SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2
Dénomination : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 821.675.815

Publication

17/03/2014
ÿþ Mod word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iuiiiui~u~uu

*1906 9 3*

be a B st~

D i

u U

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821.675.815

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Internationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

Uittreksel uit de notulen van het besluit van de enige zaakvoerder d.d. 30 januari 2014 De enige zaakvoerder neemt de volgende besluiten:

1, De zetel van de Vennootschap werd met Ingang van 1 januari 2014 verplaatst naar Louizalaan 65 bus 11, 1050 Brussel.

2. Huidig artikel 2 van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd en de tekst luidt als volgt: " De zetel van de vennootschap is gevestigd te Louizalaan 65 bus 11, 1050 Brussel.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België oprichten."

3. Vervolgens verleent de zaakvoerder volmacht aan Clifford Chance LLP, handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, bus 2, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Annick Garcet, Mevrouw Valerie Pauwels en Mevrouw Katrien Lindemans, elk met volmacht om alleen te handelen en met mogelijkheid; van substitutie, om alle nodige formaliteiten betreffende (I) de publicatie van deze beslissing bij het Belgisch Staatsblad (de ondertekening van formulieren I en li inbegrepen) en (ii) de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen

Katrien Lindemans

Advocaat bij Clifford Chance LLP

Handelend als gevolmachtigde

Samen neergelegd met de notulen van het besluit van de enige zaakvoerder d.d. 30 januari 2014 en de coördinatie van de statuten van 30 januari 2014

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/01/2014
ÿþ tdod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0821.675.815

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Internationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 11 december 2013

De vennoten beslissen dat de houders van A-deelbewijzen met ingang van heden een hoger dividend zullen krijgen, namelijk EUR 30.000,00 in plaats van EUR 20.000,00. Bijgevolg beslissen zij om artikel 27.1 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot de winstverdeling met onmiddellijke ingang te wijzigen en de huidige tekst door het volgende tekst te vervangen:

"27,1 Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks over de verdeling van de netto winst. Ieder jaar warden de winsten tussen de vennoten verdeeld op basis van het mechanisme beschreven in dit artikel, Rekening houdend met wat bepaald wordt in artikel 27.2 wordt er enkel winst uitgekeerd indien de vennootschap uitkeerbare winst heeft (meer bepaald winst van het betrokken boekjaar, niet uitgekeerde winst van vorige boekjaren of andere uitkeerbare reserves).

De winst wordt eerst uitgekeerd aan de houders van C-deelbewijzen, vervolgens aan de houders van A-deelbewijzen en tenslotte aan de houders van B-deelbewijzen,

De houders van A-deelbewijzen krijgen een vast bedrag van EUR 30.000,00.

Indien de jaarlijkse vergadering van vennoten dit zo beslist volgens de regels bepaald in artikel 19.1 van de statuten, krijgen de houders van B-deelbewijzen een (deel van) de winst die overblijft na de winstverdeling aan de houders van A-deelbewijzen en C-deelbewijzen.

De houders van C-deelbewijzen krijgen een bedrag dat gelijk is aan Euribor plus 2.3% van de nominale waarde van hun deelbewijs. De jaarvergadering kan beslissen volgens de procedure voorzien in artikel 19.1 van de statuten om de winstverdeling aan de houders van C-deelbewijzen voor het lopende boekjaar aan te passen."

SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 1 BVBA

Enige zaakvoerder vertegenwoordigd door

Dhr Carsten Gottschlich

Vaste vertegenwoordiger

Samen neergelegd met de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van 11 december 2013 en de coördinatie van de statuten van 11 december 2013

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het . Belgisch 

Staatsblad

*19005856*

i

io

nhlj

sr4

2h DEC 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JIllI1~m~~~i~uuuNiuu

3112005*

~

I 0 J~.~IL 2013

eusse.

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0821.675.815

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : lnternationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaal verhoging - bevestiging en wijziging van statuten

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 21 mei 2013

Eerste resolutie  Kapitaalverhoging

1.1

De vergadering beslist unaniem om het kapitaal van de vennootschap met 8.500.000 EUR te verhogen om het van 84.169.789,25 EUR op 92.669.789,25 EUR te brengen, door middel van een inbreng ïn natura door Symrise Beteiligungs GmbH van de hierna beschreven schuldvordering.

De kapitaalverhoging zal maar in werking treden nadat de goedkeuring werd verkregen van de bevoegde Russische instantie, tot overdracht van de hierna beschreven schuidvoordering (de "Voorwaarde").

1.2

De kapitaalverhoging wordt onderschreven door Symrise Beteiligungs GmbH. Symrise Beteiligungs GmbH verklaart om de schuldvordering die ze op een Russische groepsvennootschap (Symrise Rogovo Ltd) zal houden, in te brengen. De schuldvordering bestaat ingevolge de intragroep leningsovereenkomst ("Intragroup Laan Agreement") gesloten tussen Symrise AG als schuldeiser en Symrise Rogovo Ltd van 12 april 2012 op basis waarvan er een openstaande schuldvordering van 8.500.000 EUR bestaat. Deze schuldvordering zal door Symrise AG aan Symrise Beteiligungs GmbH worden overgedragen. Deze overdracht is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Russische instantie.

Het totale bedrag van de kapitaalverhoging bedraagt 8.500.000 EUR of de totale geschatte waarde van de schuldvordering.

Als vergoeding voor haar inbreng zal de nominale waarde van de C-deelbewijs gehouden door Symrise Beteiligungs GmbH op de inwerkingtreding van de kapitaalverhoging verhoogd worden om het van 82.969.769,25 EUR op 91.469.789,25 EUR te brengen .

Tweede resolutie -- Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist dat ingevolge de kapitaalverhoging, artikel 5 van de statuten als volgt zal wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging:

Artikel 5:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 92.669.789,25 EUR. Het wordt vertegenwoordigd door twee

deelbewijzen. Daarnaast is er één deelbewijs dat het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigt.

De deelbewijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1. 1 deelbewijs van categorie A, genaamd "A-deelbewijs", het A-deelbewijs vertegenwoordigd het maatschappelijk kapitaal niet;

2. 1 deelbewijs van categorie B, genaamd "B-deelbewijs", met een nominale waarde van 1.200.000 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. 1 deelbewijs van categorie C, genaamd "C-deelbewijs", met een nominale waarde van 91.469.789,25 EUR.

Elke categorie van deelbewijzen heeft de rechten en plichten die haar in deze statuten worden toegekend." Derde resolutie  Bijzondere volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerder van de Vennootschap om vast te stellen dat de Voorwaarde is vervuld en bijgevolg bovenvermelde kapitaalverhoging in werking treedt, en de gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen en alle andere stappen te nemen ter uitvoering van de beslissingen genomen tijdens deze buitengewone algemene vergadering.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Clifford Chance LLP, optredend door haar bijkantoor gevestigd aan de Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, hier vertegenwoordigd door Katrien Lindemans, Patrice Viaene, Pierre-Olivier van Caubergh, Annick Garcet en Valerie Pauwels, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde volgende formaliteiten te vervullen: (I) de neerlegging van de documenten bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (het ondertekenen van de nodige formulieren ( en Il inbegrepen) (ii) de wijziging van de informatie in het rechtspersonenregister; (iii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; (iv) iedere andere administratieve formaliteit die het gevolg is van deze kapitaalverhoging en statutenwijziging en (y) de aanpassing van het register van vennoten.

Uittreksel uit de beslissing van de enige zaakvoerder d.d. 2 juli 2013

Enige resolutie: Vaststelling van de kapitaalverhoging per 31 mei 2013 voor een bedrag van 8.500.000 EUR.

De zaakvoerder stelt vast dat de kapitaalverhoging door middel van inbreng van een schuldvordering voor een waarde van 8.500.000 EUR door Symrise Beteiligungs GmbH heeft plaatsgevonden op 31 mei 2013. Hij stelt bovendien vast dat ook de beslissingen van de buitengewone vergadering van vennoten met betrekking tot de statutenwijziging ïn werking zijn getreden op 31 mei 2013.

Hij zal bijgevolg opdracht geven om de nodige administratieve formaliteiten met betrekking tot de kapitaalverhoging en de statutenwijziging uit te voeren.

De zaakvoerder verleent daarvoor bijzondere volmacht aan Clifford Chance LLP, optredend door haar bijkantoor gevestigd aan de Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, hier vertegenwoordigd door Katrien Lindemans, Patrice Viaene, Pierre-Olivier van Caubergh, Annick Garcet en Valerie Pauwels, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde volgende formaliteiten te vervullen: (I) de neerlegging van de documenten bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (het ondertekenen van de nodige formulieren I en Il inbegrepen) (ii) de wijziging van de informatie in het rechtspersonenregister; (iii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; (iv) iedere andere administratieve formaliteit die het gevolg is van deze kapitaalverhoging en statutenwijziging en (v) de aanpassing van het register van vennoten indien nodig

Katrien Lindemans

Advocaat bij Clifford Chance LLP

handelend als volmachtdrager

Samen neergelegd met de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennooten van 21

mei 2013, de beslissing van de enige zaakvoerder van 2 juli 2013 en de coördinatie van de statuten van 31 mei

2013

Voor-'

be ouden aan Het Belgisch

staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0372-025
31/05/2013
ÿþVoo behou

aan 1 Belgl: Staats

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0821.675.815

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

(verkort) :

BRUSSEL

i 2 M E! 2013

Griffie

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Internationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 21 mei 2013

De vergadering herbenoemd als commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap "Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren" die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, gevestigd te Avenue du Bourget 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr Filip De Bock, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie jaar die een einde zal nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31, december 2015,

De vergadering geeft volmacht aan Pierre-Olivier van Caubergh, Maximilien van de Werve, Katrien Lindemans, Annick Garcet en Valérie Pauwels, alsook aan ieder ander advocaat of medewerker van Clifford Chance LLP handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, Bus 2, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen betreffende de neerlegging van deze notulen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, alsook alle publicatie-formaliteiten en dergelijke uit te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier 1 noodzakelijk voor publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Pierre-Olivier van Caubergh

Advocaat bij Clifford Chance LLP

handelend als volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 26.06.2012 12221-0164-032
11/04/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mcd Wpad 11.1

u

l III 11111 II III Il

*iao~ii3e~

Griffie

~...._._,

Ondernemingsnr : 0821.675.815

Benaming

(voluit) : SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Intemationalelaan 55F, 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging statuten

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 26 maart 2012

2 9 MRT 2012

Eerste resolutie  Kapitaalverhoging

1,1 De vergadering beslist unaniem om het kapitaal van de vennootschap met EUR 6.500.000 te verhogen om het van EUR 77,669.789,25 op EUR 84.169.789,25 te brengen, door middel van een inbreng in geld door Symrise Beteiligungs GmbH.

1.2 De vergadering beslist unaniem om, als vergoeding voor de inbreng in geld, de nominale waarde van het C-deelbewijs gehouden door Symrise Beteiligungs GmbH te verhogen van EUR 76.469.789.25 naar EUR 82.969.789, 25.

Tweede resolutie  Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist dat ingevolge de kapitaalverhoging artikel 5 en artikel 27 van de statuten als volgt za wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging:

Artikel 5:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 84.169.789,25, Het wordt vertegenwoordigd door 2 deelbewijzen. Daarnaast is er één deelbewijs dat het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigt.

De deelbewijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

11 deelbewijs van categorie A, genaamd "A-deelbewijs", het A-deelbewijs vertegenwoordigt het maatschappelijk kapitaal niet;

2.1 deelbewijs van categorie B, genaamd "B-deelbewijs", met een nominale waarde van EUR 1.200.000;

3,1 deelbewijs van categorie C, genaamd "C-deelbewijs", met een nominale waarde van EUR 82.969.789,25.

Elke categorie van deelbewijzen heeft de rechten en plichten die haar in deze statuten worden toegekend."

Artikel 27, laatste paragraaf:

"De houders van C-deelbewijzen krijgen een bedrag dat gelijk is aan Euribor plus 2.3% van de nominale waarde van hun deelbewijs. Indien de nominale waarde van een C-deelbewijs gewijzigd werd tijdens de loop van een boekjaar als gevolg van een kapitaal- verhoging of  vermindering, wordt het percentage bedoeld in de voorgaande zin pro rata temporis toegepast op de oude nominale waarde en op de nieuwe nominale waarde, de referentiedatum zijnde de datum waarop de kapitaalbeweging effect heeft gekregen. De jaarvergadering kan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

beslissen volgens de procedure voorzien in artikel 19.1 van de statuten om de winstverdeling aan de houders van C-deelbewijzen voor het lopende boekjaar aan te passen."

Derde resolutie  Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Clifford Chance LLP, advocatenkantoor, optredend door zijn filiaal gevestigd aan de Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, hier vertegenwoordigd door (i) Annick Garcet en (ii) Katrien Lindemans, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde volgende formaliteiten te vervullen: (i) de neerlegging van de documenten bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (het ondertekenen van de nodige formulieren inbegrepen) (ii) de wijziging van de informatie in het rechtspersonenregister; (iii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; en (iv) iedere andere administratieve formaliteit die het gevolg is van deze kapitaalverhoging en statutenwijziging.

Clifford Chance LLP

Katrien Lindemans - advocaat

Gevolmachtigde

Samen neergelegd, met de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van 26 maart 2012 en de coördinatie van de statuten

.41

Op de laatste ble. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 09.06.2011 11160-0396-032
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 17.06.2015 15183-0243-026

Coordonnées
SYMRISE GROUP FINANCE HOLDING 2

Adresse
LOUIZALAAN 65, BUS 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale