04/03/2015
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u 1 e 2 0 F E V . 2 0 1 5
n u g r e f f e d u t r f b u t e l e c o m m e r c e
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l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 3 8 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A L E N T S C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e s
S i è g e : R u e P a u l W e m a e r e 3 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
, O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 J A N V I E R 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n à t i t r e d e c o - g é r a n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c N y s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 . C e l u i - c i d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' a c t e a u m ê m e t i t r e q u e l a g é r a n t e A n u s c h k a G r o u l a r d , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T A L E N T S C O N S U L T I N G
A n u s c h k a G R O U L A R D
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o ! - e t _ Q : A u _ r g ç o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u _ e r ç : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2015
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é p o s é / R e ç u l e
I I 2 ~ ~ 1 ~ , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i l a w e l d e c o m m e r c e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 3 8 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T A L E N T S C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e s
S i è g e : R u e P a u l W e m a e r e 3 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . T A L E N T S
C O N S U L T I N G
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 1 j u i n .
L e s a s s o c i é s d e l a s p r l T a l e n t s C o n s u l t i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , r u e P a u l W e m a e r e , 3 8 , a u :
c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s
l e n u m é r o B E 0 8 2 1 . 0 3 8 . 6 8 2 . s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e :
- M a d a m e A n u s c h k a G R O U L A R D , p o s s é d a n t 1 8 6 p a r t s , q u i p r é s i d e l ' A s s e m b l é e .
L a p r é s i d e n t e f a i t c o n s t a t e r q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e :
l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s e t q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s ;
p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
L a p r é s i d e n t e s i g n a l e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u r a p o u r o b j e t :
1 - A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c N y s c o m m e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A p r è s é c h a n g e d e d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , l a p r é s i d e n t e m e t s u c c e s s i v e m e n t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s :
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c N y s d e s a
r e s p o n s a b i l i t é d e c o - g é r a n t , e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u ' à d a t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l a g é r a n c e s e r a c o m p o s é e d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e :
- M a d a m e A n u s c h k a G r o u l a r d , G é r a n t e d e m e u r a n t r u e P a u l W e m a e r e , 3 8 1 1 5 0 B r u x e l l e s
R i e n n ' é t a n t p l u s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
A n u s c h k a G R O U L A R D
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T A L E N T S C O N S U L T I N G
A n u s c h k a G R O U L A R D
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u xo t e t _ B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u _ v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e