13/06/2014
ÿþ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
; N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 5 1 5 . 1 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L H O U S E
0 3 - O 6 - 2 O 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
l I l l I t i l t l I t i l I t i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( I I i l
* 1 4 1 1 5 9 5 5 *
H i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L I V O U R N E 3 6 A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A F I N D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s p r l L A V Y S a p r i s f i n p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 0 3 d u C o d e c i v i l e n d a t e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 s u i t e a u p r o n o n c é d e s a f a i l l i t e p a r l e T r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c e j o u r - l à . E l l e r é s e r v e e x p r e s s é m e n t l a q u e s t i o n d e l a d é c h a r g e à l u i d o n n e r p o u r s a g e s t i o n ,
, L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e '
S y l v i e L O O S d è s l e 2 j u i n 2 0 1 4 , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i n 2 0 1 4 e n s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m ê m e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s p r l L A V Y S a p r i s f i n p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 0 3 d u C o d e c i v i l e n d a t e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 s u i t e a u p r o n o n c é d e s a f a i l l i t e p a r l e T r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c e j o u r - l à . E l l e r é s e r v e e x p r e s s é m e n t l a q u e s t i o n d e l a d é c h a r g e à l u i d o n n e r p o u r s a g e s t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e l a n o u v e l l e a d m i n i s t r a t r i c e M a d a m e S y l v i e L O O S e n q u a l i t é ' , d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r A l e x a n d r e d e ; W I T T c o n t i n u e r a é g a l e m e n t d e j o u i r d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t a g i r s e u l s e t s é p a r é m m e n t .
A l e x a n d r e d e W I T T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ? d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e B R U Y A U X , l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S Y L H O U S E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 3 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 5 1 5 . 1 3 5 R P M B r u x e l l e s , n o n a s s u j e t t i e à l a T . V . A . , a , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e l e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e '
p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u d o r é n a v a n t ,
a u p l u s t a r d l e 3 0 s e p t e m b r e , l a p r o c h a i n e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P o u r c o p i e d ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e V a l é r i e B R U Y A U X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- U n e e x p é d i t i o n :
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 J i \ i \ I 2 0 1 4
" " : 7 1 . " ~ . ~ ~ ~ . . ^ , ~ ~
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 5 1 5 . 1 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L H O U S E
B y I a g e n T i i j U t - B é - I g i s c l i S t a a t s b l i c T = I 6 / 0 1 7 Z 0 1 4 = Ë i n n ë x ë s C H I M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 31.10.2013 13649-0132-013
07/08/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d è s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l e ç / a r ,
U I I . I H ~ i ~ u ~ a i i s i u i 8 1 i i
~ , ~
.
r ~ f t ~
~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 8 0 5 1 5 1 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L I V O U R N E 3 6 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i n e B A R B I E U X d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d e c e 9 ° ` j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i s e r a d o n n é t o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e W I T T A l e x a n d r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p i o
1 3 1 1 6 9 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 5 1 5 1 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L I V O U R N E 3 6 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e 2 1 m a i 2 0 1 3 , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
M o n s i e u r A l e x a n d r e d e W I T T , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , a v e n u e d e s V i l l a s 5 6 . I l p o r t e r a l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n s e r a e n t é r i n é e p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i e s .
d e W I T T A l e x a n d r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 04.04.2013 13082-0116-012
10/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
' 1 2 1 2 0 8 5 4
B R U X E L L E S
2 9 J l i f g ~ U ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 5 1 5 1 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y L H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E K E L L E 3 0 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 3 6 e t c e à d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
C a r i n e B A R B I E U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.10.2011, DPT 28.11.2011 11626-0089-014
26/05/2011 : BLA127029
18/04/2011 : BLA127029
12/10/2010 : BLA127029
15/04/2010 : BLA127029
05/02/2010 : BLA127029
20/11/2009 : BLA127029
03/09/2008 : BLA127029
25/09/2007 : BLA127029
12/09/2007 : BLA127029
08/02/2007 : BLA127029
05/10/2006 : BLA127029
05/09/2006 : BLA127029
03/08/2006 : BLA127029
23/06/2005 : BLA127029
13/06/2005 : BLA127029
02/08/2004 : BLA127029
11/06/2003 : BLA127029
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE