23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 17.07.2014 14319-0094-017
30/12/2014
ÿþe g
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
u
~ 7 ! a u g r e f f e d u t r i u à , é ¬ f ë
~ ~ . L q i ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 5 8 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U S H I U C C L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 5 8 A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- H - C r o w n s . p . r . l . ( 0 8 4 7 . 2 7 3 , 4 2 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r H e r v é L o u i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a A v e n u e L o u i s e 1 4 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- B - V a l u e l n v e s t s . p . r . l . ( 0 8 4 7 . 2 7 3 . 0 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A d r i e n d e S c h o m p r é , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e L i v o u r n e 7 b o i t e 4 1 0 6 0 B r u x e l l e s
E l l e l e s r e m e r c i e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t . D é c h a r g e l e u r s e r o n t d o n n é e s a u c o u r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s .
2 , A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r H e r v é L o u i s , d o m i c i l i é r u e E m i l e C l a u s 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s ,
- B V a l u e s . a . r . I d e d r o i t f r a n ç a i s ( 4 9 2 . 9 2 7 , 2 3 1 R . C . S N a n t e r r e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r Q u o n i a m D e S c h o m p r é A d r i e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e L o u i s P h i l i p p e 2 0 b 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ,
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 0 8 h 4 5 .
G M B E L G I U M S P R L A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G r é g o r y
4 a r
i a n o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2013
ÿþ l p C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E l i a l e
D S i E 1 2 O 1
G r e f f e
I
I I I I I I i j U i j I l l { t ! I I
* 1
u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 5 8 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S u s h i U c c l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 8 b t e A - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 " L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r G r é g o r y M a r c i a n o
- M o n s i e u r H e r v é L o u i s
- M o n s i e u r A d r i e n d e S c h o m p r é
E l l e l e s r e m e r c i e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t l e u r d o n n e d é c h a r g e .
2 . A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- G M B e l g i u m s . p . r . l , ( 0 8 4 7 . 2 7 3 , 2 2 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r G r é g o r y M a r c i a n o , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à l ' A v e n u e B l ü c h e r , 1 7 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- H - C r o w n s . p . r . l . ( 0 8 4 7 . 2 7 3 . 4 2 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r H e r v é L o u i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à R u e E m i l e C l a u s , 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- B - V a l u e I n v e s t s . p . r . l . ( 0 8 4 7 . 2 7 3 . 0 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A d r i e n d e S c h o m p r é , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à R u e D a r w i n , 2 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
C o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r t r a n d G a i l l o c h e t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e m o r a l e e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r é g o r y M a r c i a n o d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s . p . r . l . G M B e l g i u m ( 0 8 4 7 . 2 7 3 . 2 2 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G r é g o r y M a r c i a n o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e B l ü c h e r , 1 7 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s G a i l l o c h e t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 t "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G M . B e l g i u m s . p . r . l .
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M r G r é g o r y M a r c i a n o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2015
ÿþé p o s é I R e ç u l e
2 0 1 ~ ~ ° ~ , 2 0 1 9
u g r e f f e d u t r ; b u e 4 4 e c o m m e r c e
f l a r t c o p h v l i c 1 . . . ) 1 . 1 ) ( c } 1 t ; s
, V o l e t B .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 1 5 4 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 5 8 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U S H I U C C L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 5 8 A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- B V a l u e s . a . r . I d e d r o i t f r a n ç a i s ( 4 9 2 . 9 2 7 . 2 3 1 R . C . S N a n t e r r e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r Q u o n i a m D e S c h o m p r é A d r i e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e L o u i s P h i l i p p e 2 0 b 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e .
2 . A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- B - V a l u e I n v e s t s . p . r . l . ( 0 8 4 7 . 2 7 3 . 0 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A d r i e n d e S c h o m p r é , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e L i v o u r n e 7 b o i t e 4 1 0 6 0 B r u x e l l e s
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
G M B E L G I U M S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G r é g p f y r v a r c i a n o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2012
ÿþ \ f r i m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I I u u n i i u i w
* 1 3 1 3 9 4 0 9 '
B R U X E L L E S
3 1 J U I L . 2 0 1 2 "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 5 8 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S U S H I U C C L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 3 5 8 b u s A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
P R O C E S - V E R B A L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 2
5 è m e r é s o l u t i o n :
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r M a r c i a n o G r e g o r y
- M o n s i e u r d e S c h r o m p r é A d r i e n
- M o n s i e u r L o u i s H e r v é
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ,
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 2
R é s o l u t i o n u n i q u e
M o n s i e u r G r e g o r y M a r c i a n o e s t c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
G r e g o r y M A R C I A N O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 04.07.2012 12273-0100-018
30/11/2011
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I I I I I S I I T I M I I I I I N I
" 1 1 1 8 0 0 1 6 *
R é :
M o r b r
. : . ~ N O V ' 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 5 8 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S u s h i U c c l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 5 8 a , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 a d é c i d é c e q u i s u i t :
" 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r C h a r l e s G a i l l o c h e t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R é s i d e n c e M a i s o n B l a n c h e à l ' a n g l e d e l ' a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 4 6 / 4 8 e t d e l a r u e A l p h o n s e R e n a r d 2 ;
- M o n s i e u r B e r t r a n d G a i l l o c h e t , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e N i e l 9 2 ;
- L a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t f r a n ç a i s C A B E R I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 4 1 0 0 S a i n t M a u r d e s F o s s e s ( F r a n c e ) , a v e n u e C a r n o t 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e C r é t e i l s o u s l e n u m é r o 4 9 8 . 4 1 0 . 7 8 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t . 2 . L ' A s s e m b i é e G é n é r a l e a p p e l l e , à l ' u n a n i m i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r G r é g o r y M a r c i a n o , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e L o u i s D a v i d , 1 6 ;
- M o n s i e u r L o u i s H e r v é , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d S a i n t G e r m a i n 2 2 7 ;
- M o n s i e u r A d r i e n d e S c h o m p r é , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 0 N e u i l l y S u r S a i n e , r u e d u B o i s d e B o u l o g n e 4 ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r G r é g o r y M a r c i a n o p r é c i t é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à M a î t r e M i k a ë l G O S S I A U X , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , m a n d a t e t p r o c u r a t i o n e n v u e d e r é a l i s e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 19.07.2011 11317-0096-017
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 24.08.2010 10453-0419-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16552-0482-018