26/03/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e "
e xR O Ï A S P R l ;
a c i = t - P r t º%r = - . " ' s
u e n s e F e e M 2 3
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' f l i r t a i ( ) ; R I S - 1 4 e
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E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 e f é v r i e r 2 0 1 2 1
h Y e c p r i s e s t § f ( e A u e r v r i e r { l 1 ` 2 , t a s s e n t " e e g é n " r a e e x i r a o r . i n a r e a c r e g é d é m i s s i o n n e r l e g a r a n t , ) ~ a s o - c ¬ g t é R . L , I Q ~ r 1 i T D ~ N . 5 1 4 3 8 6 8 9 5 , . r e p r é s e n t é e p a r M a d g m e ~ L u t h L E V Y . d o n t [ e ; ,
J q s o p a J _ s s t í t v t 4 D e r é c l 2 h 1 8 1 A : N Y A f i $ F A 1 1
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e , e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t i p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t .
t i t s a . i i t e h m i t g i l
1 5 M R T 2 0 1 3
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G r e f f e
07/08/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B R U X E L L E S
1 7 J 4 1 . 0 2 1 2
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D é n o m i n a t i o n : S Y R O T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V é r o n è s e 8 5 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 9 1 8 1 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 1
A v e c p r i s e d ' e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , l a s o c i é t é R . L . I O F F I C E L T D , N . E 5 1 4 3 8 6 8 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e R u t h L E V Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é D e r e c h - A p a r k 6 5 à N A T A N Y A ( I S R A E L ) . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e , e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t ; p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011
ÿþ e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v I 1 I l I l I I I l i i I I I I l I I I I l I I l l i l l
a u ` 1 1 1 0 7 8 9 9 *
M o n i t e t
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 5 . 9 1 8 . 1 2 3
S Y R O T A
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e V é r o n è s e n u m é r o 8 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
C O N S T A T A T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S L O R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 N O V E M B R E 2 0 0 7 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S Y R O T A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e V é r o n è s e 8 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e : d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 9 1 8 . 1 2 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ; a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s j u i n ; d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - s e p t j u i n s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 3 9 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a , i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l s e p t
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t m a i d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 3 5 2 9 , à s a v o i r l a p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l : a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l s e p t j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l h u i t , e t e n c o n s é q u e n c e l a : m o d i f i c a t i o n d e i a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d i x , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 2 a l i n é a 2 e t 1 3 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n :
c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , :
; c o m m e s u i t : "
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , ; r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u t r o i s j u i n d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e ? c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é e s u r l e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 2 a l i n é a 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u ' ;
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x h e u r e s .
A R T I C L E 1 3 a l i n é a 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e