SYNTERACTHCR BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SYNTERACTHCR BENELUX
Dénomination : SYNTERACTHCR BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.521.581

Publication

05/11/2014
ÿþep Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ders égelegd/pn angen op



Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbla

Ondernemingsnr : 0457,521.581

Benaming

(voluit) : SynteractHCR Benelux (verkort) :

2 l OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koO~handel Brasse!Grifft

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizer Karellaan 576, 1082 Sint-Agatha-Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 20 oktober 2014:

"1. ONTSLAG BESTUURDER

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillige ontslag van Best Clinicat Practice BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Benedikt Van Nieuwenhove, en dit met onmiddellijke ingang.

2. BENOEMING BESTUURDERS

(i) Benoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:

1. Martina Krbner, wonende te lm Lorsbachtal 29a, 65719 Hofheim am Taunus, Duitsland

2. Yves Ampe, wonende te Mollekensstraat 38, 1700 Dilbeek, België

De aandeelhouders beslissen dat de duur van het mandaat van deze bestuurders gelijk is aan zes (6) jaar.

(ii) Huidige samenstelling raad van bestuur

Gelet op de voorgaande besluiten is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf vandaag als volgt samengesteld:

1, Martina Krëner, wonende te lm Lorsbachtal 29a, 65719 Hofheim am Taunus, Duitsland

2, Yves Ampe, wonende te Mollekensstraat 38, 1700 Dilbeek, België

Op grond van artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

3. VOLMACHT

Gelet op de voorgaande besluiten beslissen de enige aandeelhouders om volmacht te verlenen aan Thomas Donnez, Jorg Heirman, Nicolas Schrans en Noélie Robert (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 20 oktober 2014:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"1, ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

(i} Vrijwillig ontslag

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillige ontslag van Best Clinical Practice BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Benedikt Van Nieuwenhove, en dit met onmiddellijke ingang.

(ii) Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om Yves Ampe, wonende te Mollekensstraat 38, 1700 Dilbeek, België te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang,

2. RATIFICATIE

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat er twijfel kan bestaan omtrent de geldige samenstelling van de raad van bestuur voor de periode sinds 2006, In dit kader beslist de raad van bestuur, voor zoveel als nodig, om alle handelingen die in die periode werden gesteld door, en alle beslissingen die in die periode werden genomen door, hetzij Best Clinicat Practice BVBA, hetzij de heer Benedikt Van Nieuwenhove, in het kader van de activiteiten van de Vennootschap, te ratificeren als waren deze handelingen gesteld en de beslissingen genomen door een geldig samengestelde raad van bestuur.

3. VOLMACHT

De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Thomas Donnez, JSrg Heirman, Nicolas Schrans en Noélie Robert (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Loulzalaan 99) en de bestuurders van de Vennootschap, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen besluiten en voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Thomas Donnez

Bijzondere lasthebber

Advocaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2013 : BL601323
21/06/2013 : BL601323
02/08/2012 : BL601323
04/08/2011 : BL601323
04/03/2015
ÿþ I.iri~r, Mod Word 11.1

~~- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vqie.ggd/ontvangen op

2 0 FEB, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van komiNndel Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort)

0457.521.581

SynteractHCR Benelux

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizer Karellaan 576 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 januari 2015.

De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Davincilaan 9, Box E.6 (Elsinore Building) en vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016. De honoraria voor het mandaat worden vastgelegd op EUR 12.500 per jaar, exclusief BSW en eventuele onkosten. Dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer.

Yves Ampe

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2010 : BL601323
03/08/2009 : BL601323
09/07/2009 : BL601323
26/01/2009 : BL601323
16/06/2008 : BL601323
25/10/2007 : BL601323
31/07/2007 : BL601323
17/02/2006 : BL601323
28/06/2005 : BL601323
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0288-032
17/06/2004 : BL601323
16/04/2004 : BL601323
10/07/2003 : BL601323
21/06/2000 : BL601323
23/03/1996 : BL601323

Coordonnées
SYNTERACTHCR BENELUX

Adresse
KEIZER KARELLAAN 576 1082 BRUSSEL

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale