02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 01.07.2014 14237-0152-012
10/10/2014
ÿþM Q 6 W O R O t 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u n i p n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I - - D é p o s é 1 R e ç u I
0 1 O C T , 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e E a r t t e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 7 4 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A N A G R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p o u v o i r s .
J I r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c e q u i s u i t : O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r t e c o m p t e d e t i e r s :
l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m - ' m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
t a d é t e n t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r e s a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s e t t o u s t y p e s d ' a c t i v i t é s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s i l d ' a d m i n u s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e j ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i f I l l
9 2 2 0 0 1
D é p o s é / R e ç u ! e
- 1 U E C 2 O V i
c ' ~ ~ ' ~ ~ ~
r é ~ a l d e c o m m e r c e
I s " - , 1 1 , ~
i r a r i c o r
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 7 4 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A N A G R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , c e q u i s u i t : C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E , l a s p r i « D O S T & P a r t n e r s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u e :
a . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e
l ' a p p o r t i t i
b . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e T a s i a u x à l a S A « T A N A G R A » à s a v o i r 6 0 a c t i o n s d e l a S A « S I N C L A I R B A Y » ( B C E 8 7 0 . 1 4 1 . 1 6 8 ) à 1 1 6 0 B r u x e l l e s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s s a
r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 2 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « T A N A G R A » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L « D O S T & P a r t n e r s »
R e p r é s e n t é e p a r M a r c G I L S O N R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 )
p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R
2 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e
T a s i a u x e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e 6 0 a c t i o n s d e l a S A « S I N C L A I R B A Y » ( B C E 8 7 0 . 1 4 1 . 1 6 8 ) à 1 1 6 0
B r u x e l l e s , q u ' i l p o s s è d e e n p o r t e f e u i l l e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r
3 8 8 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 18.06.2013 13181-0078-011
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 27.08.2012 12446-0243-011
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 23.08.2011 11419-0153-011
07/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 . 1
1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 4 3 5 5 "
B R U X E L L E S
2 5 M E I 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 8 7 4 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T A N A G R A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E D U P R I E U R E , 1 9 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r J e a n - ; P i e r r e T A S I A U X , d o m i c i l i é B o u l e v a r d d u J a r d i n E x o t i q u e , 1 5 à 9 8 0 0 0 M O N T E C A R L O e t d e M a d a m e L i v i a i R U S P O L I , d o m i c i l i é e B o u l e v a r d d u J a r d i n E x o t i q u e , 1 5 à 9 8 0 0 0 M O N T E C A R L O , e t c e , à d a t e r d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e T A S I A U X ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e - r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 30.08.2010 10461-0320-012
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 18.08.2009 09580-0321-012
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 04.08.2008 08521-0216-012
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.04.2007, DPT 22.08.2007 07582-0061-012
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 31.07.2015 15369-0006-013