26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.04.2014, DPT 25.07.2014 14339-0340-009
24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R D 7 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I 1 I f l h I O I I I f l h I I f l I 1 1 ~
a u * 1 G 0 2 9 1 9 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
i : e 1 V e E . . ~ ~ .
1 % 4 N 2 0 1 4 e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 1 9 6 8 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A G O O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 4
V o l u m e 4 0 6 f o l i o 4 9 c a s e 4
R e ç u c i n q u a n t e e u r o 5 0 , 0 0 ¬
L e R e c e v e u r J . M O D A V E ( c o n s e i l l e r a i ) ( s i g n é ) .
Q u e M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I , n é à M E T Z ( M o s e l l e F r a n c e ) , l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t ;
c i n q u a n t e - h u i t , d e m e u r a n t 7 a v e n u e d e l a C o l o m b i e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
. . . Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
d é n o m m é e T A G O O N E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
( . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u i n z e e u r o s
v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 7 . 9 7 5 , 2 5 ) p o u r l e p o r t e r d e s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( ¬
1 6 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u i n z e e u r o s v i n g t - c i n q
c e n t s ( E 1 6 . 4 8 2 . 9 7 5 , 2 5 ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 6 4 . 7 5 1 à :
1 6 4 . 8 0 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ `
1 5 9 , 5 0 ) s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 6 4 . 7 5 1 à 1 6 4 . 8 0 0 , b é n é f i c i e r o n t d u t a u x d e p r é c o m p t e
m o b i l i e r r é d u i t d e 1 5 % p o u r l e s d i v i d e n d e s t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e t
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e . ( . . . )
1 V . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 5 . 1 r e m p l a c e r p a r
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u i n z e :
e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 1 6 . 4 8 2 . 9 7 5 , 2 5 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 6 4 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à
1 6 4 . 8 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t
c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 6 4 . 8 0 0 è m e ) .
A r t i c l e 5 . 2 . a j o u t e r ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 20.08.2013 13431-0187-009
28/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E
I 5 J A N 2 0 1 6
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 9 6 - $ 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A G O O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7
( a d r e s s e c o m p l è t e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 J a n v i e r 2 0 1 3
V o l u m e 4 4 f o l i o 3 0 c a s e 7
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T
Q u e M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I , n é à M E T Z ( M o s e l l e F r a n c e ) , l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - h u i t , d e m e u r a n t 7 a v e n u e d e l a C o l o m b i e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . ( _ . . )
Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
d é n o m m é e T A G O O N E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L R A P P O R T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é p o s e s u r l e b u r e a u l e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s r e q u i s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
( 1 ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r f e G é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 a l . l e r , d u
C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e R a p p o r t d e M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« C O N C L U S I O N S
I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 , n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I à l a S P R L " T A G O O N E " ;
2 , l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r , 4 . 1 9 9 a c t i o n s ( s o i t 3 9 , 9 9 % ) d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S A R L ) d e d r o i t f r a n ç a i s " C A P " , a v e c s i è g e à F - 8 8 1 3 0 C h a r m e s , V o i e C a r p i n i , P a r c d e l ' H e r m i t a g e , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 , n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : a p p o r t s e n n a t u r e , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s , ; p r u d e n t s e t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e , e t q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
4 . l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s a v o i r 6 4 0 . 0 0 0 E U R c o r r e s p o n d a u m o i n s . a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c l a v a n t d é c r i t s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à i n t e r v e n i r ;
5 . n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
6 , n o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s . L e c o m p a r a n t à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r e c o n n a î t r a , à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t ,
M e n t i o n n e r s u r I i d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` a . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a i t à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S . C . P . R . L , d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t D U M O N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é . »
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u G é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u i n z e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 5 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 6 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t ( 6 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 5 8 . 3 5 1 à 1 6 4 . 7 5 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e o e n t E u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 . 1 9 9 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e C A P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F - 8 8 1 3 0 C h a r m e s , P a r c d e l ' H e r m i t a g e , V o i e C a r p i n ' , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e E p i n a l s o u s l e n u m é r o 4 4 8 . 4 4 9 . 8 7 6 . ( . . , )
V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t ;
- A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
5 , 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 6 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 4 . 7 5 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 4 . 7 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 6 4 . 7 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : T A G O O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e f a C o l o m b i e 7 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . V o l u m e 3 8 f o l i o 5 7 c a s e 0 3 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I , n é à M E T Z ( M o s e l l e F r a n c e ) , l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d e m e u r a n t 7 a v e n u e d e l a C o l o m b i e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e T A G O O N E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 .
E t q u i d é c l a r e ê t r e s e u l p r o p r i é t a i r e d e l ' e n t i è r e t é d e s d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s q u i r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e T A G O O N E , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t s :
I . R A P P O R T S ( . . . )
I I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s h u i t c e n t q u i n z e m i l l e E u r o s ( 1 5 . 8 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u i n z e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 5 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 8 . 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à 1 5 8 . 3 5 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t E u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e
- C e n t s e p t m i l l e s e p t c e n t ( 1 0 7 . 7 0 0 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e A C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i l l e r s - l e s - N a n c y 5 4 6 0 0 , T e c h n o p ô l e d e N a n c y , 7 A l l é e d ' E n g h i e n , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n c y s o u s l e n u m é r o 4 1 0 . 3 4 3 . 3 1 3
- Q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e M O O S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 7 5 5 . 3 8 9 . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 5 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 8 . 3 5 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 8 . 3 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 5 8 . 3 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
5 . 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D p . 4 s é _ s o n _ m ê m e _ t e m p _ s ; . e x p é d i t i o n , , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D H . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 9 6 8 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I u h I I 1 I I l l l I l l l l I I U
* i a 0 0 0 0 z s "
B R U X E L L E S
2 0 D E ç e 2 o 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o Q q 1 . 5 6 - s i . . . / D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A G O O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e :
M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I , n é à M E T Z ( M o s e l l e F r a n c e ) , l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d e m e u r a n t 7 a v e n u e d e l a C o l o m b i e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . ( . . . )
L e q u e l a r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l c o n s t i t u e c o m m e s u i t , é t a n t p r é c i s é q u e l a d i t e s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
1 . F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e T A G O O N E .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n
l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d e s o n o r g a n e d e g e s t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s ,
a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s .
3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s ,
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t o u s t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s d e t o u s b â t i m e n t s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s .
2 ) L a v e n t e e t l ' a c h a t d e t o u t e s o e u v r e s d ' a r t e t p i è c e s d e c o l l e c t i o n .
3 ) L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s , e n t o u t e m a t i è r e s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p a r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
4 ) L a c o n c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s e t / o u d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s à c a r a c t è r e i n t e r n a t i o n a l d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
5 ) L ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a c e s s i o n , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n s o u p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s p u b l i q u e s , o u t o u t a u t r e m e u b l e , e n c e c o m p r i s l e s d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e . L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s o u c o n t r a t s , l a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r e t g a r a n t i r s o u s u n e f o r m e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s l e s p r o c é d é s n o n p r o h i b é s p a r l a l o i à t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é .
A u c a s o ù i a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s e s t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , e l l e s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n à l ' o b t e n t i o n d e c e s a c c è s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
9 . C o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n / g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . A d é f a u t d e g é r a n t s t a t u t a i r e , l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a d e u x ( 2 ) g é r a n t s , i l s e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t l a g e s t i o n .
S ' i l y a t r o i s ( 3 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e , q u i a g i t c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
M o n s i e u r D a n i e l W a s z c z i n s k i e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . ( . . . )
1 1 . P r o c è s - v e r b a u x
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t .
1 2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t
d é t e r m i n é e s .
1 3 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . ( . . . )
1 6 . T y p e d e r é u n i o n D a t e L i e u
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e l e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 1 h e u r e s 0 0 m i n u t e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( " " " )
1 8 . A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s o c i é d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
1 9 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a s s o c i é ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e . ( . . . )
2 3 . D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
. . . Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a u f d a n s l e c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e . ( . . . )
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
2 4 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t .
V o l e t B - S u i t e
2 5 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
c a l e n d r i e r . ( . . . )
2 6 . B é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s .
2 7 . D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a s s o c i é s q u i l ' o n t
r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a s s o c i é s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u
n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
2 8 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
. . . A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s a c t i f s n e t s s o n t d i s t r i b u é s e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e m a n i è r e , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t t e n u d e r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s à l a l i b é r a t i o n d e s t i t r e s n o n e n c o r e l i b é r é s , s o i t e n f a i s a n t d e s p a i e m e n t s p r é a l a b l e s . ( . . . )
C h a p i t r e V I I I . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L e s d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e 1 0 0 E u r o s , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e p a r M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I , p r é n o m m é .
L e c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u p r è s d e l a B a n q u e D E G R O O F a u c o m p t e n u m é r o 6 7 6 - 2 7 0 7 3 2 0 - 1 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e . I V . - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s e x i s t e n t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d i t d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l t r e i z e ( 2 0 1 3 ) .
4 ) L a g é r a n c e s e r a e x e r c é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r l e c o m p a r a n t d é c l a r e n t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e .
6 ) , L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L J O R D E N S a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t i n v e s t i d ' u n m a n d a t s p é c i a l a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u x f i n s d e p o s e r t o u s a c t e s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s [ e s d i f f é r e n t s r e g i s t r e s e t a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à l ' o c c a s i o n d e s a c o n s t i t u t i o n .
7 ) S o n t p r é s e n t e m e n t r a t i f i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s c o n v e n t i o n s q u i o n t é t é r é a l i s é e s o u c o n c l u e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p e n d a n t l a p é r i o d e n é c e s s a i r e à s a f o r m a t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n .
f J F R é c e r v é
a u
M c s n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a t i M i l
N I
I I N
D e p e s é ! R e ç u I e
1 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a . . l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 9 6 8 , 4 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T A G O O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o l o m b i e , 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e ; ,
a s s o c i é à B r u x e l l e s l e c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
M o n s i e u r D a n i e l W A S Z C Z I N S K I , n é à M E T Z ( M o s e l l e F r a n c e ) , l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - .
h u i t , d e m e u r a n t 7 a v e n u e d e l a C o l o m b i e à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . ( . . . )
Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' .
d é n o m m é e « T A G O O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o l o m b i e 7 , a p r i s l e s , :
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 8 r e m p l a c e r p a r
F o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s o c i é d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l ' o r g a n e d e g e s t i o n
o u , l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e
a s s e m b l é e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . "
E n c a s d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 2 3 r e m p l a c e r p a r . . . A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à ; ; l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e . ( . . . )
A r t i c l e 2 7 r e m p l a c e r p a r
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x . . e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a s s o c i é s q u i l ' o n t ' r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a s s o c i é s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s : , f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
F o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e