19/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 9 2 3 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a k i n ' C a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 s e p t e m b e r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r :
M o n s i e u r Q U E R T A I N J u l i e n , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e d u M e n u i s i e r , 1 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 9 0 9 2 8 - 3 1 9 - 9 4 ,
M o n s i e u r Q U E R T A 1 N M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e d u M e n u i s i e r , 1 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 1 1 3 - 2 1 7 - 3 6 .
M o n s i e u r D E V O S A l a i n , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2 , i n s c r i t a u R e g i s t r e
N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 3 0 2 0 6 - 4 3 3 - 2 9 ,
M a d a m e V O T I O N V i v i a n e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2 , i n s c r i t e a u
R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 4 1 2 2 6 - 3 0 0 - 4 1 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( s i g n é ) D E V O S A d r i a n , g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D w O R D 1 1 . 1
N Y n t e , t ( 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
" i a i 1 a e s a *
v e g t 4 ~ t 8 ~ ~ : ' = _
0 O n r z e 1 2
02/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 2 0 3 *
D é p o s é
3 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a k i n ' C a r e
0 8 3 8 9 2 3 3 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 a o û t
2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
1 . M o n s i e u r D E V O S A d r i a n , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 8 0 8 1 8 - 4 0 1 - 9 0 .
2 . M o n s i e u r Q U E R T A I N J u l i e n , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e d u
M e n u i s i e r , 1 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 9 0 9 2 8 - 3 1 9 - 9 4 .
. . . / . . .
C O N S T I T U T I O N .
A . F o r m e J u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n - S i è g e .
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u i s e r a
d é n o m m é e T a k i n ' C a r e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e
l ' H o r i z o n , 3 2 .
B . C a p i t a l P a r t s S o c i a l e s - L i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e t e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D E V O S A d r i a n d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r Q U E R T A I N J u l i e n d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e i n t é g r a l e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n T a k i n ' C a r e .
. . . / . . .
S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r
c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l e c o m m e r c e , l a d i s t r i b u t i o n
d e t o u s p r o d u i t s d e t y p e n a t u r e l o u l i é a u b i e n - ê t r e d e l a p e r s o n n e e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s n o n
r é g l e m e n t é s r e l a t i f s a u x s o i n s e t a u b i e n - ê t r e d e l a p e r s o n n e .
E l l e p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e e x e r c e r c e s a c t i v i t é s p o u r t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s e t , n o t a m m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l e t o u t à l e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d o n t l e x e r c i c e e s t s o u m i s p a r l a l é g i s l a t i o n à u n e h a b i l i t a t i o n s p é c i f i q u e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u
m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e
d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n ,
d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t
l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. . . / . . .
A r t i c l e 8 . C o n s e i l d e g é r a n c e .
A . C o n s e i l d e g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d e g é r a n c e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s
o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s d e l e u r n o m i n a t i o n l e s
g é r a n t s s o n t d é s i g n é s p a r l a s s e m b l é e a p p a r t e n i r à l a c a t é g o r i e A o u B .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d e g é r a n t s s e r a r é m u n é r é p a r
u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e l a « g é r a n c e » d e l a s o c i é t é .
B . P r é s i d e n c e - R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e c h o i s i t u n p r é s i d e n t o u d e u x c o - p r é s i d e n t s e t s e r é u n i t s u r s a / l e u r c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x g é r a n t s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s g é r a n t s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r é c r i t a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n : c e t t e r é u n i o n d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a a l o r s v a l a b l e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r q u e c e l u i d e l a p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e u x g é r a n t s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t g é r a n t e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n g é r a n t n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s g é r a n t s p r e n a n t p a r t a u v o t e , à l a c o n d i t i o n q u e l l e s r e c u e i l l e n t a u m o i n s u n e v o i x a u s e i n d e s d e u x c a t é g o r i e s d a d m i n i s t r a t e u r s .
D . P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s p a r
l e ( s ) p r é s i d e n t ( s ) d e l a r é u n i o n e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s g é r a n t s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e ( s ) p r é s i d e n t ( s ) d u
c o n s e i l , s o i t p a r u n g é r a n t A e t u n g é r a n t B .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t A e t u n
g é r a n t B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e
d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e p r é s i d e n t o u u n s e u l
c o p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r s m a n d a t s .
. . . / . . .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à
d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e
l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t
s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s
é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n
a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r
l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s
p a r e u x .
. . . / . . .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s g é r a n t s .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . M o n s i e u r D E V O S A d r i a n , p r é n o m m é . I l a p p a r t i e n t à l a c a t é g o r i e A .
2 . M o n s i e u r Q U E R T A I N J u l i e n , p r é n o m m é . I l a p p a r t i e n t à l a c a t é g o r i e B .
3 . M o n s i e u r Q U E R T A I N M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e d u M e n u i s i e r , 1 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 1 1 3 - 2 1 7 - 3 6 . I l a p p a r t i e n t à l a c a t é g o r i e B .
4 . M o n s i e u r D E V O S A l a i n , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 3 0 2 0 6 - 4 3 3 - 2 9 . I l a p p a r t i e n t à l a c a t é g o r i e A .
5 . M a d a m e V O T I O N V i v i a n e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e l ' H o r i z o n , 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 4 1 2 2 6 - 3 0 0 - 4 1 . E l l e a p p a r t i e n t à l a c a t é g o r i e A .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P a r d é r o g a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 8 . B . d e s s t a t u t s , l e s c o p r é s i d e n t s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t d é s i g n é s d a n s l a p r é s e n t a c t e p a r l e s c o n s t i t u a n t s . M o n s i e u r D E V O S A d r i a n , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r Q U E R T A I N J u l i e n , p r é n o m m é , s o n t t o u s d e u x d é s i g n é s c o p r é s i d e n t s d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
B . C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
D . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m e r ç a n t .
E . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à c h a c u n d e s c o p r é s i d e n t s d u c o n s e i l d e g é r a n c e , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
F . C o n c u r r e n c e .
M o n s i e u r D E V O S A d r i a n , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r Q U E R T A I N J u l i e n , p r é n o m m é , s e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t e t à l é g a r d d e l a s o c i é t é , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t , à n e p a s e x e r c e r d ' a c t i v i t é s c o n c u r r e n t e s à l a s o c i é t é , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e d e s d e u x c o p r é s i d e n t s . A p r è s l a f i n d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t , q u e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e o u l ' i m p u t a b i l i t é , e t s a u f a c c o r d c o n t r a i r e d e l e u r p a r t , i l s s ' a b s t i e n d r o n t p e n d a n t u n e d u r é e d e 2 a n s e t d a n s l e t e r r i t o i r e d u B e n e l u x , d ' o f f r i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e u r s s e r v i c e s o u l e u r s c o n s e i l s à t o u t o p é r a t e u r é c o n o m i q u e c o n c u r r e n t d e l a s o c i é t é .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .