24/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ M N I I I I W ~ I I I I I I I Y I I I M I N
4 i z o ~ e a a z ~
l e i n e U e S
G r e f f e
1 2 A P R 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 3 8 . 7 9 1 . 6 6 3
( e n e n t i e r ) : T . H . R . P a r t n e r s S . N . C ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m . c o l , t e c t i f
S i è g e : R i a e d e s B o g a r d s , , , * T s á . 1 0 t ] { f . B r u x e l Î e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e l ' a c t e : b e m i s s i o n - T r a n s f e r t d e s t é g e s o c i a l
O r d r e d u j o u r
I . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I . T r a n s f e r t d u s i è g e
E x p o s é d u P r é s i d e n t A l a i n L e f e b v r e
M o n s i e u r T h i e r r y R o o s e n s , a d m i n i s t r a t e u r , a n o t i f i é p a r c o u r r i e r d a t é e d u 1 / 0 3 / 2 0 1 2 s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L a l e t t r e d e d é m i s s i o n p r é c i s e q u e l a d é m i s s i o n p r e n d i m m é d i a t e m e n t e f f e t p r e n d r a e f f e t l e 2 9 / 0 3 1 2 0 1 2
S a n s p r é j u d i c e d e s o n d r o i t à n e p a s d e v o i r j u s t i f i e r s a d é c i s i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e i n v o q u e d a n s s a l e t t r e l e s m o t i f s q u i s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n .
I l . M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s .
R é s o l u t i o n s
I . L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r T h i e r r y R o o s e n s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' A G c h a r g e l e S e c r é t a i r e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e d e l a d é m i s s i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a p r i s e d ' e f f e t d e c e l l e - c i .
L ' A G d é c i d e q u ' i l n e s e r a p a s p o u r v u a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
I l . L ' A G d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s R u e d e l a P r e s s e n ° 4 a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 0 M a r s 2 0 1 2 , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r
R é s e r v é M o n i t e u r V o l e t B - S u i t e
b e l g e
,
, i . l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , c o m m e i l e s t a u t o r i s é à l e f a i r e e n v e r t u d u d i t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 4 5 h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
i l D r e s s é , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t q u i a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
( s i g n a t u r e s )
A l a i n L e f e b v r e M a r c R o o s e n s T h i e r r y R o o s e n s
s G é r a n t G é r a n t G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
T e x t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e
o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u 0 2 . 1
9 E ~ .
n ~ , - - - - , .
) , ~ ~ ~
2 8 A U G
G r e f f e
I 1 1 1 1 ~ M Y ~ V I I ~ N ~ N I ~ ~ V I V M
* 1 1 1 3 5 3 5 5 *
R é S E a t M o n i " b e l t
J
0 3 8 5 6 >
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . H . R P a r t n e r s S . N . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e s B o g a r d s 1 6 à 1 > 7 0 6 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , é t a b l i l e 1 9 M A I 2 0 1 1 à B r u x e l l e s , u n e s o c i é t é à f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T . H . R P a r t n e r s » a é t é c o n s t i t u é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . A s s o c i é s f o n d a t e u r s
- M o n s i e u r R o o s e n s T h i e r r y ( A g e n t c o m m e r c i a l ) , n é l e 1 8 . 1 2 . 1 9 6 3 ,
- d o m i c i l i é r u e d e s B o g a r d s 1 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r R o o s e n s M a r c ( A g e n t c o m m e r c i a l e ) , n é l e 1 2 . 0 8 . 1 9 5 5 é p o u x d e J o é l l e M a n i a k d o m i c i l i é r u e M a u b i l l e 3 9 à 1 4 0 1 B a u l e r s m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s .
- M o n s i e u r L e f e b v r e A l a i n ( P r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s ) , n é l e 2 2 . 0 3 . 1 9 6 5 , - d o m i c i l i é r u e R o e l a n d s h e i d e 3 7 3 0 8 0 à T e r v u r e n .
L e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s ' e n g a g e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l a S . N . C . c o n s t i t u é e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
2 . D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t « T . H . R P a r t n e r s S . N . C . » .
3 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , r u e d e s B o g a r d s 1 6 .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d ' a u t r e s s i è g e s d a n s d ' a u t r e s l o c a l i t é s o u d ' a u t r e s é t a t s p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
E n r e g i s t r é à N a m u r 1
L e 2 6 j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e
V o l . 6 / 2 0 8 F ° 8 C a s e 2 3 / 4 r ô l e s ( s ) 0 r e n v o i ( s )
R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q E U R O S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . O b j e t s o c i a l
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e d e m o b i l i e r s d e g r o s e t d e d é t a i l s ;
" l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e c o m m e r c i a l e e t d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s ;
. l a v e n t e d e b i j o u x d e f a n t a i s i e s ; a c c e s s o i r e s d e m o d e .
" l a v e n t e a u x p a r t i c u l i e r s e t m a r c h é s ;
. l a r é a l i s a t i o n d e p u b l i c i t é ;
" l a v e n t e e t l ' a c h a t d e m o b i l i e r s e t d é c o r a t i o n b o i s e t v é g é t a u x .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e n e s o i t p a s i n t e r d i t e p a r l a l o i e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n . E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
6 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
7 . D é s i g n a t i o n d u / d e s g é r a n t s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : l e s t r o i s a s s o c i é s f o n d a t e u r s .
L e s g é r a n t s n o m m é s c i - d e s s u s p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s à u n e p e r s o n n e a y a n t l ' a s s e n t i m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s .
8 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n d r o i t p a r l e s t r o i s a s s o c i é s - g é r a n t s . N é a n m o i n s , l e s a c t e s d e s g é r a n t s n ' e n g a g e r o n t l a s o c i é t é q u ' a u x c o n d i t i o n s q u e l e s i n t é r e s s é s a g i s s e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e l l e - c i , q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s l i m i t e s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e l e u r s p o u v o i r s e t q u ' i l s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
D a n s l a m e s u r e o ù l e u r s i m p l i c a t i o n s s o n t f i n a n c i è r e m e n t q u a n t i f i a b l e s , l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r r o n t ê t r e p o s é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r c h a c u n d e s t r o i s a s s o c i é s - g é r a n t s s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s d e s a u t r e s , à c o n d i t i o n q u e l ' e n g a g e m e n t c o n s i d é r é n e d é p a s s e p a s l a v a l e u r d e 1 0 0 0 E U R .
P a r c o n t r e , l e s c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s d o n t l e s i m p l i c a t i o n s n e s o n t p a s f i n a n c i è r e m e n t q u a n t i f i a b l e s d e v r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s a s s o c i é s - g é r a n t s .
9 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d u 1 e r j a n v i e r d e l ' a n n é e a u 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a à l a d a t e d u 1 e r J u i n 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
E n r e g i s t r é à N a m u r 1
L e 2 6 j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e
V o l . 6 / 2 0 8 F ° 8 C a s e 2 3 / 4 r ô l e s ( s ) 0 r e n v o i ( s )
R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q E U R O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s g é r a n t s d e p u i s l e 0 1 , 0 5 . 2 0 1 1 d e s o r t e q u e d e p u i s c e t t e d a t e , l e s e n g a g e m e n t s s o n t r é p u t é s c o n c e r n e r l a s o c i é t é .
1 1 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p e r t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e c h a q u e a n n é e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e s a s s o c i é s p a r t a g e r o n t l e s b é n é f i c e s e t s u p p o r t e r o n t l e s p e r t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s a p p o r t s .
1 2 . R e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t r e s p o n s a b l e s p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l a S . N . C . c o n s t i t u é e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
1 3 . C e s s i o n d e p a r t s
T o u t e c e s s i o n d e p a r t d o i t ê t r e a d m i s e à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s . A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t à u n e p e r s o n n e n o n a s s o c i é e q u ' a p r è s q u e c e l l e - c i a i t é t é a g r é é e à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
1 4 . D é c è s d ' u n a s s o c i é
L e d é c è s d ' u n d e s a s s o c i é s n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
C e l l e - c i s e r a t r a n s f o r m é e e n S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e . L e s h é r i t i e r s r e v ê t e n t a l o r s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s .
D a n s a u c u n c a s , l e s h é r i t i e r s d u p r é d é c é d é n e p o u r r o n t f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s o u p r o c é d e r à u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e , n i e n t r a v e r d ' a u c u n e m a n i è r e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é . I l s n ' a u r o n t q u e l e d r o i t d e r é c l a m e r l a p a r t r e v e n a n t à l e u r a u t e u r d a n s l a s o c i é t é s u i v a n t l e d e r n i e r b i l a n .
1 5 . D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é ( O U à l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ) , p e u v e n t d é c i d e r d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
D e l a m ê m e m a n i è r e , i l s n o m m e r o n t u n l i q u i d a t e u r .
1 6 . A p p l i c a t i o n d u d r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s s o n t a p p l i c a b l e s .
E n r e g i s t r é à N a m u r 1
V o l . 6 / 2 0 8 F ° 8 C a s e 2 3 / 4 r ô l e s ( s ) 0 r e n v o i ( s )
R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q E U R O S
E n r e g i s t r é à N a m u r 1
L e 2 6 j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e
V o l . 6 / 2 0 8 F ° 8 C a s e 2 3 / 4 r ô l e s ( s ) 0 r e n v o i ( s )
R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q E U R O S
1 7 . D i v e r s
V o l e t B - S u i t e
L e s p r é s e n t s s t a t u t s o n t é t é r é d i g é s e n ( q u a t r e ) o r i g i n a u x . U n e x e m p l a i r e s e r a r e m i s à c h a c u n d e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s , l e s d e u x a u t r e s e x e m p l a i r e s s e r o n t d e s t i n é s r e s p e c t i v e m e n t à l ' e n r e g i s t r e m e n t e t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
1 8 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t s e s s t a t u t s a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l a ( l e s ) d é c i s i o n ( s ) s u i v a n t e ( s ) :
- T o u t e s l e s o p é r a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e f f e c t u é e s p a r l e s 3 ( t r o i s ) a s s o c i é s d e p u i s I e 0 1 . 0 5 . 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
- L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t .
F a i t e n ( q u a t r e ) e x e m p l a i r e s à B r u x e l l e s , l e 2 3 M a i 2 0 1 1 .
M o n s i e u r R o o s e n s T h i e r r y M o n s i e u r R o o s e n s M a r c M o n s i e u r L e f e b v r e A L a i n
A s s o c i é g é r a n t A s s o c i é g é r a n t A s s o c i é g é r a n t
" D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e t e x t e e n r e g i s t r é d e s s t a t u t s "
E n r e g i s t r é à N a m u r 1
L e 2 6 j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e
V o l . 6 / 2 0 8 F ° 8 C a s e 2 3 / 4 r ô l e s ( s ) 0 r e n v o i ( s )
R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q E U R O S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e