SYRO ENGINEERING

Dénomination : SYRO ENGINEERING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 501.555.227

Publication

28/11/2013

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t j Volet B s Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0501.555.227

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BRUXELLES

Greffe

D�nomination (en entier) : Syro Engineering

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Alphonse Vandenpeereboom 58-60

1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : DISSOLUTION ET LIQUIDATION DANS UN SEUL ACTE

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente octobre deux mille treize, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Syro Engineering", ayant. son si�ge � 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue Alphonse Vandenpeereboom, 58-60, ci-apr�s d�nomm�e "h Soci�t�",' a pris les r�solutions suivantes

1� D�cision, compte tenu des circonstances particuli�res propres � la Soci�t� et la simplicit� des op�rations de liquidation, d'appliquer la possibilit� pr�vue par l'article 184 �5 du Code des soci�t�s, tel que modifi� par la. loi du 19 mars 2012 modifiant le Code des soci�t�s en ce qui concerne la proc�dure de liquidation, de proc�der � une dissolution et liquidation dans un seul acte.

Apr�s avoir constat� qu'il n'y a pas de dettes envers des tiers selon l'�tat r�sumant la situation active et passive, l'assembl�e a d�cid� de dissoudre la Soci�t� avec mise en liquidation imm�diate, sans la d�signation d'un liquidateur.

L'assembl�e a d�cid� que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital.

2� D�cision de cl�turer imm�diatement la liquidation et constatation que la Soci�t� a d�finitivement cess� d'exister.

3� Les livres et documents de la Soci�t� ont �t� d�pos�s et conserv�s pendant le d�lai d�termin� par la loi � l'adresse suivante : SYRO Engineering AG, ayant son si�ge social � Eschenstrasse 39, 9524 Zuzwil SG, Suisse.

L'assembl�e a constat� qu'il n'y a pas de mesures � prendre concernant la consignation des sommes et/ou, valeurs qui reviendraient aux cr�anciers et qui n'auraient pas pu leur �tre remis.

L'assembl�e a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la Soci�t� � Monsieur' Georg KUPFERSCHMID, afin de proc�der au paiement du boni de liquidation aux actionnaires.

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Civ. SCRL Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, qui, � cet effet, �lit domicile � 9300 Alost, Kareelstraat 122, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires,; avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer, l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s' de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, trois procurations, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du reviseur d'entreprises, �tablis conform�ment � l'article 181 du Code des soci�t�s.).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/05/2013

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IdoOSYORD 111

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe

2 3 AVR. 2013

N� d'entreprise x 0501.555,227

D�nomination

(en entier): Syro Engineering

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Alphonse Vandenpeereboom 58-60, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet +e l'acte : R�vocation et nomination administrateur (d�l�gu�)

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 28 mars 2013.

La r�union d�cide � l'unanimit� des voix de r�voquer Monsieur Olivier Biontrock comme administrateur d�l�gu� et de nommer Monsieur Patrick Kupferschmid, domicili� � 9524 Zuzwil SG (Suisse), Buchenstrasse 16, comme administrateur d�l�gu�.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires tenue le 17 avril 2013.

La r�union d�cide � l'unanimit� des voix de r�voquer Monsieur Olivier Blontrock comme administrateur et de nommer Monsieur Andr� Kupferschmld, domicili� � 7492 Alvaneu Dorf (Suisse), Hauptstrasse 14, comme administrateur. 11 ne sera pas r�mun�r� pour l'ex�cution de son mandat. Son mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle � tenir en 2018.

Patrick Kupferschmid

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/11/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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D�pos�

26-11-2012

Greffe

N� d entreprise : 0501555227

D�nomination (en entier): Syro Engineering

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Alphonse Vandenpeereboom 58

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte avenu devant Not. Paul BAUWENS � Dilbeek, le 23 novembre 2012, en cours de publication, en cours

d enregistrement , il r�sulte que les personnes ci-apr�s nomm�es, ont d�clar�es avoir constitu�es une S.A. dont

les statuts sont les suivants :

1.ACTIONNAIRES :

1. La soci�t� anonyme Syro Engineering AG, constitu�e conforment la l�gislation Suisse, cantons St. Gallen, d�ment publi�e (SHAB Nr. 23 de 04.02.2009, page 16/4861996), ayant son si�ge social � 9524 Zuzwil SG (Suisse), Eschenstrasse 39.

Ici repr�sent�e, suivant les statuts, par Monsieur Olivier Blontrock, nomm� ci-apr�s, en vertu de la d�claration faite le 5 novembre 2011, pour le registre de commerce, qui d�clare de disposer de tous les pouvoirs n�cessaires pour repr�senter la soci�t� lors de cette constitution.

2. Monsieur Olivier Blontrock Guy Pascale Louis, n� � Bruges, le 10 janvier 1986, num�ro national 86.01.10-225.27, demeurant � 1180 Uccle, Chauss�e de Waterloo 773/3.

3. Monsieur Georg KUPFERSCHMID, n� � Sumiswald BE (Suisse), le 26 ao�t 1970, demeurant � 9542 M�nchwilen TG (Suisse), Bachtobel 5c.

4. Monsieur Patrick KUPFERSCHMID, n� � Sumiswald BE (Suisse), le 15 f�vrier 1974,

demeurant � 9524 Zuzwil SG (Suisse), Buchenstrasse 16.

2.DENOMINATION-FORME : "Syro Engineering" Soci�t� Anonyme

3.SIEGE SOCIAL: 1080 Molenbeek Saint Jean, Rue Alphonse Vandenpeereboom 58-60.

4.OBJET :

La soci�t� a pour objet en Belgique et � l �tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation

avec des tiers, en qualit� d agent, de repr�sentant ou de commissionnaire:

a. Toutes les op�rations commerciales, financi�res et industrielles relatives � la fabrication, l importation, l exportation, la location, l entretien, l �tude, le conseil, l expertise, l ing�nierie, la recherche, le d�veloppement, la fabrication, l achat, la vente, la commercialisation sous quelque forme que ce soit.

- De tous produits en acier, en m�tal, en mat�riaux composites, en fibres de verre et dans lesquels interviennent les mat�riaux pr�c�dents et ce dans toutes leurs applications.

- De tous produits, en toute mati�re, � usage de moule, de rev�tement et de d�coration.

- L �num�ration qui pr�c�de s entend dans le sens le plus large. La soci�t� a �galement pour objet toutes prestations de services dans le cadre des activit�s pr�d�crites.

b. La soci�t� peut s int�resser et/ou participer par voie d apport ou au moyen de souscription, de cession ou d acquisition d actions, de participation, de fusion, d intervention financi�re ou autre dans toute entreprise, soci�t�, association, groupement ou organisation qui poursuivent un but identique ou semblable, ou qui facilitent la r�alisation de son but, tant en Belgique qu � l �tranger.

c. Elle peut se porter garant, ou donner aval, accorder des avances et cr�dits, fournir des garanties hypoth�caires et autres.

d. Elle peut accomplir tous actes et toutes op�rations g�n�ralement quelconques industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut notamment s associer directement ou indirectement, sous toutes les formes et notamment

par voie d association, de souscription, de joint-venture, de prise de participation, d acquisition, de cession, d apport et de fusion, d exercice de mandat d administrateur, de g�rant, ou de liquidateur, d intervention

financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises existantes ou � cr�er, tant en Belgique qu � l �tranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire, connexe au sien, compl�mentaire ou

simplement utile ou de nature � favoriser l extension et le d�veloppement de son activit� ou de la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

e. Et �galement exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres soci�t�s.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

5.DUREE : illimit�e.

6.CAPITAL : � 75.000,00, repr�sent�e par sept cent cinquante (750) actions, enti�rement souscrit et enti�rement lib�r� en esp�ces comme suit :Par le comparant sub 1 sur sept cent quarante-sept (747) parts sociales, pour septante-quatre mille sept cents euros (� 74.700,00) ; par le comparant sub 2, sur une (1) part sociale, pour cent euros (� 100,00) ; par le comparant sub 3, sur une (1) part sociale, pour cent euros (� 100,00) ; par le comparant sub 4, sur une (1) part sociale, pour cent euros (� 100,00).

7. BENEFICE-LIQUIDATION : L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux de toute nature, des charges sociales et des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il sera pr�lev� 5 % pour �tre affect�s � la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e g�n�rale d�cidera librement de la r�partition du solde moyennant le respect des articles 617 et 619 du Code des Soci�t�s.

LIQUIDATION :

Le solde positif de la liquidation sera distribu� aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent et qui ont toutes les m�mes droits.

8. CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de disposition, de gestion et d'administration qui int�ressent la soci�t�, dans le cadre de l'objet social. Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re � un ou � plusieurs de ses membres ou � un ou plusieurs directeurs et des pouvoirs d�termin�s pour accomplir des actes de gestion journali�re � toutes autres personnes, qui pourront elles-m�mes subd�l�guer leurs pouvoirs, sous leur propre responsabilit�. Sans pr�judice � l'exercice des d�l�gations pr�vues � l'article pr�c�dent, chaque acte qui engage la soci�t� et tous pouvoirs et procurations doivent, pour �tre valable, �tre sign�s par un ou plusieurs administrateurs-d�l�gu�s et/ou par deux administrateurs d�ment nomm�s, qui sont donc comp�tents pour repr�senter la soci�t� en justice et dans les actes et qui ne devront pas se justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

9. ASSEMBLEE : Le dernier vendredi du mois de juin � 19 hrs. Chaque action donne droit � une vote. Afin d'�tre admis tant aux assembl�es g�n�rales ordinaires qu'extraordinaires, les titulaires d'actions devront, si cela est requis dans les convocations, se faire inscrire sept jours francs avant la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale, � l'endroit indiqu� dans la convocation. Une liste de pr�sence mentionnant l'identit� des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent, sera sign�e par chaque actionnaire ou mandataire, avant de prendre part � l'assembl�e g�n�rale. Sous r�serve des dispositions pr�vues dans le Code des Soci�t�s, nul ne sera admis � d�lib�rer ou � prendre part au vote s'il n'a pas sign� la liste susvis�e.

10. EXERCICE SOCIAL: 01/01 31-/12.

11. DISPOSITIONS FINALES:

2) Le premier exercice social commence aujourd hui, et se termine le 31 d�cembre 2013. La premi�re assembl�e se tiendra en 2014.

3) Le notaire reconna�t avoir re�u des fondateurs le plan financier conform�ment � l'article 440 du Code des Soci�t�s.

4) Tous les engagements pris au nom de la soci�t� en constitution sont repris explicitement et ratifi�s d�s � pr�sent par la soci�t�.

TRANSFERT

Les op�rations faites par les fondateurs � partir d aujourd hui et toutes les op�rations effectu�es jusqu'au moment du d�p�t de l'acte de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce, et faites au nom et pour compte de la soci�t� en constitution, ainsi que les obligations y provenant, sont - d�s le d�but - consid�r� ayant �t� faites pour la soci�t�.

TITRE IV - NOMINATIONS

Et d'un m�me contexte, les statuts �tant arr�t�s, sous la condition suspensive susmentionn�e, et la soci�t� constitu�e, les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires. Cette assembl�e a pour ordre du jour:

Volet B - Suite

La d�termination du nombre des membres du conseil d'administration et des commissaires �ventuels et la nomination des administrateurs de la soci�t� anonyme.

L'assembl�e, � l'unanimit�, d�cide :

de fixer � trois le nombre d'administrateurs et conf�re ces mandats �:

1. Monsieur BLONTROCK Olivier, n� � Brugge le dix janvier mille neuf cent quatre-vingt-six, NN 860110-225-27 demeurant � 1180 Uccle, Chauss�e de Waterloo 773, 3, 2. Monsieur Georg KUPFERSCHMID, n� � Sumiswald BE (Suisse), le 26 ao�t 1970, demeurant � 9542 M�nchwilen TG (Suisse), Bachtobel 5c, et 3. Monsieur Patrick KUPFERSCHMID, n� � Sumiswald BE (Suisse), le 15 f�vrier 1974, demeurant � 9524 Zuzwil SG (Suisse), Buchenstrasse 16, qu ils acceptent.

Entendu que � partir de maintenant jusqu � la date du d�p�t au greffe, conform�ment l article 67 du Code des Soci�t�s, les administrateurs, ainsi nomm�s, repr�senteront les actionnaires en leur qualit� de mandataire et qu � partir du moment du d�p�t au greffe, ils agiront en leur qualit� d organe de la soci�t� conform�ment aux dispositions statutaires et l�gales. Ils ont le pouvoir de proc�der avant le d�p�t � la nomination d un pr�sident du conseil d administration et d un administrateur-d�l�gu� suite aux dispositions de l acte de constitution, lesquelles nominations resteront valables vis-�-vis de la soci�t� apr�s le d�p�t, sous r�serve de d�mission conform�ment les statuts et les dispositions l�gales.

Les mandats des administrateurs seront exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision expresse prise par l assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire vu que la soci�t� n'y est pas tenue par les dispositions l�gales ou statutaires en la mati�re.

Ensuite tous les administrateurs en leur qualit� de mandataire des actionnaires et suite aux pouvoirs leur attribu�s comme pr�d�crit - se sont r�unis en conseil d'administration ayant pour ordre du jour :

La nomination du pr�sident du conseil d'administration et d'un administrateur-d�l�gu�, ainsi que la d�termination de leurs pouvoirs respectifs.

A l'unanimit�, moins la voix de Monsieur Georg Kupferschmid, pr�nomm� sub 3, qui s'abstient, le conseil d�cide de nommer ce dernier en qualit� de pr�sident.

A l'unanimit�, moins la voix de Monsieur Blontrock Olivier, pr�nomm� sub 2, qui s'abstient, le conseil d�cide de nommer ce dernier en qualit� d'administrateur-d�l�gu�.

En qualit� d'administrateur-d�l�gu�, il disposera du pouvoir de repr�sentation g�n�rale de la soci�t�, en justice et dans les actes, conform�ment � l'article seize des statuts.

Il disposera �galement, en cette qualit�, de la signature sociale, individuellement, sans limitation de somme, pour toutes les op�rations journali�res.

Il pourra notamment, ouvrir tous comptes en banque et � l'Office des ch�ques postaux, effectuer sur les comptes existants ou � ouvrir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, signer tous approuv�s de comptes, cl�turer les comptes, les arr�ter, en retirer le solde. De m�me, la signature de chacun d'eux suffira pour les d�charges � donner aux administrations des chemins de fer, postes, t�l�graphes, t�l�phone, ch�ques postaux et autres, quelle que soit la somme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME, d�livr� sur papier libre aux fins d insertion dans le Moniteur

Belge.

Annexes :

- 1 extrait

1 exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
SYRO ENGINEERING

Adresse
RUE ALPHONSE VANDENPEEREBOOM 58-60 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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SYRO ENGINEERING