29/07/2014
ÿþ M O D W O R D l t 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ! g l l i m p u l
B R e t e e l l E F
1 7 - D u n »
N ° d ' e n t r e p r i s e : . 4 7 6 2 7 6 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . C . H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P i p p e n z i j p e , 1 5 , b t e 2 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 3 1 J A N V I E R 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N F I R M E , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , a v o i r c o n f i é à M o n s i e u r M a r c T o l e d o , d o m i c i l i é a v e n u e d u C h a m p d e m a r s , 3 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
R A T I F I E , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , t o u t a c t e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p o s é p a r M o n s i e u r M a r c T o l e d o , d o m i c i l i é a v e n u e d u C h a m p d e m a r s , 3 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d a n s l e c a d r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e f a r e p r é s e n t a t i o n d e f a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n o u e n d e h o r s d e c e l l e - c i e t c e à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r M a r c T o l e d o p o r t e r a l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
D O N N E m a n d a t a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n e t d e s u b s t i t u t i o n à V a n e s s a M a r q u e t t e , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , e t à C h a r l e s - E d o u a n d L a m b e r t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a t i e s - E d o u a r d L a m b e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþy _ ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i ~ ~ C y ~ ~ ~ i r ~
D é p o s é I R e ç u l e
* 1 5 0 1 8 4 3 *
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a u g r e f f e c ' u e l à t y n & f c o m m e r c
~ ~ ~ y , . . " . , t ~ . . . ~ ~ , > { j V 4 i J 1 i ` J r I V L w * . + W I N ~ ~ L " I i V ~ . }
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T . C . H O L D I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u P i p p e n z i j p e , 1 5 ( b 2 ) à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 2 7 6 9 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e "
B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s , 2 3 3 ( b 1 2 3 ) à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
M a r c T O L E D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e