ÿþ J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S '
G r e f f e l 2 D E C 2 0 1 2
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S Y S T E M S O F I N D U S T R I A L E L E C T R O N I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e J e a n G a b i n 5 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 2 8 5 . 3 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B O T T O N L a u r e n c e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . P a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e j u s q u ' à c e j o u r .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C A D O R D a n n y , P l a c e J e a n G a b i n 5 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . C e t t e m ê m e A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D a n n y C A D O R , P l a c e J e a n G a b i n 5 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , q u i a c c e p t e , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à D a n i è l e G i t s L i b e r t d o m i c i l i é r u e J o h n W a t e r l o o W i l s o n 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t q u i e x e r c e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 2 8 2 . 0 2 5 p o u r s i g n e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e q u i e n d é c o u l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0 . A p r è s l e c t u r e , l e P r o c è s V e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s