30/11/2012
ÿþJ M o d 1 1 . 1
E ; ' , r 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 1 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 1 9 3 9 3 2
F 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 2 2 7 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S y n C a p B e l g i u m
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 3 5 b o î t e 1 2
1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 3 9 f o l i o 0 5 c a s e 0 4 r e ç u i
v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F , q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ;
l i m i t é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
i ; 1 . P R E M I E R E R É S O L U T I O N : D E N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c r é e r l e n o m c o m m e r c i a l « C l a i r f i e l d B e l g i u m » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e !
p r e m i e r p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
i ç A r t i c l e 1
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S y n C a p B e l g i u m » .
E l l e p o u r r a f o n c t i o n n e r s o u s l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e « C l a i r f i e l d B e l g i u m »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L : R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à :
l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I I e s t d o n n é l e c t u r e à l ' a s s o c i é u n i q u e :
- d u r a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ,
i ! - d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s ,
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 :
i i L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à i
; ; l ' é t r a n g e r :
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , c o n s e i l , a s s i s t a n c e e t f o r m a t i o n , s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s , a u x e n t r e p r i s e s e t !
a u x p a r t i c u l i e r s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e F u s i o n s e t A c q u i s i t i o n s , d e f i n a n c e m e n t , d e c o n s e i l f i n a n c i e r , d e ;
: r e l a t i o n s p u b l i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e
l : r a t t a c h a n t , i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u c o n n e x e à s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n ;
i i d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u ;
p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c t e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u :
d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u i
i i a s s o c i a t i o n s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
I I e s t p r o p o s é e à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n v u e d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e
c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t
A r t i c l e 7 : "
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é e à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 3 d e s s t a t u t s e n v u e d e m o d i f i e r l a g e s t i o n ;
e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 1 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a d
U e s e m b l e g . é r t é [ a l e _ o n . p a r l a z s o g i k m o i q u e . , . _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ª% e l
A
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A r t i c l e 1 3
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t s ' i l e s t s e u l e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e ,
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
5 . C I N Q U I E E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é e à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . A u c u n e p r o p o s i t i o n f a i t e p a r
l e s a s s o c i é s n ' e s t m i s e e n d é l i b é r a t i o n s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e e n t e m p s u t i l e p o u r ê t r e i n s é r é e d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . T o u t e f o i s , s i l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e s t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l p e u t ê t r e d é l i b é r é s u r
u n p o i n t n e s e t r o u v a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é , s a u f c e
q u i e s t d i t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s c r u t i n s e c r e t a l i e u s ' i l e s t d e m a n d é p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r l a d u r é e
d e l a s o c i é t é
1 . M o n s i e u r C A T T E A U G u y , n é à E t t e r b e e k , l e 2 m a i 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u P r i m e v è r e , 6 ,
2 . M o n s i e u r v a n d e n A B E E L E A n t o i n e A n d r é , n é à K i n s h a s a , l e 1 3 j u i n 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 1 2 .
7 . S E P T I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S À C O N F É R E R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G c e f f e 2 g D f L
I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I R
* 1 2 0 0 8 1 2 6 *
R é :
M o ; b t
I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
0 8 8 1 . 2 2 7 . 5 7 8
B E L A I R
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u P r o g r è s 3 5 I í ~ T E Z . t 1 2 1 0 B r u x e l l e s
M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C a e y m a e x à B r u x e l l e s e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 5 f o l i o 2 6 c a s e 0 1 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ( s i g n é ) p o u r l e R e c e v e u r J e a n b a p t i s t e F r a n ç o i s e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D E N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é e à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « S y n C a p B e l g i u m » e t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S y n C a p B e l g i u m » .
E l l e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B e l A i r » e t l a d é n o m i n a t i o n m o d i f i é e e n S y n C a p B e l g i u m a u x
t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u t r e n t e n o v e m b r e 2 0 1 1 .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é e à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B O U C K A E R T B é n é d i c t e A n g è l e C h a r l o t t e , n é e à D e i n z e l e 2 1 o c t o b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e 1 8 1 6 0 L i g n i è r e s ( F r a n c e ) r u e d e B o u r g e s 5 5 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , p r é s e n t é e p a r l e t t r e d a t é e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 c i a n n e x é e , à p a r t i r d e c e j o u r , d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T D a m i e n , n é à B r u g e s , l e 1 6 d é c e m b r e 1 9 5 0 e t d o m i c i l i é à 9 8 3 1 D e u r l e , D e H e i d e , 7 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
2 . M o n s i e u r B U Y S S E H a n s , n é à P o p e r i n g e , l e 1 4 m a i 1 9 6 7 e t d o m i c i l i é à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g E r p s e s t r a a t 1 0 4 .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C a e y m a e x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e