B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a R V X E L L E s
2 e r r L e 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 2 3 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T C E L E C T R I C I T E & C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u G r a n d D u c , 0 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f è r e d e s i è g e s o c i a l
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 , à 8 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é . "
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' e n s e m b l e d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s
E x p o s é d u g é r a n t
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , à
s a v o i r l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i i t é d e l ' a s s e m b l é e :
L ' a s s e m b l é e c o n t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e
p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s ,
D é l i b é r a r t i o n d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u J o u r
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u l e r m a r s :
2 0 1 3
d e 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d u G r a n d D u c , 0 1
à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e P e r v y s e , 1 8
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s :
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s a s s o c i é s q u i e n :
o n t f a i t l a d e m a n d e
T R I A N T O P O U L O S C o s t a
A s s o c i é , g é r a n t
1 3 0 7 2 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s