15/04/2014
ÿþe i p d 2 . C .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 3 9 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S Y N E R G I E S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e - 1 0 8 2 B r u x e l l e s , B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e R e n é C o m h a i r e , 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 é t a b l i p a r M a î t r e D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e s o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e s d é n o m m é e ' O l i v i e r T i m m e r m a n s & D e n t e l l e D u h e n , N o t a i r e s A s s o c i é s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a A u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e L e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 V o l u m e 5 2 f o l i o 6 1 c a s e 6 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) W i m A r n a u t C o n s e i l l e r a i . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é a n o n y m e ' S Y N E R G I E S ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A v e n u e R e n é C o m h a i r e , 5 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 . 7 3 9 . 6 4 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
b . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r e n o n c i a t i o n p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s t e l q u e p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t / o u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' S Y N E R G I E S ' e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à r a t o d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t
A i n s i q u e c e m o n t a n t r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a b a n q u e B e l f i u s e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é j u s q u ' à d e u x c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T M E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
s u s m e n t i o n n é , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
` L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é a p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v ' E V I I I
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M o n n e t .
b e r g e
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- 3 A P R 2 0 1 4
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e J r 4 u 4 , u u . . L a o
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t F 3 - S u i t e
S I X I E M E R E S O W T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u x n o t a i r e s O l i v i e r T I M M E R M A N S &
D e n t e l l e D U H E N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t u n i q u e t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à P a r t e n a , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
N o t a i r e a s s o c i é , D a n i e l l e D U H E N
. . . . . . . . . " A u r e c t o N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ! B A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e