�ralement, �mission de titres

repr�sentatifs ou non du capital de la soci�t� ;

(b)Fusion, scission, apport d'universalit� ou de branche d'activit�s, liquidation ou dissolution ;

(c)Modification des statuts, sauf pour le transfert du si�ge social en Belgique ;

(d)Approbation des comptes annuels et affectation des r�sultats ;

(e)Toute distribution faite aux actionnaires, � l'exception des acomptes sur dividendes ;

(f)Nomination, r�mun�ration, r�vocation des membres du Conseil d'administration et allocation des jetons

de pr�sence aux membres du Conseil d'administration ;

(g)Nomination du commissaire �ventuel, si cela est requis par la loi ;

(h)Transformation de la forme de la soci�t� ;

(i)Nomination du liquidateur et toutes d�cisions relatives aux op�rations de liquidation de la soci�t� ;

(j)Approbation des comptes annuels en cas de liquidation ;

(k)Modification de la dur�e de la soci�t� ;

(I)Adoption ou modification de clauses statutaires relatives � l'inali�nabilit� temporaire des actions, �

l'exclusion d'un actionnaire ou � l'obligation pour un actionnaire de c�der ses actions ; et

(m)Toute d�cision entra�nant une augmentation des engagements de tout actionnaire et notamment

l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de r�serve, la transformation en

une soci�t� en nom collectif, l'adoption d'un capital variable.

Nonobstant toute disposition contraire dans les pr�sents statuts, les d�cisions suivantes de l'assembl�e g�n�rale devront recueillir l'unanimit� des actions repr�sentant le capital :

(a)les d�cisions mentionn�es � l'article 42 ci-dessus aux alin�as (a), (b), (h) et (i) ; et

(b)toute modification par l'assembl�e g�n�rale (i) des cat�gories d'actions et des droits attach�s � celles-ci, (ii) des dispositions relatives au fonctionnement et aux comp�tences du Conseil d'administration, (iii) des modalit�s de convocation de l'assembl�e g�n�rale, (iv) des statuts, et (v) de l'affectation proportionnelle des b�n�fices de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de quatre (4) administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Le conseil d'administration sera compos� d'un (1) repr�sentant nomm� sur pr�sentation des actionnaires d�tenteurs d'actions A (� Administrateur A �) et de trois (3) repr�sentants nomm�s sur pr�sentation des actionnaires d�tenteurs d'actions B et C (� Administrateurs B �).

Le nombre de candidats pr�sent�s pour la nomination des administrateurs par les actionnaires pour leur cat�gorie d'actions devra toujours comprendre un candidat suppl�mentaire par rapport au nombre de candidats qu'une cat�gorie d'actions peut nommer.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Nonobstant toute disposition contraire, toute d�cision relative aux actes, op�rations et engagements suivants, qu'ils concernent la soci�t� ou l'une de ses Soci�t�s Affili�es, devra pr�alablement �tre soumise � l'approbation du Conseil d'administration (ci-apr�s les � D�cisions Clefs �) :

(a)Lancement d'une activit� nouvelle ;

(b)Nomination, r�vocation ou non renouvellement du mandat du pr�sident du Conseil d'administration et des �ventuels d�l�gu�s � la gestion joumali�re ;

(c)Augmentation de la r�mun�ration nette du pr�sident du Conseil d'administration et des �ventuels d�l�gu�s � la gestion journali�re au-del� d'une limite annuelle de 20% par personne ;

(d)Tout engagement (quelle qu'en soit la nature et y compris les engagements hors bilan), qui exc�de 'annuellement, en une ou plusieurs fois, EUR 1.000.000 (� l'exclusion des investissements li�s � l'ouverture de magasins) ;

(e)L'acquisition, le transfert, la location ou le nantissement du fonds de commerce, ou de tous �l�ments du fonds de commerce et de tout actif immobilis� corporel ou incorporel, pour une valeur exc�dant annuellement, un montant unitaire de EUR 3.000.000 ;

(f)L'acquisition ou la souscription de participations dans toute soci�t�, groupement ou entit� de toute nature, la constitution de succursales ou de filiales, et le transfert ou le nantissement de toutes participations, succursales ou filiales pour une valeur exc�dant annuellement, en une ou plusieurs fois, 5% du chiffre d'affaires consolid� HT de la soci�t�, le tout dans une limite annuelle de EUR 5.000.000 ;

(g)La signature de toute transaction mettant fin � un litige judiciaire ou arbitral pour un montant global sup�rieur ou �gal � EUR 1.000.000, la d�cision d'initier un litige dont l'enjeu financier est sup�rieur � EUR 1.000.000 ;

(h)L'octroi de caution, aval ou garantie, qu'elle qu'en soit la forme, au profit d'un tiers ou l'affectation de tout ou partie des actifs en s�ret� d'un engagement d'un tiers (� l'exclusion des �ventuelles s�ret�s consenties, en garantie des engagements des soci�t�s titulaires de contrat de franchise, dans une limite annuelle globale �gale � 5% du chiffre d'affaires consolid� HT de la soci�t�) ;

(i)La conclusion ou la modification de toute convention r�glement�e (� l'exclusion des conventions entre la soci�t� et ses filiales � 100%) ;

(j)La proposition � l'assembl�e g�n�rale de tout amendement des statuts de la soci�t� qui n'est pas rendue n�cessaire par un changement de l�gislation ;

(k)La proposition � l'assembl�e g�n�rale d'�mettre des titres repr�sentatifs ou non du capital de la soci�t� et la fixation des conditions et de modalit�s d'�mission desdites valeurs mobili�res ;

(I)La proposition � l'assembl�e g�n�rale d'adopter tout projet de restructuration (projet de fusion, de scission, d'apport partiel ou entra�nant un changement de contr�le au sens de l'article 5 du Code des soci�t�s) concernant la soci�t� ou ses filiales ;

(m)Proposition � l'assembl�e g�n�rale de mettre en place un plan d'attribution d'options, de warrants ou tout autre m�canisme d'int�ressement des salari�s.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Les comparants ont pris � terme les d�cisions suivantes:

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � quatre et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es,

et qui acceptent :

Administrateur A :

"

R�serv� Volet B - suite

' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

-:-La soci�t�anonyme de droit fran�ais � NAXICAP PARTNERS �, dont le si�ge social est �tabli � Paris (F- 75007 France), rue de Monttessuy 5/7, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s (Paris) sous le num�ro 437 558 893, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur AVEILLAN Eric, demeurant 54, rue Rene Boulanger � 75010 Paris (France) ;

Administrateur B :

- Monsieur MARCIANO Gr�gory, domicili� � Paris (F- 75116 France), rue Louis David, 16, titulaire du l num�ro de passeport fran�ais 04D140818;

- Monsieur QUONIAM de SCHOMPLE Adrien C�dric, n� le huit septembre mil neuf cent septante-six � Paris (15�me) (France), titulaire du num�ro de passeport fran�ais 03TF15035, domicili� � Neuilly-sur-Seine (F92200 France), 4, rue du Bois de Boulogne;

- Monsieur LOUIS Herv�, n� le quatorze novembre mil neuf cent septante-cinq � Paris (France), titulaire du num�ro de passeport fran�ais 08CY70477, domicili� � Paris (F- 75007 France), boulevard Saint-Germain 227.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 33 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait ; qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au deux mai deux mil treize � dix heures.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil douze.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur MARCIANO Gr�gory, pr�nomm� ;

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son "

mandat d'administrateur : Monsieur MARCIANO Gr�gory, pr�nomm�, qui accepte.

" L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre non r�mun�r�.

7. D�l�gation de pouvoirs

" Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : Madame Sophie VANHAELST ou tout autre avocat du cabinet HISSEL & VANHAELST, dont les bureaux sont E �tablis � 1050 Bruxelles, avenue Louise 290, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute E

administration et soci�t� g�n�ralement quelconque. ,

8) Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier avril deux mil onze.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri Cteenewerck de Crayencour, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition de l'acte, procurations.

r

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 31.08.2016 16552-0477-015

Coordonnées
SUSHI SHOP BELGIQUE

Adresse
RUE PAUL LAUTERS 40 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SUSHI SHOP BELGIQUE

Société anonyme

Publication

Coordonnées SUSHI SHOP BELGIQUE

Coordonnées
SUSHI SHOP BELGIQUE