26/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ' l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 1 1 , 1 1 1 1 M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i
t i ? - 0 6 - 2 0 1 4
B T I C E L L E E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 2 1 7 , 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W E D I S H O R P H A N B I O V I T R U M ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e G é r a n c e t e n u l e 2 5 . 0 2 . 2 0 1 4 .
5 . A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é :
5 . 1 O c t r o i d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M m e H e g e H e l l s t r o m
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d é l é g u e r à M a d a m e H e g e H e l l s t r o m , r é s i d a n t à E v e r b e r g
( B e l g i u m ) G a l g e n s t r a a t 3 5 , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u
7 j a n v i e r 2 0 1 4 à 0 0 . 0 0 h e u r e s :
a . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , a c c e p t e r d e s c o m m a n d e s , f a i r e d e s o f f r e s e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s e n t r a n t d a n s f e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t e n r e s p e c t a n t l e s d i s p o s i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e C o n s e i l d e G é r a n c e ;
b . C o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r o u à l ' a c h a t d e t o u t m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t d e b u r e a u ;
c . S o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t t o u s c o n t r a t s p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u , g a z , é l e c t r i c i t é e t a u t r e s s e r v i c e s e t d e p a y e r l e s p r i m e s e t f a c t u r e s y r e l a t i v e s ;
d . E n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l ( n o n - d i r i g e a n t ) , d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n e t l e u r r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e l e u r s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , p r o m o t i o n o u l i c e n c i e m e n t ;
e . O u v r i r e t g é r e r t o u t c o m p t e e n b a n q u e e t c o m p t e c h è q u e s p o s t a u x , l o u e r d e s c o f f r e s f o r t s ;
f . R é c l a m e r , r e c o u v r i r e t a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r d u e à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t o u f r a i s a n n e x e s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t l é g a l e s p o u r r e c o u v r i r t o u t e s s o m m e s , c r é a n c e s o u b i e n d e l a s o c i é t é e t a c c o r d e r d e s d é c h a r g e s e u n o m d e l a s o c i é t é ;
g . P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t e t f r a i s a n n e x e s t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é ;
h , S i g n e r , t r a n s f é r e r o u e n d o s s e r t o u t d o c u m e n t c o m m e r c i a l , t r a i t e , o r d r e d e p a i e m e n t , c h è q u e , b i l l e t à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
R é s e r v é " e a u ~ l o n i t e u r ~ b e l g e ' e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i . T r a n s i g e r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e . c a d r e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s ;
J " A c c e p t e r e t r e c o u v r i r d e s e n v o i s a u p r è s d e l a P o s t e , a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e d o u a n e , d e s a g e n t s m a r i t i m e s e t d e s c h e m i n s d e f e r , d e t o u t c o u r r i e r , e n v e l o p p e , c o l i s , p a q u e t e n r e g i s t r é o u n o n , t a x é o u n o n , e n c e c o m p r i s c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , d e d é l i v r e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n e t d é c h a r g e à c e p r o p o s ;
k . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a p o s t e , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l e s j u r i d i c t i o n s c i v i l e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e v i s - à - v i s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
I . R é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s a c t i o n s t e l l e s q u e d é c r i t e s
c i - d e s s u s ;
m . D é l é g u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s à u n t i e r s ;
É t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s s o u s l e s p o i n t s ( a ) à ( m ) c i - d e s s u s s o n t c o n f é r é s p o u r u n m o n t a n t d e o u u n e c o n t r e v a l e u r é c o n o m i q u e d e m a x i m u m E U R 1 0 0 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n .
C e m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
5 . 2 P o u v o i r s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e M a r i e P è t r e e t M o n s i e u r G u i l l a u m e B e a u t h i e r , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f 2 8 J U I N 2 0 1 3
* 1 3 1 0 9 5 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 3 & . 0 2 . 4 o 9 -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S w e d i s h O r p h a n B i o v i t r u m ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 6 6 ( d e n . é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e :
l a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s S w e d i s h O r p h a n B i o v i t r u m A B ( p u b l ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' T o m t e b o d a v à g e n 2 3 A , S o l n a S E - 1 1 2 6 7 6 S t o c k h o l m ( S u è d e ) ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e S w e d i s h O r p h a n B i o v i t r u m ( B e l g i u m ) .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 6 6 ( 4 i è m e é t a g e ) ,
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s o u d e r e c h e r c h e m é d i c a l e , s p é c i a l i t é s c h i m i q u e s o u b i o l o g i q u e s , e t t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l s e n g é n é r a l l i é s a u t r a i t e m e n t d e m a l a d i e s , d ' a f f e c t i o n s o u d e p a t h o l o g i e s r a r e s ,
L a s o c i é t é s e r a é g a l e m e n t e n c h a r g e d u s u i v i d e s d é v e l o p p e m e n t s l é g i s l a t i f s e t p o l i t i q u e s a u n i v e a u , e u r o p é e n d a n s l e s d o m a i n e s v i s é s c i - a v a n t , d u m a i n t i e n d ' u n e r e l a t i o n p e r m a n e n t e a v e c l e s i n s t i t u t i o n s ' c o m p é t e n t e s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , d e l a f o r m u l a t i o n d e r e c o m m a n d a t i o n s , d e l ' a s s i s t a n c e d a n s l e . . d é v e l o p p e m e n t d e p o l i t i q u e s e t d e s t r a t é g i e s , s e u l e o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s o u d e s l o b b y s .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e ' n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , t e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s ,
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
C A P I T A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
e , R é s e r v é
a u
) M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l a s o c i é t é S w e d i s h O r p h a n B i o v i t r u m ( B e l g i u m ) .
T o t a l : 1 8 . 5 5 0 p a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l a é t é e n t s è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 0 4 1 7 9 - 6 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G a i n s i q u ' i l
r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 3 m a i 2 0 1 3 . C e t t e a t t e s t a t i o n e é t é r e m i s e
a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s ( 1 4 h ) .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t ,
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
' d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
1 l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a n o r n i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i c n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t ,
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S
O n t é t é n o m m é s à t a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 . M a d a m e A l e x a n d r a H u g h e s - W i l s o n , d e m e u r a n t à R u e d e M a i l 5 9 M , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
2 . M o n s i e u r C a m e r o n G M c D o n o u g h , d e m e u r a n t à N i f l u n g a v a g e n 5 , S E - 1 8 2 6 6 D j u r s h o l m ( S u è d e ) .
3 . M o n s i e u r A l a n R a f f e n s p e r g e r , d e m e u r a n t à M u n k h o l m s v a g e n 4 7 , 1 9 3 4 0 S i g t u n a , ( S u è d e ) .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t p r e n d f i n ! e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r a v r i l d e 2 0 1 4 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à L i e v e D e T a e y e , q u i à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t o u à S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t V Z W , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e ï 5 3 - 5 5 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
y - t