TAMAR HOLDINGS

Dénomination : TAMAR HOLDINGS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 831.349.089

Publication

30/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.10.2013, DPT 28.10.2013 13640-0226-010
20/01/2015

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise ; 0831.349.089

D�nomination

(en entier) : TAMAR HOLDINGS

Forme juridique ; SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITTE LIMBE

Si�ge ; A 1180 UCCLE RUE GELEYTSBEEK 48

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFIACATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBL�E GENERALE ORDINAIRE

TAMAR HOLDINGS"

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.

A 1180 UCCLE, RUE GELEYTSBEEK 48.

RPM : 0831.349.089

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE

L'EXERCICE SOCIAL (article 16 des statuts) - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE (article 13 des statuts).

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le dix-sept d�cembre.

Par devant Nous, Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire de r�sidence � Etterbeek.

S'est tenue t'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

'TAMAR HOLDINGS" ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Rue Geleytsbeek, 48, inscrite au registre des

personnes morales sous le num�ro 0831.349.089.

Constitu�e aux ternies d'un acte re�u par le notaire Olivier Brouwers, � Ixelles, le 23 novembre 2010 publi� �

l'annexe du Moniteur belge du 3 d�cembre suivant sous le num�ro 10175805,

Dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire Dani�ls, � Oud-Heverlee, le 25

novembre 2011, publi�s aux annexes du Moniteur belge le 20 d�cembre 2011, sous le num�ro 11190504.

BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Madame Laura MENDLEWICZ, ci-apr�s nomm�e, co-g�rante de

la soci�t�.

ASSEMBLEE

Sont pr�sents ou repr�sent�s les associ�s suivants dont les noms, pr�noms, profession et domicile, ainsi que ie

nombre de parts sociales qu'ils ont d�clar� d�tenir sont indiqu�s ci-apr�s

1. Monsieur OREN Itay, n� � Ramat-Gan (Isra�l) le 16 juillet 1970, num�ro national 70.07.16 549-05, �poux de Madame MENDLEWICZ Laura Sylvie, n�e � New-York le 19 septembre 1973, domicili� � 1180 Uccle, Rue Geleytsbeek 48.

D�tenteur de cinquante parts sociales. 50

2. Madame MENDLEWICZ Laura Sylvie, n�e � New-York le 19 septembre 1973, num�ro national 73.09.19 248-02, �pouse de Monsieur OREN itay, n� � Ramat-Gan (Isra�l) le 16 juillet 1970, domicili�e � 1180 Uccle, Rue Geleytsbeek 48.

D�tentrice de cinquante parts sociales. 50

Soit au total cent (100) parts sociales ou l'int�gralit� du capital social. 100

Tous deux sont ici repr�sent�s par Mademoiselle Sandrine STOCK, n�e � La Louvi�re le 11 mai 1986,

domicili�e � Schaerbeek, Avenue L�on Mahillon 35, aux termes d'une procuration sous seing priv� dat�e du 16

d�cembre 2014, dont une copie demeurera ci-annex�e.

EXPOSE

Le Pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'aster que :

1. La pr�sente assembl�e a �t� convoqu�e par les soins du g�rant pour d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant :

1) Modification de la date de cl�ture de l'exercice social pour la ramener du 31 d�cembre au 30 juin de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice social en cours qui se cl�turera le 30 juin 2015 (article 16 des statuts) ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

2)Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer au deuxi�me vendredi du mois de d�cembre de chaque ann�e � 19 heures (article 13 des statuts)

2.- L'int�gralit� du capital social est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e, et en cons�quence, celle ci est valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur son ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de convocations pr�alables

3.- Qu'il r�sulte de la liste de pr�sence ci-dessus que toutes les cent (100) parts sociales sont pr�sentes ou

repr�sent�es; qu'en cons�quence, la pr�sente assembl�e est valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur

son ordre du jour.

4- Pour assister � la pr�sente assembl�e, les associ�s se sont conform�s � la loi et aux statuts.

5. Chaque part sociale donne droit � une voix.

Ces faits expos�s, et reconnus exacts par l'assembl�e, celle-ci aborde l'ordre du jour, et apr�s avoir d�lib�r�,

prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL

(Modification de l'article 16 des statuts).

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va

dor�navant s'�tendre du ler juillet au 30 juin de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice en cours, qui se

cl�turera le 30 juin 2015.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 16 des statuts pour le remplacer le texte de cet article par le texte

suivant :

� Article 16, Comptes annuels

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et finit le trente juin de l'ann�e suivante.

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes

annuels conform�ment � la loi.�

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLES GENERALE ORDINAIRE

(Modification de l'article 13 des statuts),

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le

deuxi�me vendredi du mois de d�cembre de chaque ann�e, � 19 heures.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 13 des statuts en cons�quence, pour le remplacer le texte de cet article

par le texte suivant :

� Article 13 : R�union des Assembl�es G�n�rales.

L'assembl�e g�r �rafle ordinaire des associ�s se tient le deuxi�me vendredi du mois de d�cembre de chaque

ann�e, � dix-neuf (19) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation,

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi�

VOTE

Mises au vote, les r�solutions ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

DECLARATIONS QUANT AUX FRAIS

Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou imp�ts qui incombent � la

soci�t� ou sont mis � sa charge � raison du pr�sent acte, s'�l�ve approximativement � neuf cents euros.

IDENTITE

Le notaire soussign� atteste que l'identit� des comparants a �t� �tablie au vu de leur carte d'identit�.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

DROIT D'ECRITURE.

Droit de nonante-cinq euros pay� sur d�claration par le Notaire Damien Collon,

DONT PROCES VERBAL,

Clos date et lieu que dessus.

Et lecture faite, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire,

/SUIVENT LES SIGNATURES/

POUR EXPEDITION CONFORME

DAMIEN COLLON NOTAIRE, DEPOT SIMULTAN� DE :

- procurations.

R�serv�

au

Moniteur

beee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.10.2012, DPT 24.10.2012 12617-0066-011
20/12/2011

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*11190504*

c!'eritreprise : 0831 .549,089

D�nomination (en entier) : TAMAR HOLDINGS (en abr�g�).

Forme juridique soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge Rue Geleytsbeek 48, 1180 t}ccie

Objet de t'acte : Modification des statuts

Par acte du notaire Dani�ls � Oud-Heverlee le 2511112011, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� pr�cit�e a pris les r�solutions suivantes :

- l'exercice social commencera d�sormais le premier janvier et se cl�turera le trente et un d�cembre. Par voie de disposition transitoire l' exercice actuel se finira le 31 d�cembre 2011

- l'assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le deuxi�me vendredi du mois de juin � 19 heures. La prochaine l'assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le deuxi�me vendredi du mois de juin 2012 � 19 heures.

Pour extrait conforme, le notaire Gwen Dani�ls,

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

- l'historique et les statuts co�rdin�s

Mentionner sur ia derniere page du Volel B Au recto Noni et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de rapresenter 1a personne morale � regard des teers

Au verso - Nom et signature

Coordonnées
TAMAR HOLDINGS

Adresse
RUE GELEYTSBEEK 48 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées TAMAR HOLDINGS

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