SUSHI SHOP INTERNATIONAL

Dénomination : SUSHI SHOP INTERNATIONAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 847.422.088

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 17.07.2014 14319-0091-016
30/12/2014

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N� d'entreprise : 0847422088

D�nomination

(en entier) : SUSHI SHOP INTERNATIONNAL

(en abr�g�) :

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 1441050 BRUXELLES (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : D�missions - Nomination

Extrait du Proc�s Verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s du 1 er d�cembre 2014

L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour

1. Accepte les d�missions de leur poste d'administrateur de :

-H-Crown s.p.r.l. (0847.273.422), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Herv� Louis, ayant son si�ge social Avenue Louise 144 � 1050 Bruxelles

-B-Value Invest s.p.r.l. (0847.273.026), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Quoniam De Schompr� Adrien, ayant son si�ge social Rue de Livourne 7 bo�te 4 � 1060 Bruxelles

Elle les remercie pour la bonne ex�cution de leur mandat. D�charge leur sera donn� au cours de la prochaine assembl�e g�n�rale d'approbation des comptes de la soci�t�.

2. Accepte les nominations au poste d'administrateurs de -Monsieur Herv� Louis, domicili� rue Emile Claus 16 � 1050 Ixelles.

-B Value s.a.r.l de droit fran�ais (492.927.231 R.C.S Nanterre), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Quoniam De Schompr� Adrien, ayant son si�ge social rue Louis Philippe 20b � 92200 Neuilly--sur-Seine.

Leur mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018.

Le conseil d'administration se r�unissant � l'instant �lit en son sein M Herv� Louis au poste d'administrateur d�l�gu�.

GM Belgium SPRL

G�rant

Repr�sent�e par M Gr�jory Marciano

Mentionner sur la derni�re page du Voler. 3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2013

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Greffe

N� d'entreprise : 0847.422.088

D�nomination

(en entier) : Sushi Shop International Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 144 -1050 Bruxelles Objet de l'acte : D�missions et nominations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7 janvier 2013 "L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour :

1. Accepte la d�mission de son poste d'administrateur de :

-Monsieur Gr�gory Marciano

-Monsieur Herv� Louis

Elle les remercie pour la bonne ex�cution de leur mandat et leur donne d�charge.

2. Accepte la nomination au poste d'administrateur de :

-GM Belgium s.p.r.l. (0847.273.224), repr�sent�e par son g�rant Mr Gr�gory Marciano, ayant son si�ge

social � l'Avenue Bl�cher, 177 � 1180 Bruxelles

-H-Crown s.p.r.l. (0847.273.422), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Herv� Louis, ayant son si�ge social

� Rue Emile Claus, 16 � 1050 Bruxelles

Leur mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018."

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 7 janvier 2013

"Apr�s d�lib�ration, le oonseil prend la r�solution suivante

Le conseil d�cide � l'unanimit� d'accepter la d�mission de Monsieur Herv� Louis de son poste d'administrateur d�l�gu�.

Il d�cide � l'unanimit� de nommer la s.p.r.l. H-Crown (0847.273.422), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Herv� Louis, ayant son si�ge social � Rue Emile Claus, 16 � 1050 Bruxelles en tant que administrateur-d�l�gu� charg� de la gestion journali�re et de la repr�sentation de la soci�t�.

Pour extrait conforme,

H-Crown s.p.r.l.

Repr�sent�e par son g�rant

Mr Herv� Louis

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2015

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'Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�s

au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0847422088

D�nomination

(en entier) : SUSHI SHOP INTERNATIONNAL

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; Avenue Louise 1441050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�missions - Nomination

Extrait du Proc�s Verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s du 1� d�cembre 2014

L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour : L'assembl�e valablement constitu�e et apte � d�lib�rer aborde l'ordre du jour :

1. Accepte les d�missions de son poste d'administrateur de :

-B Value s.a.r.l de droit fran�ais (492.927.231 R.C.S Nanterre), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Quoniam De Schompr� Adrien, ayant son si�ge social � rue Louis Philippe 20b � 92200 Neuilly-sur-Seine.

2. Accepte les nominations au poste d'administrateurs de :

-B-Value Invest s.p.r.l. (0847.273.026), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Quoniam De Schompr� Adrien, ayant son si�ge social � Rue de Livoume 7 bo�te 4 � 1060 Bruxelles

Son mandat viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018.

Le conseil d'administration se r�unissant � l'instant �lit en son sein M Herv� Louis au poste d'administrateur d�l�gu�.

GM Belgium SPRL

G�rant

Repr�sent�e par M Gr�gory Marcirfo

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : SUSHI SHOP INTERNATIONAL

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 144 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le trois juillet deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e "SUSHI SHOP INTERNATIONAL", dont le si�ge social sera �tabli avenue Louise 144 � Bruxelles (1050 Bruxelles) et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ), repr�sent� par mille (1000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Actionnaires

1)La soci�t� de droit fran�ais par actions simplifi�e � SUSHI SHOP GROUP �, ayant son si�ge social situ� en France � 75002 Paris, rue R�aumur 108, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s (Paris) sous le num�ro 532 883 105, repr�sent�e valablement par son Pr�sident Monsieur Gregory Marciano, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Bl�cher 177,

2)La soci�t� anonyme � SUSHI SHOP Belgique �, ayant son si�ge social � '1050 Bruxelles, rue Paul Lauters num�ro 40, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0840.338.516.

Forme - d�nomination

Soci�t� Anonyme d�nomm�e "SUSHI SHOP INTERNATIONAL ".

Si�ge social

Avenue Louise num�ro 144 � Bruxelles (1050 Bruxelles),

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation

OLa fourniture de toutes prestations de service, conseil, assistance � caract�re �conomique, administratif, comptable et financier et l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contr�le, aupr�s de toutes entit�s dans laquelle la soci�t� d�tiendra une participation.

OL'�tude, l'obtention, l'achat, la cession totale ou partielle, la concession, l'exploitation, la vente de tous brevets, licences, proc�d�s, secrets de fabrication, marques de fabrique et syst�mes de licences,

OLa participation directe ou indirecte de la soci�t� dans toutes op�rations industrielles ou commerciales pouvant se rattacher � l'objet pr�cit�, par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de soci�t� en participation ou de prise ou de dation en location ou en g�rance de tous biens ou droits, ou autrement.

OLa formation et l'information de personnes et de soci�t�s

OLa conception, le d�veloppement et le marketing de projets et de produits

OL'organisation d'�v�nements

OLe commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires � des tiers,

OLe pr�t � toutes soci�t�s etlou personnes physiques et se porter caution, m�me hypoth�cairement,

OLa fonction d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

DLa gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la n�gociation d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de cr�ances, de capitaux et d'autres valeurs mobili�res, �mises par des entreprises belges ou �trang�res, que ces derni�res soient des entreprises commerciales, civiles ou financi�res, des institutions ou des associations � caract�re (semi)publique ou non,

DL'achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion, et la mise en valeur de tous biens immeubles, ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le secteur immobilier, en ce compris la gestion de projet,

ELa constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de bien immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers,

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ) repr�sent� par 4000 actions (milte) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me (114.000�me) du capital social, int�gralement souscrit et lib�r� comme suit:

-la soci�t� � SUSHI SHOP GROUP � pr�qualifi�e, � concurrence de neuf cent nonante-neuf (999) actions pour un apport de soixante et un mille quatre cent trente-huit euros cinquante cents (61.438,50 � ) , lib�r� int�gralement

-La soci�t� � SUSHI SHOP Belgique � pr�qualifi�e, � concurrence d'une (1) action pour un apport de soixante euros cinquante cents (61,50 � ), lib�r� int�gralement ;

Total : mille (1000) actions,

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 2 mai � 14h00.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�,

jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales,

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Les comparants ont pris � terme les d�cisions suivantes :

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es

-Monsieur Herv� Louis, domicili� � 1050 Ixelles, rue Emile Claus 16 (Rez de Chauss�e+1).

-Monsieur Gr�gory Marciano, pr�nomm�, agissant en tant que repr�sentant permanent de la soci�t� priv�e � responsabilit� � GM Belgium �, dont le si�ge social est situ� � 1180 Bruxelles, avenue Bl�cher 177, en cours d'immatriculation aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � B-Value Invest �, dont le si�ge social est situ� � 1000 Bruxelles, Quai aux Pierre de Taille 22, num�ro d'entreprises 0847.273.026 , repr�sent�e par scn g�rant et repr�sentant permanent, Monsieur Adrien QUONIAM de SCHOMPRE, demeurant � Bruxelles (1000 Bruxelles), Quai aux Pierres de Taille 72.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en mai 2013,

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le 31 d�cembre 2012.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur Herv� Louis, pr�nomm�.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur : Monsieur Herv� Louis, pr�nomm�.

,

'R�serv� ' au Moniteur belge Volet B - Suite

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution, :la soci�t� BPO Tax & Accoutancy, dont les bureaux sont �tablis rue de Livourne 7 bte 4 � 1060 Bruxelles, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de tcute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le ler avril 2012.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procuration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 31.08.2016 16552-0480-017

Coordonnées
SUSHI SHOP INTERNATIONAL

Adresse
AVENUE LOUISE 144 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées SUSHI SHOP INTERNATIONAL

Coordonnées
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