18/02/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 8 F E V . 2 0 1 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
" i i o a ~ o 9 s "
D é n o m i n a t i o n : S Y M P H O N I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N o t é r i s , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M a d a m e D E V I L L E F r a n c i n e M a r i e J . , n é e à L i è g e l e 1 6 o c t o b r e 1 9 4 7 , v e u v e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e J e a n V e n d e r s m i s s e n , 3 7 .
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A V I C O N S U L T A N T S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d u C a s t e l F l e u r i , 1 6 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 9 9 8 . 4 2 4 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u l e 2 8 n i a i 1 9 9 0 p a r l e N o t a i r e G u y S O R G E L O O S à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 0 - 0 6 - 2 7 / 0 9 4 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r J a c q u e s L é o n A l f r e d G h i s l a i n S I M O N , n é à M o m i g n i e s l e 2 7 a v r i l 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , S q u a r e d u C a s t e l F l e u r i , 1 6 A , n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r n i e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é e t p u b l i é c o m m e d i t c i - d e s s u s .
3 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S V C O N S U L T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e l a C h a p e l l e R o b e r t , 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 4 3 3 . 8 9 6 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u l e 1 7 o c t o b r e 1 9 9 1 p a r l e N o t a i r e C h a r l e s T Y T G A T à S p y , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 5 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 1 1 - 0 5 / 3 5 0 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r S e r g e P a u l A l b e r t A n d r é V A N D E R V O R S T , n é à E t t e r b e e k l e 1 2 j u i n 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e l a C h a p e l l e R o b e r t , 9 , n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é e t p u b l i é c o m m e d i t c i - d e s s u s .
4 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X L A N D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G r a n d C h a m p , 1 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 3 3 6 . 7 6 8 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 9 6 p a r l e N o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N o t é r i s , à U c c l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 1 2 - 0 7 / 4 6 5 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D a n i e l M i c h e ! J U D K I E W I C Z n é à I x e l l e s l e 1 9 a o û t 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G r a n d C h a m p , 1 1 1 , n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e i m m é d i a t e m e n t e n s u i t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é e t p u b l i é c o m m e d i t c i - d e s s u s .
5 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F E D U V A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A m o l d D e l v a u x , 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 9 2 4 . 7 6 8 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u l e 6 j a n v i e r 2 0 0 9 p a r l e N o t a i r e E r i c W A G E M A N S à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 1 - 1 9 / 9 0 2 0 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ;
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s J e a n C h a r l e s A n d r é A l b e r t B U R H I N , n é à I x e l l e s l e 8 o c t o b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A m o l d D e l v a u x , 2 7 , n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e i m m é d i a t e m e n t e n s u i t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é e t p u b l i é c o m m e d i t c i - d e s s u s .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S Y M P H O N I X » .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
- D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « S Y M P H O N I X »
- S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m e s t i n e 1 , b o î t e 1 5
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
2 0 r 3 v e e n u e E r n n e s t i n e 1 b o î t e 1 5
5 J
C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
1 / t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a s s i s t a n c e e t a u c o n s e i l e n t o u t e s
m a t i è r e s d e s e n t r e p r i s e s , s e r v i c e s e t o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s , n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x ;
2 / t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e c h e r c h e , d ' e x p e r t i s e , d ' é v a l u a t i o n , t o u t m a n d a t , t o u t e
c o m m i s s i o n , t o u t c o u r t a g e , t o u t e c o n s u l t a n c e e n t o u t e m a t i è r e n o n l é g a l e m e n t r é g l e m e n t é e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n
i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I I s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) e t r e p r é s e n t é e p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l m i n i m u m d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
L e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l m i n i m u m e t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o n t s o u s c r i t e s
a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e D E V I L L E F r a n c i n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , c i : 1 0 0 , -
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A V I C O N S U L T A N T S » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p a r t s s o c i a l e s , c i : 1 0 0 , -
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S V C O N S U L T » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s
s o c i a l e s , c i : 1 0 0 , -
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X L A N D » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s
s o c i a l e s , c i : 1 0 0 , -
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F E D U V A L » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s
s o c i a l e s , c i : - 1 0 0 , -
S o i t a u t o t a l : c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o u s c r i t 5 0 0 , -
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s s a c o n s t i t u t i o n d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e
s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ . ) .
- G é n é r a l i t é s : .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e g é r a n c e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s n o m m é s p a r m i
l e s a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e s c a n d i d a t u r e s a u x m a n d a t s d e g é r a n t o u d e c o m m i s s a i r e d o i v e n t p a r v e n i r a u c o n s e i l d e g é r a n c e a u p l u s
t a r d l ' a v a n t - v e i l l e d u j o u r f i x é p o u r l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e s é l e c t i o n s à s o n o r d r e d u j o u r .
L a d u r é e d u m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t f i x é e à t r o i s a n s a u p l u s .
L e s g é r a n t s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i .
- P o u v o i r s - r e p r é s e n t a t i o n :
L e o u l e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s
o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t s a u f c e l l e s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P a r s u i t e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
I l s p e u v e n t s é p a r é m e n t s i g n e r t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n
j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
" T o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t l e q u e l n ' a , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e p r e s c r i t e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , s o n t s u i v i s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x s u r l ' a f f e c t a t i o n d e l ' e x c é d e n t d u b é n é f i c e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
b V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r e a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 . l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 . s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n
e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n à c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e
d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , i e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s
s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 1 .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e :
c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s a v e c p o u v o i r d ' a g i r
s é p a r é m e n t :
1 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X L A N D » , q u i e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é s i g n é p r é s e n t e m e n t é t a n t M o n s i e u r D a n i e l M i c h e l J u d k i e w i c z , p r é n o m m é .
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F E D U V A L » , q u i e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é s i g n é p r é s e n t e m e n t é t a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s J e a n C h a r l e s A n d r é A l b e r t B u r h i n ,
p r é n o m m é .
t o u t e s d e u x p r é q u a l i f i é e s , i c i p r é s e n t e s e t d é c l a r a n t a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 / D é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s :
M o n s i e u r D a n i e l J U D K I E W I C Z e t M o n s i e u r F r a n ç o i s B U R H I N , d é s i g n é s c o m m e r e p r é s e n t a n t s d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s p r é c i t é e s e l l e s - m ê m e s a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e n t d e
n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n l a s p r l « P A V I
C O N S U L T A N T S » , p r é c i t é e a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e n f a v e u r d ' u n d e s f o n d a t e u r s p r é c i t é s , a f i n d e s i g n e r
t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e
o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e r a t i f i e r t o u t e s f e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l l e o n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e