05/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
M a g e n b i d h e t B e l g i s c h S U - M M
U , o l é ' t e i
1
3 0 2 0 9 3 0 *
2 3 J A N . 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
e .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 5 0 2 6 5 8 ' N I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T a l e n c i a C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ; s i è g e : A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s , 4 1 b o î t e 3 1 1 4 0 E v e r e
b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e ; q u ' o n t c o m p a r u :
M o n s i e u r I l v e s s e M A O U A N , n é à A n d e r l e c h t 1 e 1 9 o c t o b r e 1 9 8 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 ; B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 4 1 , b o î t e 3 .
2 ) M o n s i e u r I s i d o r e H A L B E R T H A L , n é à L y o n e n F r a n c e l e 1 6 a o û t 1 9 4 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à i 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s N e r v i e n s 6 7 , b o î t e 2 0 .
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B l u e D e v e l o p p e m e n t P r o p e r t v » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ; é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s N e r v i e n s 6 7 , b t e 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r , M o n s i e u r I s i d o r e H A L B E R T H A L , ; p r é n o m m é , s o n g é r a n t .
I ! L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é c i - a p r è s d é c r i t e .
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M ! N A T I O N - S I E G E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u i s e r a d é n o m m é e ;
« T a l e n c i a C o n s u l t i n g » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 4 1 1 B 3 .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % , d e ;
s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s
3 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . 1 a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e r e c r u t e m e n t e t d e s é l e c t i o n d e p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s , n o t a m m e n t d a n s l e s e c t e u r i n f o r m a t i q u e .
2 . 1 a p r e s t a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e ; r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a u p r o f i t d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e . E l l e p e u t à c e t i t r e e x e r c e r t o u t m a n d a t ; d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d ' u n e s o c i é t é b e l g e .
3 . l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u ; ; i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c , i l l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l ; i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e ; ; ; s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é o a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
S a n s p r é j u d i c e a u x c o n v e n t i o n s c o n c l u e s e n t r e a s s o c i é s , l e s c e s s i o n s d e p a r t s s o n t s o u m i s e s a u x r e s t r i c t i o n s c i - a p r è s .
P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e , o n e n t e n d p a r l e m o t « c e s s i o n » t o u t t r a n s f e r t o u t r a n s m i s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s o u d e s d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s , à c a r a c t è r e g r a t u i t o u o n é r e u x , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , q u e l q u ' e n s o i t l a f o r m e , y c o m p r i s e n c a s d e m i s e e n g a g e , d e d é m e m b r e m e n t n u e - p r o p r i é t é - u s u f r u i t , d ' a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , s c i s s i o n o u l i q u i d a t i o n p a r u n a s s o c i é p e r s o n n e m o r a l e . .
L e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t n ' e s t t o u t e f o i s p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s à u n a s s o c i é o u à u n e p e r s o n n e m o r a l e d o n t u n a s s o c i é d é t i e n t a u m o i n s 7 5 % d e s a c t i o n s e t d e s d r o i t s d e v o t e .
A d é f a u t d e d é c i s i o n d a n s l e s d e u x ( 2 ) m o i s d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s a v o i r r e f u s é l ' a g r é m e n t . D a n s t o u s l e s c a s , l e r e f u s d ' a g r é m e n t n e p e u t d o n n e r l i e u à a u c u n r e c o u r s .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r e l l e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P o u v o i r s
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n m a n d a t a i r e . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
C o n t r ô l e
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a s o c i é t é n ' e s t p a s l é g a l e m e n t t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t d é c i d e d e n e p a s e n n o m m e r , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
R é u n i o n s
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
N o m b r e d e v o i x
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e s i p l u s d e l a m o i t i é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , é t a n t e n t e n d u q u e s i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e n e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a n s p r é j u d i c e a u x c o n v e n t i o n s o o n c l u e s e n t r e a s s o c i é s .
T I T R E I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L e s f o n d a t e u r s o n t i m m é d i a t e m e n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i
p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r l i y e s s e M A O U A N , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P R O C U R A T I O N T V A I F O R M A L I T E S P O U R L E R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S .
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M A O U A N i l y e s s e , g é r a n t , a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l i a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e